С чем связан рост теневого сектора организаций
Организации из России стали активнее продаваться в DarkNet. В 2023 году в теневом секторе было выставлено свыше 1,8 тыс. организаций, это на сорок процентов более чем год назад, узнали специалисты группы «Солар». Почаще всего подобные компании приобретаются для нелегального легализации финансов, нападений на цепочки поставок, также использования в сценариях неверного сотрудничества. Специалисты отмечают понижение интереса к однодневным фирмам. Так как аферы с их участием просто вычислить, в DarkNet стали активнее получать издавна зарегистрированные организации.
Налоговым органам такие сделки отследить, обычно, трудно, гласит генеральный директор организации «Киберполигон» Лука Сафонов: «К примеру, компания оформляется на какое-нибудь неуставное лицо, с которого не спросишь. Туда выводятся средства, налоговые платежи с них не платятся, и средства эти обналичиваются. Налоговая долг позже преобразуется в разбирательства в суде, но потому что руководитель компании, к примеру, 80-летний пенсионер, все рассыпает в суде. Машинки так угоняют. Берут в лизинг машину, перевешивают на остальные компании, а после первого платежа они исчезают.
Какие еще услуги популярны в анонимном вебе
Под схемы вывода средств, фиктивные стройки может пригодиться незапятнанная компания. Компания может придти и взять кредит на 400 млн руб. на стройку моста как компания, работающ?? с Москомархитектурой с мостостроением, а позже средства пропадают. Пишется распоряжение о передаче стопроцентной толики этого-то организации новому владельцу, нотариус удостоверяет передачу. Он даже может не видеть ни 1-го владельца, и сколько там средств, нотариусу тоже все равно.
Если разговаривать о том, как эти люди стают обладателями компаний, другими словами различные варианты. Можно отжать, можно стать обладателем по поддельным документам. Бывает, что это делают под заказ. Платят средства, грозят, либо, может произойти, что человек растерял паспорт, а на него повесили кредиты компании и т.д.. Снова же, это люди, обычно, которые при любом варианте занимаются различными схемами, и это повсевременно работающий рынок».
Возможно, что увеличение количества продаваемых в DarkNet компаний связан с попытками обхода западных санкционных мер, считает юрист, партнер организации «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: «Ранее это делалось также для различных налоговых схем, к примеру, нелегального вычета по налогу на добавленную стоимость, возмещения налоговых платежей, поэтому налоговая может провести проверку компанию, работающ?? с такими однодневками. Вправду, в Российской Федерации на данный момент не только владение компанией-однодневкой небезопасно, да и какие-то отношения с компанией с нехороший налоговой историей, так как налоговая инспекция в рамках риск-нацеленного подхода может провести проверки из-за подозрений в участии в таковых схемах».
Экономистов винят в хищении активов банков «Город» и «Таурус»
Специалисты группы «Солар» также нашли в DarkNet и пабликах сервиса Телеграм 13 тыс. объявлений об оказании незаконных услуг. Более нужными там называют предложения по продаже учетных записей и доступов в online-банки, услуги «пробива» данных и вербовки служащих, также для совершения взломов на большие организации и учреждения.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
