Кто обзавелся «золотыми паспортами» Доминики.

Кто обзавелся «золотыми паспортами» Доминики

Мультимиллионеры Нисанов и Илиев, бывший-собственник средств массовой информации Кудрявцев, который разыскивается за создание «пирамиды» BestWay Василенко

Материал подготовлен в ходе процессуальных действий Dominica: Passports of the Caribbean, в каком также принимали участие OCCRP, Government Accountability Project, Гардиан (Великобритания), Le Monde, Форбс, The Reporter, Der Standard, Follow The Money, Paper Trail Media, InfoLibre, Context.ro, Daphne Caruna Galiza Foundation, Daraj, Reporter.Lux, Zamaneh Media и Lighthouse Reports.

Тогда как обыкновенные россияне кое-как могут получить зарубежные визы, приклнные Владимиру Путину олигархи, также мошенники всех мастей издавна проложили для себя и своим деньгам путь в 150 государств. Они могут без вопросов путешествовать и открывать счета практически в хоть какой юрисдикции, возможно, даже невзирая на санкционные меры — все это стало может быть благодаря «золотым паспортам», которые им продало крошечное правительство в Карибском море.

Игра патриота

Праздник 9 мая — это «самый основной и святой праздничек», как его охарактеризовывает сам Омар Муртузалиев, история которого описывается ниже, для предпринимателя, «мецената», первого вице-руководителя Федерации спортивной борьбы Рф Омара Муртузалиева. Ежегодно 9 мая он принимает участие в акции «Бессмертный полк», утверждает он сам. В сей день Муртузалиев, бывает, надевает красно-белый спортивный костюмчик с большой надписью Russia, берет два транспаранта с георгиевскими лентами по одному в каждую руку, а 3-ий — с фото умершего на 2-ой мировой войне родственника — дает ребенку родственнику. С плакатами в руках Муртузалиев и мальчишка поднимаются на крышу шикарного дома, в каком они проживают недалеко от Кремлем, где делают торжественное фото для соцсетей. […]

«Меценатом» мы назвали Муртузалиева не случаем — конкретно так его называют в сервильной российской прессе. Муртузалиев — основоположник дагестанского благотворительного фонда «Незапятнанное сердце», работа которого тоже отмечена памятной медалью от Владимира Путина. С девяностых годов Муртузалиев обеспечивает необходимыми финансами мероприятия Федерации свободной борьбы Рф, строит спортивные сооружения, детские дома, школы и даже воздвиг мечеть в собственном родном селе.

Одним словом, дагестанский предприниматель стает реальным патриотом Рф. Тяжело предположить, что данный заслуженный человек с какой-то целью захотит получить гражданство чужой государства, да еще этот, заглавие которой почти все его соотечественники возможно и не знают. Все же уже в протяжении почти всех лет Муртузалиев и все его дети — жители Доминики, малеханького островного страны в Карибском море.

Доминика на карте Карибского бассейна Проехать эту государство (не путать с Доминиканской Республикой) можно менее, чем за пару часиков, а при желании и резвее — длинна острова приблизительно 50 км. Население — 72 тысячи человек, по данным ООН, что в 45 раз меньше родного Муртузалиеву Республики Дагестан. Но еще более 30 тысяч человек — это жители Доминики, не живущие на полуострове, и все они очень обеспеченные люди — судя по данным о поступлении в бюджет сборов за получение паспорта по натурализации, в 2016-2022 гг гражданство получили свыше 30 тыс человек. В это количество могут заходить и получатели гражданства на других основаниях, но можно представить, что покупателей «золотых паспортов» там большая часть. Приблизительно столько человек могли стать гражданами Доминики через функцию получения так именуемых «золотых паспортов» только за прошедшие семь лет. Личное состояние этих людей варьирует от сотен тысяч до млрд долларов.

«Проект» вместе с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), Government Accountability Project и репортерами из остальных государств — в расследовании участвовали Гардиан (Великобритания), Le Monde, Форбс, The Reporter, Der Standard, Follow The Money, Paper Trail Media, InfoLibre, Context.ro, Daphne Caruna Galiza Foundation, Daraj, Reporter.Lux, Zamaneh Media и Lighthouse Reports — получил сведения о приблизительно 8 тысячах человек, купивш?? паспорта Доминики в последние несколько лет, в большей степени с 2007 по 2019 год. Информация про подобных людей де-юре является открытой, но фактически практически недосягаема и никем до нынешнего дня не была исследована — она публикуется только в официальной прессе государства Dominica Gazette, бумажные экземпляры которой с этой целью расследования пришлось находить в библиотеках и личных коллекциях, в том числе собрание Института Вест-Индии. Информация о «золотых паспортах» очень принципиальна, в связи с тем, что дает представление также о тех людях, которые с помощью их возможно могут обходить санкционные меры и легализовывать нелегальные доходы.

В числе массива имен было и поболее 400 человек из Российской Федерации, Украины, Беларуси и Казахстана, идентификацией которых занимался «Проект». Информацию о лицах, которые получили паспорта Доминики, ограничиваются в главном только именованием и фамилией, при этом некоторые из них содержат очевидные ошибки транслитерации, но нам получилось точно либо с высочайшей степенью убежденности идентифицировать существенную долю участвующих этого перечня. Как уже ясно, боец и патриот Муртузалиев — один из российских доминикцев.

Полуостров в океане есть

Джафар Дия Джафар (Jafar Dhia Jafar)
«Отец» ядерной программы Ирака. При Саддаме Хусейне решал 1-ые попытки сотворения ядерного вооружения.

В случае Муртузалиева обосновать его связь с карибским полуостровом было сравнимо просто. В Российской Федерации имя Омар Муртузалиев носят приблизительно 30 человек, следует из бессчетных утечек муниципальных баз данных. Однако у дагестанского бойца есть родня с фактически неподражаемыми именами. Сразу с ним паспорта Доминики получили Умукурсум Абдусаламовна Муртузалиева, Кристина, Ахмед и Тимур Муртузалиевы — ровно так зовут детишек и вероятно супругу знатного дагестанского бойца — у Муртузалиева есть дочь Кристина и сын Тимур. В одной квартире с ними прописаны также Ахмед и Умукурсум. Возраст и отчество Ахмеда разрешают прийти к выводу, что он очередной ребенок Омара, а Умукурсум, судя по возрасту, быть может его супругой. Весело, но паспорт Муртузалиева, который был выдан ему в столице России, имеет номер 4508888888 — «блатной» номер главного гражданского документа сообщает про то, что его владелец располагает большими средствами и воздействием. Как появились эти средства и воздействие?

Юридический офшор

Невзирая на экзотичность паспорта Доминики, это чрезвычайно прибыльное вложение средств для обеспеченных граждан из государств с непонятной репутацией. Данный паспорт дозволяет посещать приблизительно 140 государств без виз либо по процедуре облегченного заезда — также страны-представители Европейского Союза, Китай, Сингапур и до недавнего времени Англию — летом текущего года Англия отменила безвизовый заезд для владельцев гражданства Доминики для обеспечения безопасности из-за программы «золотых паспортов». Получить доминикский паспорт с 1993 года можно за вложения: с этой целью необходимо пожертвовать $100 тыс в муниципальный фонд, или приобрести одобренную руководством недвижимость на сумму от $200 тыс. Стать гражданином Доминики можно даже никогда не посетив данный полуостров — спец компании могут просто выслать покупателю паспорт по почте после наполнения всех документов и внесения средств. «Золотые паспорта… созданы для криминалитета, чтоб постелить им красную дорожку в Евросоюзе», — думает член Европейского Парламента Софи ин’т Велд. И её мнение близко к правде.

В похвальных заметках о Муртузалиеве практически не найти инфы про то, каким конкретно делом он занимается. Понятно, что в 1993 году он перебрался в Москву и организовал организацию «Илиев», которая спустя примерно 30 лет, в конце 2022 года, в первый раз сменила заглавие на ООО «ЖК Сиреневый». Муртузалиев вправду был генеральным директором этой компании до мая 2023 года. Вообщем, эта компания постоянно ассоциировалась совершенно с иными людьми — азербайджанско-российскими мультимиллионерами горско-еврейского происхождения Зарахом Илиевым и Годом Нисановым, которые в последние двадцать лет стали известны как бизнесменыкоторые контролируют наикрупнейшие рынки города Москва. В числе их — Черкизовский рынок, наикрупнейшая барахолка города Москва начала нулевых, популярная в народе как «Черкизон». Эта самая барахолка и свела дагестанского бойца с уроженцами республики Азербайджан.

Суть в том, что Муртузалиев в девяностых работал наставником в Институте физической культуры, на территории которого был построен «Черкизон». Его взяли в дело в качестве ответственного за обеспечение «силовой крыши», утверждает собеседник «Проекта», и удостоверяет 2-ой, — у Муртузалиева были связи с дагестанскими спортсменами и криминалом, он отлично ладил с прежним главным обладателем «Черкизона» Тельманом Исмаиловым. Однако когда Исмаилова в Российской Федерации обвинили в заказных убийствах и он уехал заграницу, Муртузалиев продолжил работать с Нисановым и Илиевым.

Зарах Илиев Илиев — один из самых богатых людей Рф, обладающий девелоперской группой «Киевская площадь» вместе с иным олигархом Годом Нисановым и однокурсником Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. Данная группа занимается реконструкцией спортивного комплекса «Олимпийский», строительством транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», застройкой территории рынка «Эмерал» в Восточном Бирюлеве и почти всеми иными большими девелоперскими проектами. Нисанов и Илиев с состоянием 2,9 миллиардов долларов у каждого возглавляют рейтинг «Повелители российской недвижимого имущества», раз в год составляемый журналом Форбс. Если прочитать комплиментарные публикации о них, выяснится, что Нисанов и Илиев тоже занимаются благотворительной деятельностью — поддерживают еврейские организации, обеспечивают необходимыми финансами реконструкцию картин классиков соцреализма — от Кукрыниксов до Александра Дейнеки.

Нисанов и Илиев — через Рагимова и впрямую — имеют тесноватые связи как с азербайджанскими, так и с властными структурами России. Оба, возможно, зарабатывают на уходе из Российской Федерации западных компаний в условиях российско-украинской войны и санкционных мер. Организация «Фудмолл», зарегистрированная на территории столичного оптового рынка «Фуд сити», открытого около 10 годов назад Илиевым и Нисановым, получила от властей разрешение на поставку в Российскую Федерацию продукции Кока-Кола, которая ушла из государства после 24 февраля 2022 года. Формальный собственник «Фудмолла» — 25-летний односельчанин Илиева и Нисанова — сейчас реализует россиянам газ-воду, которая была произведена в Азербайджане, узнало до этого издание The Bell.

Илиев, очевидно, тоже стал гражданином Доминики. Он купил паспорта себе и 2-ух собственных сыновей Бен-Циона и Вадима Илиевых, также еще трем родным Илиевой Хагило Артуровне, которая вероятно приходится ему снохой; Илиеву Эдвину Вадимовичу — внуку; также Эместу Илиеву, идентифицировать которого мы не сумели. Про Илиева понятно также, что он может обладать «золотым паспортом» Кипра. Он располагается под санкционными мерами Украины и Англии.

Еще забавнее положение с бизнес-партнером Илиева и Муртузалиева — Годом Нисановым. Еще в 2014 году […] он получил от Владимира Путина орден Дружбы. В 2015 году он также получил памятную медаль «семьдесят лет Победы во Второй мировой войне» за участие в патриотическом воспитании людей. Однако и данный патриот здесь же — в 2017 году — стал гражданином Доминики.

Владимир Путин и Год Нисанов О семье Нисанова, не считая старшего сына Саула, до этого фактически ничего не было понятно. Как узнал «Проект», Нисанов заполучил паспорта не только Саулу, да и среднему сыну Маиру и, вероятно, младшему Александру, также дочери Маргарите. Карибский паспорт получили брат Года Нисанова Ильягу со своими сыновьями Эрвином и Леоном, также еще несколько родных олигарха.

Нисанов располагается под санкционными мерами США, Канады, Англии, Австралии, Новой Зеландии, Стране восходящего солнца и Украины. «Проект» до этого уже делал детализированное расследование про то, каким образом Нисанов строит бизнес. Мы в числе остального узнали, что предприниматель поддерживает тесноватые и часто коррупционные отношения с главой Службы наружной разведки Рф Сергеем Нарышкиным. А именно, Нисанов предоставляет Нарышкину и его родственникам собственный бизнес-джет и даже личный бассейн и баню, которые находятся в торгово-развлекательном комплексе «Европейский» в столице России.

Может ли наличие паспорта Доминики посодействовать людям вроде Нисанова каким-то образом обходить межгосударственные санкционные меры? В рамках проекта Passports of the Caribbean мы обнаружили по меньшей мере один случай использования паспортов Доминики для обхода санкционных мер. Идет речь о возможном легализации денежных средств через Ла Лигу — проф футбольный чемпионат Испании. Ла Лига в 2017 году подписала договор с телекоммуникационной компаний MTN Irancell, которая связана с иранскими муниципальными организациями, в том числе Корпус стражей исламской революции. Ла Лига в рамках этого договора получала фиксированную сумму и десять процентов дохода от иранских подписантов, смотрящих испанский футбол. Трудность заключалась в том, что организациикоторые контролируют Irancell, ко времени заключения контракта издавна находились под запретными ограничениями Соединенных Штатов, а стало быть вести с ними дела законно было нельзя. Потому часть платежей Ла Лига получила от подставной компании, которую гражданин Ирана зарегистрировал не на собственный главной паспорт, а на документ, приобретенный на Доминике. В конечном итоге у европейских банков не появилось претензий к этим платежам.

А также, хоть какой клиент паспорта Доминики может поменять имя на другое, но с прошедшего года для смены имени обладателям «золотых паспортов» необходимо сообщить, что они проживают на территории Доминики, а с момента получения паспорта прошло пять лет, что добавочно затрудняет идентификацию и проведение процедур комплаенса странами и банками, которые соблюдают санкционный режим.

Орден доминикцев

Паспорта Доминики из граждан России также получили люди, которые имели те либо другие трудности с законом, также некоторые руководители муниципальных компаний, в том числе, островитянами стали сейчас уже бывшие главы 2-ух государственных структур — бывший руководитель «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов (оставил пост в 2020 году, уже являясь доминикцем) и бывший-генеральный директор одной из дочек РЖД Игорь Асатуров.

В числе любознательных «доминикцев» есть Роман Василенко, который обманул на млрд рублей тысячи граждан России при помощи денежных пирамид BestWay, Лайф is Good и Hermes. Поэтому он располагается в розыске в Российской Федерации. А также, в США специалиста Республиканской партии Джесси Бентона приговорили к полутора годам тюрьмы за получение средств от Василенко. В 2016 году гражданин России заплатил Бентону $100 тыс, из которых $25 тыс пошли на потаенную покупку для Василенко билета на партийное мероприятие, где тот сумел сфотографироваться с Дональдом Трампом. В конечном итоге Бентона признали виноватым в нелегальном направлении пожертвований зарубежного гражданина на президентскую кампанию Дональда Трампа.

Роман Василенко Гражданство Доминики купил и экс-руководитель Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в Российской Федерации открыто уголовно-процессуальное производство в связи с хищением средств вкладчиков банка на млрд рублей. В 2017 году его объявили в интернациональный розыск по полосы Международной организации уголовной полиции. Вместе с ним гражданство заполучила его супруга Татьяна Янчук, которая владела толикой в разорившемся и тоже проблемном «Межрегионбанке».

Михаил Янчук Очередной увлекательный гражданин Доминики — Антон Мурашов, который владел компанией Yishidun International Trading. Он занимался разработкой ПО для частотного трейдинга. По мнению китайских властей, которая принадлежала ему компания в 2015 году сделала манипуляции на Китайской фьючерсной бирже, которые принесли Мурашову и его партнерам около $50 млн нелегальной дохода, а сами манипуляции этой и остальных компаний подстрекнули кризис и панику, которая привела к приостановке торгов, следует из материалов средства массовой информации, которые освещали рассмотрение дела в суде.

Антон Мурашов Суд в Шанхае вынес вердикт в отношении партнеров Мурашова, назначив им наказания в виде условных сроков. Где располагается сам Мурашов, разыскивают ли его органы охраны правопорядка, надежно не понятно. В качестве ответа на запрос представителей СМИ проекта «Dominica: Passports of the Caribbean» Мурашов сообщил, что получил доминикское гражданство после незаконного присоединения Республики Крым, чтоб иметь возможность отрешиться от российского, а паспорт данного государства был дешевеньким и комфортным для бизнес-поездок, также и в Китай. Как он сообщил, обвал рынка Китая никак не связан с его работой, а обвинения против него и его компании в КНР он называет «неверными». При всем этом отмечает, что власти Доминики не могли знать о трудностях его бизнеса в КНР, так как те случились уже после получения карибского паспорта — паспорт был получен в том же 2015 году, но судебное решение было вынесено в 2017 году.

Демьян Кудрявцев Из известных личностей паспорт Доминики получил и бывший собственник деловой газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. У Кудрявцева трудные отношения с паспортами: хоть он и родился в Советском союзе, но в 1990-м он уехал заграницу — при выезде у него забрали русский паспорт — и приехал в Израиль, где получил новое гражданство. Гражданство Российской Федерации он получил в 2009 году. Через пять лет был утвержден законопроект, который запрещает иноземцам и лицам с двойным гражданством обладать больше чем двадцать процентов в средств массовой информации из России. Потому Кудрявцев в 2015 году купил «Ведомости», оформив собственность на супругу. Скоро Кудрявцевым заинтересовалась Общегосударственная миграционная служба, у которой появились претензии к данным, которые были предоставлены им для получения гражданства. Сам предприниматель назвал деяния властей «преследованием», совпавшее по времени с приобретением газеты. В конечном итоге в 2017 году властные структуры России отобрали у Кудрявцева гражданство Российской Федерации, а в 2018 году он купил паспорт Доминики. В 2020 году Кудрявцев продал «Ведомости» связанному с органами власти предпринимателю Ивану Еремину. Ко времени реализации появилась информация, что еще при Кудрявцеве «Ведомости» имели значительный долг по кредиту от структур «Роснефти», в итоге чего нефтедобывающая организация с какого-то момента могла в некоторой степени оказывать воздействие на газету, следует из расследования «Медузы», Форбс, The Bell и средств массовой информации. Кудрявцев ответа на обращение не предоставил «Проекта».

***

Для обеления стиля «золотых паспортов» Доминика в марте 2022 года закончила принимать обращения от граждан России и белорусов.

Если Вас заинтересовала новость:

• Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
• Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
• Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.