Антикризисных управляющих наказали условно
В Мещанском суде города Москва суд вынес решение по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними бизнесмена. Они были обвинены в том, что, задействуя поддельные документы, вывели из конкурсной массы разорившихся компаний и реализовали по заниженной цены несколько 10-ов квартир и иная собственность, в итоге вред в размере больше 250 млн руб. был причинен АСВ как правопреемнику кредитовавшего компании Межтопэнергобанка (сейчас должник). Фигуранты возместили вред и упущенную выгоду и были наказаны условными сроками.
Уголовное дело, фигурантами которого стали Станислав Клейменов, его соратники по СГАУ Александр Пржебельский и Павел Коршунов, сотрудница гильдии Елена Богачева, также бизнесмен Алексей Лысенко, было возбуждено в мае прошедшего года Основным процессуальным управлением (ГСУ) СКР по заявлению уполномоченных лиц АСВ (АСВ). Вначале расследование проводилось по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере). Господину Коршунову обвинялся один эпизод, другим — три. Но в конечном итоге сотрудники правоохранительных органов сделали вывод, что подследственные, совершая вменяемые им действия, не имели личной алчной заинтригованности, и переквалифицировали обвинение на больше мягенькую ч. 2. ст. 165 УК Россия (причинение вреда).
По материалам дела, летом 2018 года фигуранты вступили в криминальный сговор. Реализуя его, они сделали фиктивную копию вексельного контракта меж находящимся под их контролем ООО «СВ-Принт» и ООО «Дом-Инвест», которые инвестируют средства в долевое стройку. По соглашению 1-ая компания будто бы продала 2-ой векселя Сберегательного банка, но средств за них не получила. Потом при помощи не ознакомленных об их планах юристконсультов фигуранты обратились с исковым заявлением на 598,8 млн руб. в Басманный районный суд города Москвы к «Дом-Инвесту» и выиграли процесс.
Потом городской суд Москвы отменил решение первой инстанции, но это фигурантов не смутило.
По такой же схеме они выиграли в Мещанском суде по заявлению к «Дом-Инвесту» на 100,9 млн руб., а потом с 2-мя решениями судов первой инстанции обратились в Арбитражный суд города Москва с требованием о признании последней компании нулем. Заявление был удовлетворен, как и требования ООО «СВ-Принт» практически на 700 млн руб., а конкурсным управляющим был назначен господин Коршунов. Некое время спустя в список кредиторов ООО «Дом-Инвест» был включен и разорившийся Межтопэнергобанк в лице АСВ с требованием 1,3 миллиардов руб.
По материалам дела, в январе 2021 года в рамках реализации собственности ООО «Дом-Инвест» было реализовано его право требования долга с строительную организацию — организации «Стройтехинвест» — в виде 38 квартир в Одинцово. При всем этом фигуранты, согласно информации правоохранительных органов, преднамеренно утаили факт высочайшей готовности жилища и продали их некоему ИП за 25,5 млн руб. заместо настоящей цены 125 млн руб. При легитимной процедуре раззорения «Дом-Инвеста» АСВ, правопреемник Межтопэнергобанка, могло рассчитывать больше чем на семьдесят процентов от стоимости по договору. Его утраты, по подсчетам следствия, составили 80 млн руб.
По такой же схеме действовали фигуранты и при несостоятельности ООО «Гудлайн», требования к которому предъявила находящяаяся под их контролем им компания «Стройновация», которая подала заявления по будто бы неисполненному вексельному договору на 366 млн руб., также по праву скидки условий на 240 млн руб. Конкурсным управляющим в ООО был Александр Пржебельский.
В данном случае разговор велся о 12 квартирах в подмосковном Реутове ценой приблизительно 105 млн руб., бывш?? проданы за 23 млн руб.
Основной кредитор «Гудлайна» Межтопэнергобанк (в лице АСВ) сейчас недосчитался 94 млн руб.
Очередной эпизод дела связан с требованиями такого же ООО «СВ-Принт» на 184 млн руб., которые были предъявлены к ООО «Тверра» и реализованными снова по той же схеме. Сейчас по результатам реализованного собственности компании-должника вред, причиненный Межтопэнергобанку в лице АСВ, составил приблизительно 80 млн руб.
Большая часть обвиняемых вину не признали. В прениях прокуратура предложила назначить им в виде наказания от 2-ух с половиной до 5 лет условного заключения. При этом, юристы представили документы, которые подтверждали погашение их подзащитными вреда в размере 255,94 млн руб. и 27,6 млн упущенной выгоды (огромную часть этой суммы занес бизнесмен Александр Лысенко). Они упомянули, что меж банковскими сотрудниками и обвиняемыми 19 августа текущего года было подписано мировое соглашение. Юристы поддержали предложение представителя пострадавшей стороны — АСВ — о окончании в отношении обвиняемых уголовного преследования в связи с примирением сторон.
В последнем случае, сообщили юристы, можно назначить фигурантам штрафы.
«Невзирая на то что нами компенсирован не только сам вред АСВ, но добавочно выплачена значительная компенсация, все игнорируют мировое соглашение и обращение пострадавшего о закрытии расследования по делу. Это нехороший сигнал всем присутствующим на рынке при разрешении подобных ситуаций в дальнейшем. Данная позиция обвинения не соответствует интересам заполнения казны страны», — подчеркнул юрист господина Коршунова Александр Мельниковский. Касаясь обвинения, который был предъявлен конкретно его подзащитному, юрист сказал, что для продажи собственности «Дом-Инвеста» банковский сотрудник не направлял Коршунову требования о привлечении оценщика жилища. А также, положение о продажи собственности должника было быть утверждено на собрании кредиторов, при этом банковский сотрудник голосовал против его принятия, но потом не решал каких-то шагов для изменения цены собственности.
В конечном итоге суд провозгласил обвиняемым от 1-го до 3-х лет условно. Вопрос об обжаловании вердикта юристы собираются обсудить с подзащитными.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
