По расследованию о хищении средств Промсвязьбанка судят только предположительных исполнителей
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в Лефортовском суде города Москва начинается рассмотрение еще 1-го уголовного дела о хищении средств Промсвязьбанка (ПСБ). Сейчас идет речь о присвоении и предстоящей узаконивания займов на сумму 650 млн руб., которые были выданы офшорным организациям, которые входили в группу «Промсвязьнедвижимость» (ПСН). Устроителями преступного деяния следствие считает предыдущего обладателя банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, который был старшего заместителя президента группы Олега Михалева и экс-руководителя подразделения проектного выделения финансовых средств ПСБ Александра Афанасьева. Им обвинения предъявлены заочно, а на скамье обвиняемых находятся бывший-сотрудницы финансовой организации и «Промсвязьнедвижимости», которые занимались техническим оформлением займа. Защита обвиняемых подчеркивает, что обвинение не было предъявлено даже членам кредитного комитета, которые одобрили выделение средств, а бывшие руководители, которые курировали вопрос, бытуют в деле только в качестве очевидцев.
В Лефортовский районный суд поступили материалы еще 1-го дела, который связан с хищением средств Промсвязьбанка. Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК Россия (присвоение либо трата в особо большом размере) предъявлено 6 бывшим сотрудницам банка и связанной с ним группы ПСН Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любови Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской. Последней, которая занимала пост старшего работника казначейства ПСН, также обвиняется узаконивание денег, приобретенных криминальным методом (ст. 174.1 УК Россия). Никто из обвиняемых вину не признает.
Уголовное дело в отношении бывших служащих банка и группы ПСН было возбуждено 4 мая 2016 года и расследовалось, по данным ИД Коммерсант, вторым отделом управления по особо важным делам ГСУ СКР. Любопытно, что вначале дело было возбуждено по совершенно иному поводу — речь в материалах шла о изготовлении к жульническому захвату прав принадлежности на находящийся в собственности государства земляной участок, который находится на Приморском шоссе Санкт-Петербурга (ст. 30 и ст. 159 УК Россия). На данном участке располагается топовый спа-отель «Гелиос», который принадлежал в то время структурам братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Расследование на протяжении нескольких лет проводилось в отношении неустановленных лиц. Однако после того как в 2022 году в деле возник эпизод, который связан с хищением займа на сумму 650 млн руб., следствие резко активировалось.
При всем этом в обвинении возникли статьи УК Россия о трате и узаконивания, а по правде — 1-ые фигуранты: бывший старший заместитель президента по финансам группы ПСН Олег Михалев, кипрский юрист Христодулос Вассилиадес и основоположник инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский. Вообщем, все трое к данному моменту уже находились за рубежом, потому обвинения им были предъявлены заочно, также заочно они были подвергнуты аресту, а не считая того, находятся в розыске. Стоит отметить, что господин Михалев отправился в Турцию только за некоторое количество дней до предъявления ему обвинения. В июле прошедшего года «петербургский» эпизод с земляным участком был выделен в некоторое создание, материалы по нему направили в Санкт-Петербург, где в текущее время проходит суд.
Олег Михалев при всем этом бытует и в деле, которое предстоит рассмотреть Лефортовскому суду столицы. По мнению СКР, господин Михалев и экс-руководитель подразделения проектного выделения финансовых средств Промсвязьбанка Александр Афанасьев посреди 2017 года вступили в преступную организацию, которую в целях получения кредитных средств сделал являвшийся тогда собственником ПСБ Дмитрий Ананьев. Последний, считает следствие, разработал саму преступную схему, отдавал распоряжения подчиненным, «обязательные для выполнения», и держал под контролем их реализация. Господа Афанасьев и Михалев, следует из материалов дела, находились с обладателем ПСБ в доверительных отношениях и, соглашаясь на его предложение о хищении средств, также преследовали свои алчные цели. Им в преступной схеме отводилась задачка подбора исполнителей, распределения меж теми ролей и контроля за реализацией определенных операций. Летом 2017 года, сообщается в деле, господа Михалев и Афанасьев завлекли к выполнению криминального плана Оксану Донскую, Ольгу Гичку, Елену Грызлову, Любовь Серегину, Наталью Окашеву и Екатерину Уколову.
Преступная схема, согласно информации правоохранительных органов, действовала с 21 июля по 12 октября 2017 года, а инвентарем хищения следствие считает кредиты, которые выдавались в это время кипрским офшорным организациям Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd.
1-ая в конечном итоге получила 250 млн руб., 2-ая — 400 млн руб. Вместе с тем следует из материалов дела, на момент получения средств компании-заемщики не вели «настоящей работе» и не имели собственности и источников дохода. Все же кредиты выдавались им без залога под десять процентов годовых под фиктивным, как считают следственный органы, предлогом — для покупки ценных бумаг. На самом же деле, полагают в СКР, средства в конечном итоге получил Дмитрий Ананьев, после этого они были применены уже для погашения займа находящейся под его контролем компании Vipasena Holding Ltd. Последнюю операцию следствие и квалифицирует как узаконивание.
Как были заочно подвергнуты аресту подразумеваемые участники афер с €1 миллиардов Промсвязьбанка
При этом, юристы обвиняемых утверждают, что в действиях их подзащитных отсутствует состав преступного деяния . Само же обвинение, сообщил ИД Коммерсант юрист Яков Гаджиев, который представляет интересы Оксаны Донской, «нелепо и не соответствует как особенности денежных операций, так и здравому смыслу». Как считает защитник, следствие «отлично видит», что банковские операции, о которых речь идет в деле,— «очевидная перекредитовка, средства возвратились в банк, но только от иной компании, за счет которой были погашены купоны по облигациям ПСН». Господин Гаджиев отметил, что эти операции «говорят только о добросовестности их исполнителей, выполнявш?? свои служебные обязанности и распоряжения управления о перечислении денег». Касательно предстоящего отказа Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd от выполнения обязанности перед ПСБ, то это, считает юрист, «чисто управленческое решение обладателя и управленцев», к которому обвиняемые «не могли иметь отношения».
В ПСБ ИД Коммерсант сказали, что банк «обратился в подразделения следствия с заявлением о компенсации вреда в особо большом размере»: «По итогам расследования уголовное дело о хищении денег группой лиц, которая находится под контролем братьям Ананьевым, направлено в суд. Мы будем добиваться компенсации вреда всеми доступными методами в рамках законодательства».
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
