Победителя IKEA приговорили за аферы с Лесбанком
К 14 годам общего режима со штрафом на сумму 2,5 млн руб. приговорил Тверской районный суд города Москва предпринимателя Константина Пономарева, популярного многомиллиардными тяжбами с компанией IKEA. Он признали виноватым в хищении у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих финансовых организаций России, также «Сбера» и ВТБ, в общей сумме свыше 1 миллиардов руб. Два его подельника — бывший руководитель финансовой организации Сергей Никитин и главный бухгалтер Ира Скоробогатова — отвертелись условными сроками.
На оглашение вердикта находившийся под подпиской о невыезде 63-летний Сергей Никитин приехал с вещами, собрав объемную сумку-баул для следственного изолятора. До этого в процессе прений сторон прокурор потребовала приговорить его и Иру Скоробогатову к 7 и 6 годам заключения со штрафами на сумму 700 тыс. и 600 тыс. руб. следовательно. 62-летняя госпожа Скоробогатова брать вещи не стала и оказалась права.
Признав обвиняемых виноватыми в мошеннических действиях в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), судья Ольга Семина назначила господину Никитину условный срок 5 лет со штрафом 900 тыс. руб., а госпоже Скоробогатовой — на год меньше со штрафом 800 000 руб. Обоих суд лишил права занимать управленческие функции в коммерческих организациях на два года.
Что все-таки касается 54-летнего Константина Пономарева, которого пришли поддержать старые тесть с тещей, то суд посчитал фигуранта виноватым в узаконивания украденного (ст. 174.1 УК Россия) и провозгласил ровно столько, сколько до этого в прениях просила для него прокуратура — десять лет общего режима.
По совокупы с предшествующим вердиктом Солнечногорского суда Московский области он был осужден на четырнадцать лет со штрафом 2,5 млн руб.
Подчеркнём, что бывший собственник организации «Системы независимого электроснабжения» Константин Пономарев, который получил известность в силу того, что в 2010 году сумел по внесудебному соглашению получить 25 миллиардов руб. от IKEA за аренду ею генераторов в 2007–2008 годах для собственных магазинов в Санкт-Петербурге, помещен под арест с июня 2017 года.
В 2018 году Люберецкий горсуд Московский области за компанию заранее неверного сообщения (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 306 УК Россия) приговорил его к 8-ми годам заключения. А в 2020 году Солнечногорский горсуд Московский области осудил бизнесмена за посягательство на совершение мошенничества (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК Россия) и уклонение от уплаты налоговых платежей организацией (ст. 199 УК Россия) на 10 лет и два месяца заключения. Потом, в 2024 году, в связи с изменением в нормативных актах срок господину Пономареву был уменьшен до 8-ми лет и 2-ух месяцев колонии.
Его третье дело соединено с хищением, которое случилось осенью 2015 года, ранее отзыва лицензии у Лесбанка.
Следствие считает, что обвиняемые похитили находившиеся на балансе финансовой организации 38 обычных векселей Сберегательного банка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие» общей ценой 1,1 миллиардов руб. Как полагает следствие, который являлся наикрупнейшим клиентом банка Константин Пономарев уверил его служащих в том, что собирается приобрести Лесбанк, а те согласно его «распоряжению» задним числом оформили документы о приобретении им вышеназванных ценных бумаг и внесении в кассу банка наличных средств в размере 1 миллиардов руб.
По данным обвинения, средства на покупку векселей господин Пономарев не растрачивал, а действовавшие по договоренности с ним Сергей Никитин и Ира Скоробогатова составили фиктивные денежные документы, передав в октябре 2015 года предпринимателю векселя безвозмездно. После чего господин Пономарев отмыл похищенное, продав их компании ООО «Тандем Центр», предъявивш?? векселя к погашению и получила в итоге 1 миллиардов 709 тыс. руб.
Обвиняемые вину не признали. Например, господин Пономарев заявлял, что сам стал жертвой нерадивых служащих банка, которые согласно его просьбе и на его средства получали векселя, но, как было установлено, не вносили средства в кассу. Согласно мнению предпринимателя, если б он был в курсе, что векселя остались на балансе банка, он бы не стал в открытую предъявлять их к погашению в Российской Федерации.
В рамках уголовного процесса ОАО «Лесбанк», еще не завершившее функцию раззорения, заявило заявление на больше чем 1 миллиардов руб. вреда, эта сумма потом была снижена до 893 млн руб. и взыскана судом в солидарном порядке с господ Пономарева и Скоробогатовой.
Господин Никитин взыскания избежал, возможно, поэтому, что он был до этого привлечен к субсидиарной ответственности в рамках дела о несостоятельности. Кроме того, суд постановил изъять в доход страны у головного фигуранта 1 миллиардов 709 тыс. руб.— сумму узаконенных им средств. При всем этом имущество Константина Пономарева на больше чем 9 миллиардов руб. (его большую часть составляют векселя банка ВТБ) осталось под арестом.
До того как его увел конвой, Константин Пономарев признался ИД Коммерсант, что не удивлен вердиктом и ждал такого финала. Его юрист Александр Ляшенко упомянул, что конкретно этот срок его подзащитному обещали сотрудники правоохранительных органов. «Ему рассказывали, что иным назначат условно, а он сядет, ровно так и случилось. Потому он считает этот вердикт местью сотрудников правоохранительных органов, от которых он не откупился», — сообщил ИД Коммерсант юрист, дав слово опротестовать вердикт.
Подчеркнём, что осенью 2024 года господин Пономарев выступил на процессе по делу бывшего работника центрального аппарата СКР Александра Киреева, осужденного потом на двадцать лет серьезного режима за подделку дела партнеров информационно-технологические организации Merlion и вымогательство у них 15 миллиардов руб. Господин Пономарев сообщил, что преступная организация сотрудников правоохранительных органов смогла у него выманить 80 млн руб. и пробовала заполучить еще примерно 4 миллиардов руб.
Пономарев назвал новое уголовное дело «юрхардпорнотрешем»
Кроме того,, по данным ИД Коммерсант, в апреле 2024 года Бутырский суд города Москва приговорил к четырем годам колонии защитника Артура Гереева, пытавшийся выманить у господина Пономарева $10 млн, обещая решить вопрос с прекращением его дела, освобождением из-под ареста и снятием задержания с собственности. Согласно данным двум делам господин Пономарев проходил пострадавшим.
Пока непонятно, оспорят ли судебное решение остальные фигуранты. При этом уже через месяц истечет срок давности по расследованию. В случае если городской суд Москвы не изучит до сих пор обращение на пересмотр, фигурантов должны будут от наказания высвободить. Сам господин Пономарев позднее через собственных защитников передал, что не согласен с вердиктом, также поэтому, что полную цена фигурирующих в деле 38 векселей с процентами за использование чужими валютными средствами и перерасчетом (общая сумма составила 1,9 миллиардов руб.) с него уже взыскал Смоленский областной суд. Это, согласно мнению предпринимателя, случилось еще в 2020 году, после того как Лесбанк продал право требования по ценным бумагам за 100 млн руб. Надежде Теплюк, экс-супруге парламентария Государственной Думы Евгения Булавинова, а она потом — некоему ИП Буравчиков.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
