Как «пилили» ГК-1520, которую «крышевал» Дмитрий Захарченко
Сходу две возлюбленные наши темы слились.Обладатели ГК 1520- наикрупнейшго подрядчика РЖД, который работал под «крышей» Дмитрия Захарченко- как оказывается, имеет отношение к чрезвычайно непонятной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Средства», которая повально по всей Рф делает своими должниками сотни людей, в действительности не бравших у них никогда микрозаймы.
Идет речь о партнерах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ущеровича и Алексее Крапивине.
Дмитрий Захарченко
Жители субъектов Российской Федерации массивно сетуют на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Например, пишет 74.Ru, с данной ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без её ведома оформили микрозаем в компании «VIVA средства».
Похожие случаи произошли и в Новосибирском регионе, там также фигурировала эта компания. Как сообщила НГС одна из пострадавших, кто-то от её имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Средства». И сибирячка такая не одна.
Пострадавших от «VIVA Средства» довольно много. На интернет-ресурсе Banki.ru, как пишет агентство, указано несколько историйкоторые произошли с мая по декабрь 2021 года. Они все похожи: человек случаем выяснит, что на него оформлен микрокредит. При всем этом суммы упоминаются различные: от 3000 до 11 000 рублей.
Под брендом «VIVA Средства» работает микрокредитная организация «Центр денежной поддержки» (ЦФП).
Обладателем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., одна из самых крупных доля (сорок восемь процентов) в каком принадлежит предпринимателю Роману Мирончику, он же возглавляет совет руководителей АО МФК «ЦФП» («VIVA Средства»). Оставшаяся доля распределена меж семью физическими лицами и еще 2-мя офшорными зонами.
Роман Мирончик обладает значительным числом объектов недвижимого имущества в столице России (также комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным
Не считая Мирончика, существенной частью кипрского офшора, где скрываются конечные обладатели «VIVA Средства», обладает Roden Capital Management Ltd (13,3 %). Он, со своей стороны, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по сорок девять процентов).
У Пивовара и Учаева также по двадцать процентов в ООО «Фермерское хозяйство «Сима»» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где двадцать процентов принадлежат Дмитрию Майстренко- товарищу и деловому партнеру такого же Алексея Крапивина. Из маленьких партнеров офшора интерес представляет Алексей Пугачев – компаньон и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов
Часть партнеров офшора и управленцев «ЦФП» имеют отношение к иной микрокредитной организации — «Финпоинт».
На рынке существует мнение, что конкретно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются всеполноценными партнерами этой микрофинансовой империи. Средств РЖД недостаточно.
Дмитрий Захарченко начинал трудовую деятельность подпольного бизнесмена с того, что обслуживал на собственной должности в ГУЭБиПК МВД Россия интересы группы банкиров, также собственников банка «Промышленный кредит». (В нем тогда пост заместителя руководителя занимал Дмитрий Моторин-приятель Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило беречь кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных органов.
Сразу все эти банки «отмывали» огромные суммы для структур, которые получают миллиардные подряды от РЖД. Идет речь о 10-ках компаний, позднее ставших «Группой компаний «1520». Обладателями этой структуры были помощник руководителя РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его погибели им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позднее и банкиры, в том числе Дмитрия Моторина, практически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко существенно расширились. С этого момента он стал смотреть за безопасностью и берег от сотрудников правоохранительных органов и налоговиков не только банки, да и структуры, которые входят в «1520».
Ясно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, который был основан на хищении млрд рублей, которые получаются от РЖД, делал не только Захарченко, были и иные «сотрудники правоохранительных органов».
При интенсивно помощи управления РЖД времен Якунина, «1520» заполучило обслуживающие компании стальных дорог, поставщиков продукции, которые просто нереально было убрать из «цепочки» обычного деятельности РЖД. И количество таковых компаний «1520» повсевременно росло, а вместе с ними росли и суммы договоров. При этом, это были подобные суммы, которые раз в год дозволяли перекладывать в карманы 10-ки млрд, а то и сотни млрд рублей. По полосы МВД Россия хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.
Осень 2018 из Российской Федерации убежали все партнеры 1520 не считая Маркелова и Крапивина. Маркелова задержали в рамках дела в отношении бывшего работника ГУЭБиПК МВД Россия Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 миллиардов рублей. Конкретно столько взяли в долг из средств РЖД основатели 1-го из основных подрядные организации государственной монополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Они все (не считая Крапивина) инкриминируются в даче взяток Захарченко за покровительственные услуги. Борис Ушерович даже собственному товарищу молодости и соучастнику по хищение из квартиры «отгрузил» приблизительно 15 миллиардов рублей средств РЖД. В 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом города Москва к одному году условно за несколько хищений. Его соучастником являлся Виталий Макаревич. На данный момент Макаревич основатель 2-ух компаний — Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД договоров на 15 Миллиардов рублей
Rucriminal.info скажет детальнее, как развивались действия. Сначала октября 2018 года за дачу взяток работнику ГУЭБиПК МВД Россия Дмитрию Захарченко был задержан один из собственников 1520 Валерий Маркелов. Иной один из собственников, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в общегосударственный розыск. 3-ий один из собственников, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент задержания Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так именуемый , оперативный розыск.
Как сообщил источник Rucriminal.info, будучи на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком до этого. Находил защиты для себя и для коммерции. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, считаем?? креатурой Ротенбергов. Он сообщил, что готов сохранить все договоры с 1520 на 10-ки миллиардов рублей и прирастить данный поток средств. В итоге, Игорь Ротенберг выразил готовность в приобретению нового актива. После чего Крапивин добровольно явился в СК России, отдал показания и остался в деле только очевидцем. С ноября 2018 он на рынке известен, как специалист Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный собственник 1520. Конкретно с ним и решают все вопросы.
Для Валерия Маркелова тоже нашлись призы. В пользу него отдал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова не согласился банкир Владимир Антонов. Основное, -чрезвычайно длительно решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из России, кроме квартиры, особняка и не нового лимузина. За границу отправилась и его выручка за долю в 1520.
Имущество третьего соучредителя Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его практически в России не осталось. Все успели вывести. С приметным запозданием был Ушерович объявлен в интернациональный розыск и заочно задержан. На данный момент с делом пробует порешать вопросы, благо средств у него чрезвычайно много. Только в столице Великобритании контролируемый ему и иным бывший-соучредителям 1520 фонд распоряжается 2 миллиардов долл.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
