Константин Тогузаев обчистил ВИП-клиента
Бывший руководитель Лайтбанка заочно задержан в связи с делом о хищении со счета «Спецметропроекта» $8 млн
Бывший руководитель Лайтбанка Константин Тогузаев заочно задержан в связи с делом об особо крупном мошенничестве, карточка возникла в базе Таганского суда города Москва. Первым на данном направил внимание «Коммерсантъ».
По этой статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему угрожает до 10 лет заключения.
Как сообщают средства массовой информации, Тогузаеву вменяют хищение со счетов «Спецметропроекта» около $8 млн, эта организация была ВИП-клиентом Лайтбанка. Следствие считает, что часть суммы в 2016 и 2017 годах продали 9 физическим лицам, другие средства перевели на счет «Мосстройреставрации» в том же Лайтбанке. Подписи покупателей валюты были подделаны, а основателем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев.
Он объявлен в общегосударственный розыск. Тогузаев не возникал в банке с февраля 2018 года, с марта такого же года у финансовой компании отозвана лицензия. Центральный банк называл среди вопросов Лайтбанка внедрение высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц.
«Коммерсант», 29.11.2023, «Клиенту не оставили валюты»: Сам банк по нему признан пострадавшим и гражданским заявителем. Правда, которые обвиняются в деле, по данным ИД Коммерсант, пока нет. […] Отметим также, что в арбитражах и судах общей юрисдикции временная администрация и кредиторы Лайтбанка на данный момент пробуют опротестовать целый ряд совершенных его руководством соглашений. А именно, как надо из судебных решений, о трудном положении собственного финансовой организации владельцы банка Константин Тогузаев и Александр Казарновский знали еще летом 2016 года. Тогда они мгновенно «избавились» от нескольких 10-ов находившихся в их собственности земляных участков в СНТ «Восход» (его основателем с 2008 года являлся господин Тогузаев) в Ленинском районе Московский области. […]
Надуманной считают кредиторы и совершенную Константином Тогузаевым договор по продаже в том же 2016 году строения Лайтбанка, располагавшегося в историческом коттедже на Новой Басманной. В судах истцы направляли внимание на то, что продано здание было генеральному директору той же «Мосстройреставрации» Натигу Велиеву, который за него будто бы не заплатил ни рубля, а выставленные расписки о получении «наличных денег покупателем являются фиктивными». — Врезка К.ру
Потом временное управление нашло в действиях предшествующего руководства и владельцев банка «признаки хищения собственности и сокрытия осуществленных до этого операций по выводу активов методом предоставления кредита заемщиков, заранее не обладавших способностью исполнить свои обязанности, также компаний, не ведущих настоящей хозяйственной работе», сообщает пресса.
Долг перед займодателями, в числе которых в большей степени связанные с китайскими организациями компании, превысила ко времени краха банка 1,7 миллиардов руб. Поэтому также начато уголовное расследование о большом мошенничестве. Лайтбанк признан по нему заявителем и пострадавшим, которые обвиняются в деле пока нет.
Banki.ru, 08.05.2018, «ЦБ: «дыра» в балансе Лайтбанка составила практически 328 миллионов рублей»: Обязанности Лайтбанка, чья лицензия была отозвана 29 марта этого года, превосходят величину его активов на 327,725 миллионов рублей, следует из материалов Центрального Банка России. Активы финучреждения по итогам обследования составили 482,843 миллионов рублей, обязанности — 810,568 млн.
В соответствии с приобретенному агентством списку обязанностей Лайтбанка, за выплатой страхового возмещения стоимостью примерно 317,6 миллионов рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков, также 15 клиентов,которые имеют счета (вклады) для коммерческой работе, с требованиями приблизительно на 2 миллионов рублей. Возмещения будут выплачиваться в 2-ух субъектах Россия, также и в Москве размер отчислений оценивается в 284 миллионов рублей (за ними могут обратиться порядка 840 вкладчиков). — Врезка К.ру
Banki.ru, 22.11.2022, «Кассационный суд удостоверил решение о взыскании с бывший-топов Лайтбанка 1,2 миллиардов рублей»: Кассационный суд поддержал решение о привлечении бывших глав Лайтбанка к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ. […] Арбитражный суд города города Москва 10 декабря 2021 года по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности шестерых державших под контролем Лайтбанк лиц: руководителя банка Константина Тогузаева, заместителя руководителя Александра Казарновского, заместителя руководителя Андрея Сурядного, главу наблюдательного совета Владимира Тогузаева, также членов наблюдательного совета Елену Бысовую и Елену Фролову.
Суд апелляционной инстанции оставил в силе судебное решение первой инстанции. Четыре фигурантов дела подали апелляционную обращение на это решение. […] До этого Арбитражный суд города города Москва удовлетворил заявление агентства о задержании собственности лиц, завлеченных к ответственности, в границах потенциального размера субсидиарной ответственности. […] ЦБ рассказывал, что управление банка не передало временной администрации оригиналы кредитной документации в общем размере порядка 15 миллионов рублей. […] Была установлена недостача денег в банке в общем размере больше 144 миллионов рублей. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
