Конкурсный управляющий обанкротившейся компании-производителя алкогольной продукции «Ракурс» Наталья Борисова направила в ФСБ и Генпрокуратуру заявление о проверке возможной незаконной деятельности депутата Госдумы от КПРФ Роберта Кочиева: по ее информации, несмотря на законодательный запрет заниматься коммерческой деятельностью, он являлся бенефициаром целого ряда ликероводочных заводов. Также она обратилась в Минфин и ФНС с просьбой о принятии мер по минимизации потерь государства от деятельности лиц, контролировавших «Ракурс». Ранее один из кредиторов обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Роберта и Рудольфа Кочиевых, а также Тамерлана и Тараса Засеевых.
В свою очередь, совладелец группы «Исток» Александр Клишин обвинил парламентария в организации захвата предприятий холдинга с целью получения сверхдоходов путем уклонения от уплаты налогов. В настоящее время конкурсный управляющий, кредиторы и акционер заявляют о преднамеренном банкротстве «Ракурса» и преступной схеме по выводу денежных средств, полученных от производства алкоголя. Согласно их версии, схема заключалась в создании компании, получении лицензии, банковских гарантий и кредитов, неуплате налогов, выводе финансов и имущества по фиктивным обязательствам, ликвидации путем банкротства с последующем созданием нового юрлица, зарегистрированного по тому же адресу и с теми же целями.
Еще в декабре 2020 года УФНС по РСО-Алания выявила факты вывода «Ракурсом» в 2016- 2018 гг. почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных ООО «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и ТД «Купеческий». Часть указанных фирм оказалась зарегистрирована по адресу: Владикавказ, ул. Тельмана, 82-б, где были «прописаны» «Ракурс» и ООО «Гигант», собственником которого является дочь парламентария Мадина Кочиева, а гендиректором – сын Батраз Кочиев. После банкротства «Ракурса», его место заняло ООО «Орфей», из которого по старой схеме вывели более 630 млн рублей, что нашло подтверждение в ходе очередной налоговой проверки.
Также речь шла о выводе имущества в виде оборудования для производства алкогольной продукции, переданного сначала ТД «Купеческий», затем ООО «Зернопродукт» и, наконец, ООО «Первая Спиртовая Мануфактура», зарегистрированному во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. «Зернопродукт» аффилирован с «Орфеем» через бывшего учредителя Тимура Кулаева; в свою очередь, действующий совладелец Азамат Дулаев ранее занимал должность директора компании «Исток-Зерно» – структуре бывшего АО «Новый исток» (сегодня – АО «Исток).
По словам Александра Клишина, которому принадлежат 50% «Истока», он не имеет доступа к бухгалтерской отчетности компании и не знает, выполняются ли кредитные обязательства. Бизнесмен опасается, что может быть привлечен к ответственности за действия, о которых он банально не осведомлен. Клишин заявляет, что в 2021 — 2022 гг. из предприятий холдинга «Исток» семейством Кочиевых в пользу аффилированных компаний были выведены свыше 433 млн рублей, при этом он, как акционер, не одобрил ни одной сделки. В указанный период гендиректор «Истока» Алик Тавказахов вывел со счетов группы денежные средства, полученные в рамках целевого кредитного финансирования от банка «Солидарность», в том числе, по договорам займа с предприятиями «Первая спиртовая мануфактура», «Гигант» и «Триумф».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
