Беглого банкира требуют арестовать заочно
По имеющейся информации «Ъ», в четверг Тверской районный суд города Москва планирует рассмотреть обращение следственных органов о заочном аресте бывшего соучредителя лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко. Сбежавший в Канаду бывший-банкир инкриминируется в проведении фиктивных соглашений по передаче активов финансовой организации ранее отзыва у него лицензии. Нанесенный господином Вовченко вред оценивается практически в 6 миллиардов руб. Не так давно и также заочно был задержан и конечный выгодоприобретатель этих афер — бывший-банкир Степан Мелконов. С обращением о заочном аресте 66-летнего Андрея Вовченко в Тверской районный суд столицы обратился сотрудник следственных органов головного процессуального управления ГУ МВД Рф по городу Москва, расследующий уголовное дело о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия) с активами СБ-банка. Сейчас в нем два фигуранта. Кроме бывшего акционера этого финансовой организации Андрея Вовченко (обладал тринадцать процентов акций), это и конечный выгодоприобретатель похищенной принадлежности банка 54-летний бывший-банкир Степан Мелконов, который в свое время заходил в топ-менеджмент нескольких разорившихся финансовых организаций. Его все этот же Тверской районный суд заочно арестовал в июле месяце этого года. Сейчас дошла очередь и до Андрея Вовченко. Изучать его дело будет судья Ира Бунеева, которая ранее выслала в СИЗО Степана Мелконова (см. «Ъ» от 30 июля). Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен работниками Головного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД Россия в процессе проведения следствия главного дела о хищении средств финансовой организации. Его процессуальный департамент МВД расследует с января 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК Россия. После отзыва лицензии в феврале 2015 года долг банка перед вкладчиками была свыше 37 миллиардов руб. Из материалов дела в отношении Андрея Вовченко получается, что практически перед самым отзывом лицензии управление СБ-банка провело серию фиктивных соглашений по передаче активов финансовой организации. Например, главное здание банка в столице России на Садовнической улице поначалу перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимого имущества «Март Риэлти», а потом продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, как узнали сотрудники правоохранительных органов, на подставное лицо. Компания обязана была рассчитаться ценными бумагами, которых у нее в действительности не было. По такому же варианту развивались действия и с иным большим активом СБ-банка — подконтрольным с хозяевами финансовой организации столичным торговым комплексом (ТРЦ) «Азовский». В процессе проведения следствия было получены сведения, что недвижимым имуществом ценой приблизительно 2 миллиардов руб. в 2015 году через связанные компании овладел Степан Мелконов. По данным «Ъ», в скором времени кроме мошенничества ему могут вменить к тому же узаконивание денег (ст. 174 УК Россия), так как будто бы конкретно он на протяжении всего времени получал многомиллионную прибыть от сдаваемых в торгово-развлекательном комплексе в аренду помещений. В 2020 году по обращению следствия Никулинский районный суд города Москва наложил на «Азовский» арест. А также, по данным «Ъ», АСВ планирует достигнуть через арбитраж признания этой, также еще целого ряда непонятных соглашений по переводу принадлежности СБ-банка в третьи руки недействительными, возвратив тем похищенное в конкурсную массу. При этом, как показало расследование и обнаруженные во время обысков документы, все сделки по переуступке прав требования от имени СБ-банка провернул господин Вовченко. Конкретно его подписи стояли на соответственных договорах, датированных февралем 2015 года. А еще спустя три месяца бывший руководитель высшего звена, распродав в спешном порядке все свое российское имущество, перебрался в Канаду. Нанесенный Андреем Вовченко вред следствие оценивает в общую стоимость свыше 6 миллиардов руб. Стоит отметить, что, вероятнее всего, в Канаде основался и Степан Мелконов. Правда уехал туда он только в июне прошедшего года, когда замаячила возможность задержания. Суть в том, что по расследованию о хищении собственности СБ-банка в итоге соглашений цессии Степан Мелконов проходил еще с 2020 года в статусе свидетеля и не один раз вызывался на дачу показаний, которые, скорее всего, закончились бы для него задержанием и предъявлением обвинения. Именно тогда-то бывший-банкир очень срочно сделал для себя канадский паспорт и сбежал зарубеж. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир сбежал зарубеж
Если Вас заинтересовала новость:
