Дело о аферах со средствами инвесткомпании заняло 40 томов
МВД Рф окончило следственные действия по делу бывшего соучредителя сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского. Как считают следственные органы, являясь партнером кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, он оказался имеет отношение к хищению средств на $126 млн. По делу также проходят экс-руководитель аффилированной организации холдинговой компании — ООО «ППФИН Холдинг» — Светлана Безрукова и бывший сооснователь V.M.H.Y. Holdings, узнаваемый золотопромышленник Павел Масловский. Они все уже начали знакомству с 40 томами собственного уголовного дела.
Материалы в отношении обвиняемых Якубовского, Масловского и Безруковой были выделены из «огромного» дела о аферах со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited. В данном деле бытуют скрывшийся за рубежом бывший один из собственников Азиатско-Тихоокеанского банка и «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин и гражданин Англии Питер Хамбро. Банкиру заочно предъявлено обвинение в особо больших мошенничестве и трате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК Россия).
Накануне Кириллу Якубовскому, Павлу Масловскому и Светлане Безруковой предъявили обвинение в конечной редакции. Как рассказал ИД Коммерсант представитель пострадавших юрист Сергей Гревцов, фигуранты как и раньше инкриминируются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), но сумма вреда поменялась: до этого она составляла $83 млн, а сейчас $126 млн. При всем этом следствие считает Кирилла Якубовского и Павла Масловского устроителями и главами преступной организации.
Вину подследственные не признают. Как они считают, предпосылкой неплатежей клиентам V.M.H.Y. Holdings стал денежный кризис 2015 года, когда доллар стал дороже по отношению к рублю. При этом Павел Масловский сообщает, что из владельцев инвесткомпании он вышел еще в 2012 году, после того как стал сенатором от Амурской области, и к её предстоящим трудностям отношения не имел.
В данное время фигуранты дела сидят в следственном изоляторе. Подчеркнём, в июне прошедшего года Кирилла Якубовского суд отпустил из СИЗО под домашний арест, но в феврале сегодняшнего возвратил предпринимателя под арест. Следствие ходатайствовало об усилении принудительной ограничительной меры на том основании, что Кирилл Якубовский нарушил наложенные на него запреты. Под предлогом посещения больницы он будто бы временами встречался с сторонними лицами. В прошлую среду Мещанский суд продлил Кириллу Якубовскому срок задержания до 15 апреля. На совещании представитель пострадавших господин Гревцов направил внимание суда на то, что в материалах уголовного дела имеется протокол обследования телефона обвиняемого, из которого получается, что до собственного задержания Кирилл Якубовский «производил сбор инфы о очевидцах и пострадавших, также оказывал административное давление на суды и прокуратуру».
После того как обвиняемые и их юристы окончат знакомство с материалами дела, они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Как до этого докладывал ИД Коммерсант, трудности в компании V.M.H.Y. Holdings Limited начались в 2016 году, когда она не согласилась выплачивать клиентам проценты и не возвратила вклады. Начались разбирательства в гражданских и арбитражных судах. А когда в 2017 году было установлено, что средства кипрского холдинговой компании были из него выведены, финансисты сообщили в полицию, требуя привлечь партнеров V.M.H.Y. Holdings Limited к уголовному наказанию. После этого процессуальный департамент МВД начал уголовное расследование. Поначалу оно расследовалось по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц, но весной прошедшего года в нем возникли фигуранты — Кирилл Якубовский и Светлана Безрукова. Позднее обвинение было предъявлено и бывшему партнеру АО «Покровский рудник» Павлу Масловскому. Стоит отметить, что в декабре 2022 года он был осужден на 5 лет и пол года по расследованию о хищении средств АО в размере 99,3 млн руб. методом «реализации обществу по завышенной цены» строения, которым обладал его сын Алексей Масловский. Арест по новому делу не дал возможность золотопромышленнику ходатайствовать в колонии об УДО.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
