В столице раскрыли группировку жуликов
По имеющейся информации ИД Коммерсант, органы охраны правопорядка разоблачили преступную организацию, которая за 4 года под видом оказания различного рода денежных услуг похитила у клиентов млрд рублей. Кабинеты ООО «Интернациональный Денежный Центр», ООО «Академия Управления Деньгами и Вложениями», ООО «Высшая Школа Управления Деньгами» и ООО «Глобал Финанс» арендовали фактически во всех небоскребах в «Москва-Сити» и больших бизнес-центрах столицы. На данный момент под арестом и домашним арестом находятся несколько управляющих и менеджеров этих структур. Уголовное дело о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия) было возбуждено УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД Рф по городу Москва 11 июля 2018 года по заявлениям нескольких пострадавших. Последние сказали, что у них под видом инвестиционной работе было украдено несколько 10-ов миллионов рублей. Длительное время расследование проводилось в отношении неустановленных лиц, ни один раз приостанавливалось и опять возобновлялось. С мертвой точки расследование двинулось только в прошедшем году, после того как им начал заниматься СК РФ, который объединил в одно создание сходу несколько уголовных дел. Сейчас в материалах, по данным ИД Коммерсант, бытуют более 250 пострадавших от работе ООО «Интернациональный Денежный Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Деньгами и Вложениями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Деньгами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». При всем этом у следствия имеются причины считать, что все эти компании и их менеджмент соединены вместе. Вред же в материалах дела пока обозначен полностью обычной в таковых вариантах формулировкой «свыше 1 млн руб.», позволяющ?? квалифицировать его как «особо большой». Вместе с тем как заявляют сами пострадавшие, в действительности число пострадавших от действий предположительных жуликов может рассчитываться тысячами, но одни просто по каким-то причинам не стали сообщать в полицию, а остальные пробуют достигнуть возврата средств через разные юридические компании либо суд. При всем этом участники расследования считают, что сумма похищенных у финансистов средств может составлять несколько млрд. Схема работы у всех фигурирующих в уголовном деле компаний была приблизительно однообразная. Клиентов подыскивали методом просто обзвона по приобретенным базам данных. Поначалу возможным жертвам давали полностью бесплатные консультации в области инвестирования. С этой целью было надо посетить один из представительных кабинетов, которые компании арендовали в ряде башен в «Москва-Сити», также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах. Там с будущими вкладчиками заключали контракт на оказание безвозмездных услуг по сбору различного рода денежной инфы, на основании которой им и предлагалось вкладывать средства, к примеру, в покупку акций, облигаций либо операции по купле-продаже валют на рынке Forex. Вместе с тем по материалам дела, менеджеры компаний показывали какие-то выкладки, из которых следовало, что прибыль будет более 12–восемнадцать процентов за месяц. Почаще же всего контракт предлагалось заключить на консультационные услуги при открытии «личного кабинета» у того либо другого брокера. К примеру, ВШУФ в качестве такого высказывала предложение зарегистрированную на Маршалловых Островах компанию Bristol House Corporation, которая, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, является лжеброкером и не имеет лицензий на право оказания денежных услуг ни в какой стране мира. При всем этом липовый счет и «личный кабинет» клиенту менеджеры открывали прямо в кабинете ВШУФ. Там же кассовый работник воспринимал средства, которые вносились на надуманный брокерский счет. Потом, согласно информации правоохранительных органов, финансистам показывали, как быстро вырастает их доход, предлагая сделать доп вложения. Трудности у вкладчиков начинались, как обычно в таковых вариантах, когда они пробовали вывести средства со собственного счета. Поначалу, сообщается в деле, клиенту в данном отказывали под самыми разными предлогами, к примеру, рассказывали, что средства попали под санкционные меры. А позже выяснялось, что акции, в которые были вложены средства, будто бы в один момент упали. В декабре прошедшего года экс-руководитель ВШУФ Виталий Фидуров по обвинению в мошеннических действиях был выслан Хамовническим районным судом города Москва под домашний арест. К слову, до 2017 года господин Фидуров возглавлял очень дальнее от инвестиционной работе ООО «Септик на дачу». Касательно МФЦ и «Глобал Финанс», то они, согласно информации правоохранительных органов, под видом консультаций и обучения денежной грамотности выступили с рекомендациями своим клиентам иметь дело с дилером Global FX. Последний же высказывал предложение выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и иными инструментами. При всем этом лицензией Центрального Банка России эта компания также не владеет. Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» на данный момент помещены под арест. Стоит отметить, что задержали их сразу с генеральным директором АУФИ Арсением Дадашевым, компания которого также высказывала предложение гражданам вкладывать свои средства в будто бы очень выгодные кейсы. Как заявляют пострадавшие, средства у них воспринимали не через банк, а прямо в кабинете АУФИ наличными, которые потом переводили в доллары, а те — в криптографическую валюту, которую будто бы высылали брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на тех же Маршалловых Островах. В отношении кассового работника АУФИ Снежаны Запорожец суд ограничился мерой недопущения в виде запрета определенных действий. В конечном итоге, как узнали сотрудники следственных органов, перечисленные выше компании, «не имея соответственной лицензии, обещая резвое извлечение дохода от совместных действий, делали только видимость ведения брокерской работе, а получаемые от клиентов средства похищались». Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
