Группировка управленцев может навечно сесть за аферы с кредитами
По имеющейся информации ИД Коммерсант, от 7 до 8-ми лет заключения затребовал государственный обвинитель для 5 дам — бывших управленцев разорившегося Республиканского общественного коммерческого банка (РСКБ). Они все инкриминируются в выводе из финансовой организации активов стоимостью примерно 1,6 миллиардов руб., а подразумеваемый устроитель преступного деяния экс-руководитель Алевтина Павлова к тому же в мошенничестве в особо крупном размере с своей квартирой ценой 153 млн руб. Её она употребляла сразу в качестве залога для получения 2-ух кредитов — на $3,5 млн и 100 млн руб.
К изучения 392 томов уголовного дела в отношении бывших управленцев РСКБ Татьяны Никитиной, Екатерины Барановой, Лилии Мироновой, Галины Лихачевой и Алевтины Павловой Хамовнический районный суд столицы приступил в феврале 2022 года. Все 5 фигуранток инкриминируются в особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия), а экс-руководитель банка Павлова к тому же в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). В процессе состоявшихся на днях прений прокурор затребовал для последней 8 лет заключения в исправительном учреждении с общим режимом, а для других обвиняемых — на год меньше.
Для того чтоб разобраться во всех перипетиях данного уголовного расследования, основному процессуальному управлению СК Рф (ГСУ СКР) пригодилось практически 6 лет.
Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2016 года после обращения в органы охраны правопорядка уполномоченных лиц Центрального Банка России, который обнаружил факт хищения собственности РСКБ. В конце лета 2017 года его первым фигурантом стала экс-руководитель этого финансовой организации Алевтина Павлова.
Как считают следственные органы, в 2014–2015 годах топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты организациям, «владеющим признаками, которые свидетельствуют об отсутствии у них настоящей хозяйственной работе». При всем этом сами денежные операции следствие посчитало очевидным выводом активов из банка. К слову, львиную долю в структуре активов РСКБ занимал конкретно кредитный портфель, который практически на сто процентов состоял из кредитов, которые были предоставлены организациям. А также, накануне лишения кредитно-финансовой организации лицензии (это случилось 10 июня 2015 года) его топ-менеджмент заключил ряд непонятных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим организациям, которые имели счета в данном кредитном учреждении. В конечном итоге компании в этот же день затушили перед займодателями все задолженности, что следствие посчитало все этим же выводом активов.
Лицензию же банк растерял потому, что проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в активы низкого качества. А также, финансовое учреждение допускала случаи несвоевременного выполнения обязанностей перед займодателями.
Необходимо отметить, что следственные действия по делу в отношении Алевтины Павловой было окончено еще до задержания других обвиняемых — в сентябре 2019 года. Но до изучения судом по факту уголовное дело тогда так и не дошло.
После того как обвиняемая и её заступники ознакомились с материалами расследования, ими было подано обращение о возврате их на дополнительное расследование. А именно, юристы, по данным ИД Коммерсант, подчеркивали, что следствие не представило доказанных фактов того, что кредиты выдавались фиктивным организациям, а их основатели и генеральные руководителя даже не были допрошены.
Как в деле о хищении средств из РСКБ возникли сходу 4 новых фигуранта
Уже во время работы над ошибками по делу госпожи Павловой в ГСУ СКР установили отношение к афёрам и остальных управленцев РСКБ. Членов правления Татьяну Никитину и Екатерину Баранову, также члена совета руководителей Лилию Миронову и руководителя кредитного управления Галину Лихачеву сотрудники следственных органов задержали в марте 2021 года. 1-ые две на данный момент содержатся в СИЗО, две остальные — под домашним арестом. Так как инкриминировались в вину им те же действия, что и подразумеваемому устроителю преступного деяния 63-летней Алевтине Павловой, которая находится под подпиской о невыезде,— вывод из РСКБ активов стоимостью примерно 1,6 миллиардов руб., то уголовные дела были объединены в одно создание. При всем этом госпоже Павловой обвиняли к тому же махинацию с своей квартирой на Гоголевском бульваре в центральном районе города Москва. Как было установлено в результате следственных мероприятий, в марте 2014 года недвижимость ценой 153 млн руб. стала обеспечением обязанностей госпожи Павловой перед некоторым Александром Шаркевичем, у которого она взяла взаем $3,5 млн. А в мае такого же года попала в залоге у еще 1-го кредитора Валерия Климова, одолживш?? Алевтине Павловой 100 млн руб. С долгами бывший-банкир так и не рассчиталась, а в ноябре 2021 года была признана Арбитражным судом города Москва нулем.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
