«Кредитная карусель» Анатолия Тернавского
Как «нефтяной кошелек» руководителя Республики Беларусь Лукашенко пропал из документов собственных компаний и ведет бизнес в обход санкционных мер
Анатолий Тернавский Анатолий Тернавский — беларусский предприниматель украинского происхождения с паспортом гражданина России, собственник нескольких наиболее крупных организаций Беларуси, владелец ордена РПЦ. Он, возможно, самый большой «нефтяной кошелек» Александра Лукашенко. И сразу один из наиболее непубличных. Предприниматель предпочитает оставаться инкогнито и в своих компаниях. Это помогает ему годами уклоняться от санкционных мер и выводить прибыль от торговли беларусскими продуктами нефтепереработки зарубеж.
Лукашенко Это расследование — часть проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media. Больше 270 представителей СМИ из различных государств в его рамках работали над тем, чтоб раскрыть секреты налоговых гаваней. 8 месяцев они изучали 3,6 миллиона секретных документов (1,31 терабайта данных), ставш?? доступны в итоге утечки от офшорных провайдеров, которые управляют подставными компаниями на Кипре. Материал подготовлен при помощи OCCRP и «Киберпартизан».
В 2012 году предприниматель Анатолий Тернавский и его организация «Юнивест-М» попали в блэклист Европейского Союза из-за связей с Лукашенко. Тогда ЕС ввел санкционные меры после голосования за выборах президента в Беларуси в 2010 году. ОБСЕ не признала их законными, а совет Европы назвал сфабрикованными.
«Деятельность Тернавского связана с нефтью и продуктами нефтепереработки, что говорит о его тесноватых отношениях с режимом, беря во внимание муниципальную монополию в нефтеперерабатывающем секторе и то обстоятельство, что только несколько человек имеют право трудиться в нефтяном секторе», — сообщается в решении ЕС.
Предприниматель сразу и оспаривал ограничения через суд, и пробовал обойти их. Спустя 2 года и 6 месяцев, в 2014-м, его вычеркнули из запретного перечня.
С того времени Тернавский продолжил зарабатывать и в Беларуси, и в Европе. Предприниматель с помощью гражданина Швейцарии Стефана Брюннера перемещал средства меж своими компаниями. Все это — оставаясь невидимым для западных регуляторов.
Как абрамович
Летом 2012 года, через 4 месяца после того, как Тернавский попал под европейские санкционные меры, на Кипре возникла новая компания — Medesoil Trading Limited. Она занималась закупкой и продажей продукции нефтепереработки. Основатель Medesoil Trading — кипрская компания Finservus (Trustees) Limited.
Английские и средства массовой информации США упоминали её как номинального акционера компаний российских крупных бизнесменов Константина Малофеева и Романа Абрамовича. Она избавилась от акций Medesoil Tradingв день основания компании.
Разъяснить это можно тем, что Finservus принадлежит большому кипрскому провайдеру корпоративных услуг MeritServus, использующ?? её для владения акциями сотен компаний по указанию собственных клиентов. Другими словами, вероятнее всего, Finservus являлась номинальным обладателем Medesoil Trading.
Разъяснить это можно тем, что Finservus принадлежит большому кипрскому провайдеру корпоративных услуг MeritServus, использующ?? её для владения акциями сотен компаний по указанию собственных клиентов. Другими словами, вероятнее всего, Finservus являлась номинальным обладателем Medesoil Trading.
Новым обладателем Medesoil Trading стал швейцарец Стефан Брюннер. Он был единственным акционером компании до 2015-го. В апреле прошлого года большая доля ценных бумаг перебежала к дочери Тернавского Наталье, а в феврале 2016-го она стала единоличной собственницей.
Тогда в денежных отчетах Medesoil Trading возникла строчка «Вознаграждение руководителей — как исполнительных». В 2013-м и 2014-м эти вознаграждения составили $590 тыс. и $623 тыс. следовательно.
Возможно, в данной строке речь идет о гонораре Стефана Брюннера, который в то время был номинальным обладателем компании.
Стефан Брюнер «Использованные тут подотчетные спецы, юрисконсульты, бухгалтеры и агенты по образованию организаций должны проводить еще больше кропотливую всеохватывающую законодательную оценку этих компаний, чтоб удостовериться, что в то время не наблюдалось обхода санкционных мер. Похоже, тут имеет место конфликт интересов, когда человеку платят за то, чтоб он выступал в качестве номинального руководителя», — представил в общении с БРЦ глава расследований Transparency International UK Бен Каудок.
Конфликт интересов может заключаться в том, что Брюннер как агент был должен провести аудит и узнать, что Тернавский располагается под санкционными мерами, а компании, выгодоприобретателями которых являются он либо члены его семьи, могут употребляться для обхода ограничений. Заместо этого швейцарец, возможно, помогает утаивать настоящих собственников компаний и зарабатывает на данном.
Согласно мнению Бена Каудока, если с Брюннером заключили трастовое соглашение для контроля над Medesoil Trading, то обладает компанией либо держит под контролем её кто-то иной. БРЦ не располагает сведениями, имеется ли подобное соглашение. Но то обстоятельство, что Брюннер считается руководителем и в остальных компаниях, которые связаны с родственниками Тернавских, дозволяет представить, что и в случае с Medesoil Trading он является фигурантом в документах компании номинально.
В итоге с момента основания в 2012 году по 2021-й выручка Medesoil Trading превысила два млрд долларов. Незапятнанная прибыль компании в течении этого времени составила около $10 млн.
Нефть на особенных критериях
Medesoil Trading брала продукция нефтепереработки у «Белорусской нефтедобывающей организации» (БНК). К примеру, по договору от 2 декабря 2015 года Medesoil Trading подразумевала закупить у БНК до 100 тыс. тонн продукции нефтепереработки, в том числе неэтилированный бензин АИ-92.
Цена договора, отталкиваясь от цен на продукция нефтепереработки на момент подписания контракта, можно оценить приблизительно в €100 млн. Про это БРЦ вызнал из документов благодаря утечке из архивов офшорных провайдеров, которые управляют кипрскими компаниями. Данный контракт примечателен и тем, что нам не получилось найти на интернет-ресурсе БНК пригодного под него конкурса. Возможно, государственная нефтедобывающая организация могла предоставить Medesoil Trading доступ к товару на особенных критериях.
Компания одновременно принимала участие в конкурсах государственного нефтетрейдера: БРЦ нашел два соглашения на участие в тендерах меж Medesoil Trading и БНК от 2014 и 2015 годов.
При помощи «Киберпартизан» мы узнали, что Medesoil Trading приобретала продукция нефтепереработки у БНК и в 2019 году: она заполучила больше 3-х тысяч тонн мазута с Мозырского НПЗ практически на миллион евро.
Тогда же компания получила наивысшую по меньшей мере до 2021 года чистую прибыль — $3,9 млн (год назад — $3,4 млн).
Medesoil Trading также продавала продукция нефтепереработки, она вела торговлю с авторитетными во всем мире участниками биржевых торгов. В их числе были: Global Energy And Trading SA, Petraco Oil Company LLP, Vitol SA и Totsa Total Oil Trading SA.
Выручка компании с $53 млн в 2013 году в 2020-м возросла приблизительно в 5 раз — до $269,6 млн, а в 2021-м (последний год, за который БРЦ получилось получить денежный отчет компании) превысила $333 млн.
Medesoil Trading существует до настоящего времени, а Наталья Тернавская как и раньше остается её выгодоприобретателем и, по меньшей мере, в 2020 и 2021 годах получила доходы от ценных бумаг на сумму $540 тыс.
Мы дозвонились в кабинет Анатолия Тернавского, но он не согласился отвечать на наши вопросы о взаимодействии Medesoil Trading с БНК. Нам дали номер его ассистента Сергея Валерьевича. По данным «Киберпартизан», данный номер в собственности организации Тернавского «Юнивест-М». На данный момент им, возможно, пользуется Сергей Капитанов, который до этого занимал пост заместителя руководителя «Юнивест-М». Собеседник был в курсе работе Medesoil Trading, но не возжелал отвечать на вопросы по телефону.
Кто вы, господин тернавский?
Анатолий Тернавский родился в Керчи, городе в восточной части Республики Крым. [*] В беларусском бизнесе он возник в 1998 году, когда стал заместителем президента «Славнефти» — вначале коллективной российско-беларусской компании, выкупивш?? практически половину Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В январе 2000-го компанию возглавил российский мультимиллионер, в то время заместитель председателя Государственной думы Россия Михаил Гуцериев.
Тернавский заходит в состав попечительского совета российской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры вместе с людьми из близкого круга Владимира Путина — руководителем корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, главой Минобороны Рф С.К.Шойгу и первым замом управляющего Администрации российского президента Сергеем Кириенко. В 2021 году Анатолий Тернавский получил от монастыря орден преподобного Серафима Саровского III степени.
«Там люди занимаются благотворительной деятельностью… и поддерживают деловые связи», — говорил Тернавский Форбс о Лавре сначала 2016 года.
Тернавский женат, у него две дочери — Анна и Наталья. Отец детишек Натальи — Тамерлан Марзоев (нам не известно, состоят ли они в официальном браке). Он фигурировал в Панамском досье как собственник ценных бумаг организации Haycraft Overseas Trading Ltd на Английских Виргинских островах.
Санкционные меры — не преграда
В 2012 году вместе с предпринимателем под санкции Европейского Союза попала и его организация «Юнивест-М». Европейский Союз назвал её одним из 2-ух наиболее крупных личных экспортеров нефти в Беларуси. Кроме этого «Юнивест-М» занималась вложениями в недвижимость. В 2006-м она была третьим по размеру налогоплательщиком Беларуси после 2-ух предприятий по переработке нефти республики — Мозырского и Новополоцкого. Компания оставалась в топ-10 плательщиков налогов столицы и в 2012-м — даже после введенных против нее европейских ограничений.
С 2008 по 2011 годы пост замгендиректора в «Юнивест-М» занимала Анна Лукашенко, супруга Дмитрия Лукашенко.
Компания также была известна как благотворитель Президентского спортклуба (ПСК), которым управляет Дмитрий Лукашенко. До апреля 2023 года она считалась в числе партнеров на интернет-ресурсе ПСК.
В 2022-м незапятнанная прибыль «Юнивест-М» составила 8,6 миллионов рублей (приблизительно $3,3 млн), а её вложения в недвижимость к окончанию прошедшего года достигнули 36 миллионов рублей (около $13,7 млн).
Тернавский — до настоящего времени выгодоприобретатель «Юнивест-М». Он обладает компанией через ИООО «Юнис Ойл» и российское ООО «Ю-Консалтинг», в собственности которого находится 97,5 % «Юнивест-М».
Школа для Николая Лукашенко
До февраля 2019 года Тернавский обладал компанией, которая занималась строительством, — ИООО «Ю-строй».
При нем она возвела личную школу в Дроздах, которую основала мама Николая Лукашенко Ира Абельская. Старый сотрудник Тернавского, Михаил Гуцериев, планировал вложить в проект $12 млн. Репортеры БРЦ позвонили Абельской с вопросом о её отношениях с Тернавским, но она не стала говорить и положила трубку.
Согласно информации осведомленных лиц БРЦ, конкретно в данной школе обучался Николай Лукашенко после того, как в августе 2020-го забрал документы из Лицея БГУ. Там же обучались три дочери Дмитрия Лукашенко и дети некоторых госслужащих.
«Ю-строй» занимался реконструкцией усадьбы Ваньковичей. В итоге она перевоплотился в ресторан, который принадлежит семье Тернавских через кипрскую компанию Perfectamia Enterprises.
Данная компания брала кредиты у Medesoil Trading, когда Тернавский был под санкционными мерами Европейского Союза в 2013 году, и занималась вложениями в рестораны в Беларуси.
В 2016 году ресторан «Усадьба» начал подкармливать госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Предприятие не один раз оказывало услуги публичного питания Муниципальному таможенному комитету, Процессуальному комитету, Основному управлению главу внутренними вооруженными силами МВД, Комитету муниципального контроля и Департаменту выполнения наказаний.
В 2022 году данный бизнес принес 227 тысяч рублей незапятанной дохода. Perfectamia Enterprises обладала и иными ресторанами в Минске: до июля 2021 года — Bella Rosa и до августа 2017-го — «Лимончелло».
В добросовестной принадлежности
«Ю-строй» также принимала участие в реализации масштабного проекта миниполиса «Каскад». Это район в центре Минска, включающ?? в себя жилые дома, бизнес-центр и объекты общественно-бытового назначения. Строительной организацией «Каскада» была иная компания Тернавского — «Юнивест-М». Помещения и кабинеты в зданиях «Каскад» и «Каскад-Альфа» можно взять в аренду, обратившись в компании ООО «Ресурс и Ко» и ИООО «Юнис Ойл», выгодоприобретателями которых также являются Анатолий Тернавский и члены его семьи.
Представитель «Ресурс и Ко» в диалоге по телефону с репортером БРЦ сообщил, что компания является владельцем этих помещений: «Да-да, мы не посредники, мы владельцы. Это наши строения и на Гикало, и на Кальварийской, так что это все наше. Мы сдаем свое».
«Ресурс и Ко» на время опубликования — единственная компания в Беларуси, которой Тернавский обладает впрямую, но не через остальные компании. Ему и его супруге Ольге принадлежит по сорок пять процентов ценных бумаг организации. Возглавляет «Ресурс и Ко» Анна Мелконян, которая с 2016 по 2019 годы была руководителем и в «Юнис Ойл». Оставшиеся десять процентов «Ресурс и Ко» принадлежат ООО «ЮкейДевелопмент». Её выгодоприобретатель — 2-ая дочь предпринимателя Анна Тернавская. «ЮкейДевелопмент» также является владельцем бизнес-центра «Каскад Альфа». Выручка компании в 2022 году составила 2 миллионов рублей.
Кредитная карусель
В числе документов, которые попали в нашем распоряжении благодаря проекту Cyprus Confidential, есть соглашения о займах, которые указывают на кредитную карусель. В ней принимала участие кипрская Medesoil Trading и иные компании семьи предпринимателя.
В 2013-2014 годах Medesoil Trading получила кредиты в общем размере больше $3 млн от багамской компании Tyssen Сorp, виргинской Tayberry Company Management и английской Unex Trading Ltd.
В те же годы Medesoil Trading и сама предоставляла кредиты кипрской компании Perfectamia Enterprises, английской Uni-Trade Ltd и латвийской SIA Bio-Venta.
В следующем году после снятия санкционных мер с Тернавского, в декабре 2015-го, права добиваться долг у компаний Uni-Trade и Perfectamia Enterprises перебежали от Medesoil Trading к виргинской Tayberry Company Management. Нам получилось зафиксировать, что Тернавские управляли по меньшей мере 3-мя компаниями из этой кредитной карусели, не считая Medesoil Trading: Perfectamia Enterprises, Uni-Trade Ltd и Unex Trading Ltd.
Из денежных отчетов Medesoil Trading мы знаем, что она связана с Perfectamia Enterprises.
Согласно ситуации на октябрь 2023-го акционер последней — Морис Тейлор, бывш?? руководителем Medesoil Trading и остальных компаний Тернавских.
В 2016 году он также возглавил швейцарский филиал Medesoil Trading.
Выгодоприобретателями 2-ух английских компаний Uni-Trade Ltd и Unex Trading Ltd, которые принимали участие в кредитной карусели, также являлась семья Тернавских. Наталья Тернавская по меньшей мере в 2016 году обладала семьдесят пять процентов либо больше акций Unex Trading Ltd, а в 2016 и 2017 годах — Uni-Trade Ltd.
По убеждению руководителя расследований Transparency International UK Бена Каудока, эта схема перевода средств через юрисдикции, которые ввели санкционные меры в отношении Тернавского, смотрится как традиционный случай обхода ограничений.
«Данная схема движения средств содержит огромное количество причин риска. Один из них — внедрение компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях, которые связаны с лицом, на которое наложены санкционные меры. В итоге, вне зависимости от того, принадлежит ли она дочери лица, на которое наложены санкционные меры, либо лицу, которое до этого оказывало услуги лицу, на которое наложены санкционные меры, это точно вызывает подозрения — это быть может методом обойти санкционные меры», — сообщил БРЦ Каудок.
Специалист также сообщил, что такая схема дозволяет перемещать средства меж связанными компаниями и финансировать их деятельность. Так можно обходить санкционные меры, так как имени человека из запретного перечня нет в документах, объяснил он.
Тайные связи
Анатолий Тернавский, судя в соответствии с документами проекта Cyprus Confidential, был связан с компанией, владеющ?? инвестиционной недвижимым имуществом в Беларуси на 4,4 миллионов рублей.
Мы получили доступ к диалоге юристконсультов, называющ?? компаниями Тернавского кипрскую Steeleron Investments Limited и две компании на Английских Виргинских островах: Caplan и Tibbet. В октябре 2011 года юрист Петр Васкэ написал письмо кипрскому провайдеру бизнес-услуг Meritservus, в каком вспомнил, что последний открыл «для них» три эти компании. При всем этом Васкэ называет Анатолия Тернавского своим партнером и клиентом Meritservus. Кроме того, он отмечает, что у компаний Тернавского «появилась надобность в проведении расчетов меж собой по обоюдным обязанностям». В качестве основания для расчетов юрист просит заключить сделку: «компания Tibbet реализует компании Тернавского Анатолия сто процентов ценных бумаг организации Steeleron».
Из соглашения можно увидеть, что «компанией Тернавского» назвали Arco Trading Ltd, в связи с тем, что конкретно она заполучила акции Steeleron Investments. Контракт со стороны Arco Trading подписал Стефан Брюннер, которого мы упоминали, сообщая про схеме обхода санкционных мер. Он делал функции руководителя Steeleron Investments.
Arco Trading фигурировала в нашем прошлом расследовании в взаимодействии с OCCRP как владелец панамской компании Santarina Management S.A. Она выдала $68,5 млн в кредит организации Натальи Тернавской Unex Trading.
На связь Тернавских со Steeleron Investments указывают и иные детали. К примеру, то обстоятельство, что работники Meritservus высылали инвойсы за сервис компании Анатолию Тернавскому. А также, в ноябре 2011 года Петр Васкэ сказал провайдеру, что последующую работу по Steeleron необходимо вести с представителем Анатолия Тернавского — «Натальей Тернавской как с владельцем акций/выгодоприобретателем компании Steeleron». БРЦ нашел и другую компанию, которая могла иметь связи с Тернавскими. В 2011 году кипрская Mainship Limited и Steeleron Investments условились, что 1-ая передает 2-ой право добиваться долг с беларусской «Мэйншип Риэлти». Размер долга — €500 тыс.Спустя пол года компании отменили данный контракт.
По результатам изучения документов «Мэйншип Риэлти» можно представить, что с 2011 по 2013 годы её выгодоприобретателями являлись Тернавские, в связи с тем, что тогда владельцем компании считался юрист предпринимателя Петр Васкэ, которого мы упоминали до этого.
В 2022 году в активах «Мэйншип Риэлти» была инвестиционная недвижимость на 4,4 миллионов рублей.
Сероватый выгодоприобретатель
Схему, о которой мы поведали в данной публикации, Тернавский употреблял и ранее. В апреле 2012-го, возможно, чтоб обойти европейские санкционные меры, он задним числом вышел из владельцев акций компании Roping Marketing Corp., зарегистрированной на Английских Виргинских островах, и передал свои акции панамской компании Pemlock Finance Corp. Её конечными выгодоприобретателями были работники Steval Management — швейцарской компании, которая обслуживала активы Тернавского.
Roping Marketing Corp. обладала семьдесят пять процентов акций английской компанией Uni-Trade Limited, которая занималась оптовой торговлей нефтью и продуктами нефтепереработки.
Пока Тернавский был под санкционными мерами, Uni-Trade Limited продолжала вести бизнес, отчитываясь о дохода до $500 тыс. в год. Выгодоприобретателем Roping Marketing Corp. и её английской аффилированной организации Uni-Trade была дочь Анатолия Тернавского Наталья. При всем этом в числе владельцев Uni-Trade, кроме главного акционера — Roping Marketing Corp. — считался Стефан Брюннер — собственник Steval Management.
В данном расследовании мы упоминали его как человека, бывш?? обладателем кипрской Medesoil Trading, пока с Тернавского не сняли санкционные меры. До 2016 года Брюннер управлял и иной английской компанией дочери предпринимателя — Unex Trading Limited. Два расследования БРЦ продемонстрировали, что Брюннер годами помогал семье Тернавских продолжать вести бизнес в Европе, невзирая на санкционные меры.
В процессе работы над расследованием БРЦ выслал запросы людям и компаниям, которые были упомянуты в материале: Анатолию и Наталье Тернавским, Морису Тейлору, Стефану Брюннеру, Петру Васкэ, в Европейский совет, БНК, «Мэйншип Риэлти», «Ресурс и Ко», «Юнис Ойл», «Ю-строй», «Юнивест-М», «ЮкейДевелопмент», «У-Рест», Meritservus, Bio-Venta. На время опубликования мы не получили ни 1-го ответа. […]
@korobka_kserox, 11.05.2023 04:58: В противостоянии на 2,9 млрд рублей выплыли интересы белорусского олигарха. К спору завлекли ФСБ, прокуратуру и временно исполняющий обязанности главу региона Вадима Шумкова. В Курганской области развернулась война предпринимателей за нефтеперерабатывающий комплекс, имущество которого они оценивают в два,88 млрд рублей. При участии 1-го из конкурсных управляющих на «Каргапольском заводе нефрасов» была заменена охрана, а допуск служащих, которые поддерживают в трудоспособном состоянии создание, на промышленную площадку закончен. Владелец завода, также связанных с ним «Кособродской нефтебазы» и ООО «Уралнефть» Сергей Пузанов усматривает в происходящем признаки рейдерского захвата с участием ООО «Энергосервис» популярного белорусского мультимиллионера Анатолия Тернавского. — Врезка К.ру
@Wek_ru, 23.03.2021 11:30: В соответствии с имеющейся выписке из Федеральной службы госрегистрации, обладает квартирой в ЖК «Еропкинский 16» Наталья Тернавская – дочь приближенного к президенту Республики Белоруссия предпринимателя Анатолия Тернавского. Его называли одним из «кошельков» Лукашенко и включали в санкционные перечни Европейского Союза. Но это не воспрепядствовало Терновскому, задействуя офшорные юрисдикции и посредников, сохранить активы в Англии.
В Республики Белоруссия Тернавский в главном занимается вложениями в недвижимость, а в Российской Федерации также обладает сельскохозяйственными и нефтяными организациями. На его жену Ольгу документально зафиксировано ООО «Энергосервис», которое получило от альянса «Росэнергоатом» договор на поставку мазута ценой 16,2 миллионов рублей.
Старшая дочь Наталья управляет торгующей топливом московской организацией «Руно-Ресурс» с годовой выручкой в 11 млрд. Кроме того, она выступает совладельцем ТСЖ «Молочный-6», которым управляет экс-руководитель министерства обороны, а сейчас руководитель высшего звена корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
