Бывшего менеджера завода винят в хищении средств банка
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Мещанский суд города Москва начал процедуру изучения по факту уголовного дела в отношении бывшего денежного менеджера Светлинского ферроникелевого завода (Оренбургская область) гражданина Эстонии Василия Галаганова. Ему инкриминируется присвоение у омского Специалист-банка выше 119 млн руб. с их следующим отмыванием методом приобретения векселей Сберегательного банка для их предстоящей перепродажи. Вину обвиняемый не признает. Как надо из представленных в суд материалов уголовного дела, расследованием которого занималось Основное процессуальное управление ГУ МВД Россия по городу Москва, денежный менеджер ООО «Светлинский ферроникелевый завод» 66-летний Василий Галаганов (его отец был одним из владельцев акций компании) инкриминируется в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) и легализации финансов, приобретенных криминальным методом (ч. 4 ст. 174.1 УК Россия). Как считают следственные органы, в апреле 2019 года, накануне отзыва лицензии у Специалист-банка фигурант разработал схему хищения средств финансовой организации «методом обмана и злоупотребления доверием». С этой целью, в соответствии с имеющимися в деле материалами, который обвиняется организовал криминальную группировку, в которую втянул также собственного сына Александра, роль которого сводилась к ведению обсуждений с работниками банка. Как считают следственные органы, организованная преступная организация действовала в столице России и Санкт-Петербурге, где размещались филиалы Специалист-банка. Это финансовая организация было документально зафиксировано в Омске в 1994 году под заглавием ЗАО «Сибирский купеческий банк». В декабре 2011 года оно было переименовано в АО КБ «Специалист Банк». 1 ноября 2019 года ЦБ отозвал лицензию у финансовой компании. Как докладывал регулятор, проверка обнаружила бессчетные нарушения законодательства в области борьбы с незаконной легализацией средств, приобретенных криминальным методом, и выделению денежных средств террористической деятельности. Кроме того, финансовое учреждение, отметил ЦБ, проводила непонятные операции с зарубежной наличной валютой, представляла неполную и ложную данные по операциям, подлежащим обязательному контролю. В соответствии с данными уголовного дела, участники банды «приискали» для выполнения собственных планов ООО «СГБ-Факторинг», а потом и ООО «Торговый дом «Промснаб»». Василий Галаганов, согласно информации правоохранительных органов, позвал в компании номинальных генеральных директоров, от которых за маленькую плату требовалось только подписывать бумаги, нужные для получения займов, и соглашения об открытии кредитных линий. Тем временем, по материалам дела, сын Василия Галаганова и иные подельники обвиняемого от имени ООО стали обращаться в АО «Специалист Банк» в целях получения займов под видом пополнения обратных средств компаний. В процессе проведения следствия было получены сведения, что 1-ый кредит в размере 40 млн руб. Василий Галаганов получил в мае 2019 года под шестнадцать процентов годовых. Поступающие на счет «СГБ-Факторинга» средства, согласно информации правоохранительных органов, номинальный генеральный директор компании по распоряжению Василия Галаганова переводил на счет другого контролируемого ООО — «М-Трейд» — будто бы в рамках контракта поставки ширпотреба. При этом, ООО «Торговый дом «Промснаб»» получило кредит в размере 100 млн руб. под те же шестнадцать процентов годовых. С приобретенными средствами поступили по той же схеме, что и в первом случае. Необходимо подчеркнуть, что для придания видимости воплощения экономической работе, также чтоб у надзорных ведомств не появлялось вопросов, Василий Галаганов, сообщается в деле, давал распоряжения назначенным генеральным директорам ООО выплачивать банку средства в счет погашения тела займа. Как считают следственные органы, приобретенные от банка средства преступники для придания собственной работе видимости легитимной «прокручивали» снутри связанных ООО по измышленным договорам поставок, а потом получали на них обыкновенные векселя Сберегательного банка ценой 5 млн. руб. каждый для их предстоящей перепродажи «третьим лицам». В итоге, считает следствие, своими действиями преступная организация Василия Галаганова с апреля по конец октября 2019 года причинила Специалист-банку вред в общей сумме свыше 119 млн руб. Задержанный вместе с папой Александр Галаганов пошел на взаимодействие со следственными органами и сейчас проходит по делу очевидцем. Его отец вину не признает. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
