Латышская схема отмыва средств для выделения финансовых средств ЧВК «Вагнер» от резонансного бизнесмена Станислава Кондрашова
Уголовный предприниматель Станислав Кондрашов уже не один раз становился героем новостных сообщений. До настоящего времени он является главным подозреваемым в убийстве экс-парламентария Государственной Думы России Дениса Вороненкова, которое случилось в 2017 году.
Невзирая на большой уголовный шлейф, Кондрашов не отважился залечь на дно. Даже напротив, скандальный бизнесмен начал реализовывать новые схемы, которые уже стали основанием уголовных дел против его бизнеса. Выяснилось, что компания Telf AG, которая принадлежит Кондрашову, в течении всего 2022 года интенсивно ввозила в Евросоюзе уголь будто бы из Казахстана. На самом деле же, это был российский ресурс, который запрещен к ввозу в государства Евро Союза из-за санкционных мер, наложенных после начала СВО. Однако самое увлекательное в данном деле — куда уходили похищенные Кондрашовым средства. Выяснилось, что черным налом бизнесмен обеспечивает необходимыми финансами ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как Кондрашова обходит санкционные меры, и для чего уголовный бизнесмен обеспечивает необходимыми финансами личную военную компанию — в выпуске представителей СМИ «Компромат1».
Предыстория
Уголовная история Станислава Кондрашова, и его компании Telf AG началась ещё в 1993 году. Непонятно, каким образом скандальный бизнесмен проник в Швейцарию после развала СССР, но факт остается фактом: в 1993 году он зарегистрировал в швейцарском городе Лугано собственный бизнес. Главным профилем Telf AG была организация доставки энергетических ресурсов из Российской Федерации и государствами Азиатского континента в Европу. В этих условиях Кондрашов хорошо поднялся, и взял к для себя в долю юного и многообещающего политика Дениса Вороненкова.
Позднее они спелись. С той целью, чтоб зарабатывать существенно больше средств, Кондрашов решил позариться на чужое. Средина и конец девяностых прошли в наилучшем духе рейдерства. Главной прибылью предпринимателя были захваты компаний, земляных участков и т.д.. При этом Вороненков крышевал уголовные похождения собственного товарища. Однако в один миг всё завершилось. Вороненков решил оставить бизнес, и потребовал свою долю. Кондрашов, не имея таковых средств дал обещание возвратить средства в течении некого срока, но этого так и не произошло.
В 2017 году Вороненков получил несколько пуль в центре города Киев и умер на месте. Молвят, что за некоторое количество дней до убийства, он говорил с Кондрашовым, и высказал угрозу собственному бывшему партнеру, что скажет следствию об его уголовных делах. Люди Кондрашова добрались до Вороненкова ранее, чем он на это рассчитывал. Итог один: принципиального очевидца (и даже подельника нет), а Кондрашов не прекращает расслабленно развивать бизнес в Европе. Ещё и никому ничего не должен. Безупречный конец.
Судя по веб-сайту Telf AG, дела у компании идут отлично. Главным профилем работы компании является поставка ферросплавов, кобальта, меди и угля. Не так давно Telf AG получил в свою собственность уголовные разрезы в Российской Федерации и Казахстане. Бизнес развивается, и набирает объемы. Однако после того, как латышские сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Telf AG вводит в государства Евросоюза подсанкционные продукты, длительно ли это продлиться?
Куда идут средства?
Самое феноминальное, что кроме самого нарушения санкционных мер, появилась информация, что средства, приобретенные незаконными способами, идут на выделение денежных средств ЧВК «Вагнер». В Европе и США организация признана террористической, потому для Кондрашова и его компании данный факт ухудшает и так непростую положение дел.
В распоряжении латышских сотрудников полиции оказалось 180 уголовных дел о нарушениях ограничительных мер. Про это заявил глава подразделения стратегического изучения Службы денежной разведки Паулис Ильенков. Telf AG занимает почтенное 1-ое место по контрабанде угля на территорию государств Евросоюза. Вот что касается выделения финансовых средств ЧВК, компания точно 1-ая и единственная в данной ситуации. Ещё никогда заграничные сотрудники правоохранительных органов (даже устно) не выдвигали таковых обвинений.
Паулис Ильенков
На техническом уровне выделения финансовых средств ЧВК «Вагнер» со стороны организации из Европы Telf AG смотрится нетрудно. с помощью реализации энергетических ресурсов в Европе, предприятие Кондрашова получает хорошую прибыль, которую возвращает назад на счета собственных компаний-прокладок, зарегистрированных в Республике Казахстан. Далее дело техники — из счета перевести их в наличку, часть сверхприбыли поделить меж участниками схемы, другие средства израсходовать согласно казне.
Однако вот самое увлекательное: причём тут «Вагнер» Евгения Пригожина, который на данный момент находиться в зоне СВО?
Евгений Пригожин
Мы не напрасно вспоминали, что в последние несколько лет Telf AG стал владельцем нескольких угольных разрезов как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан. Также, судя с веб-сайта компании, Кондрашов имеет большие интересы в Африке. С Африки идёт большой поток природных ресурсов, которые в предстоящем Telf AG ввозит на территорию ЕС.
Деятельность ЧВК «Вагнер» не завершается только в Украине. До прошедшего года главным полем боя личной армейской компании была Африка. Не тайна, что за свою помощь в локальных войнах, Пригожин получает процент от ценных ресурсов, которыми обладает государство, где ведут войну члены «Вагнера». В предстоящем свою долю необходимо же как-то вывозить, и в данном процессе Пригожину помогает бизнес Кондрашова. Также, ЧВК «Вагнер» являются силовой крышей для угольных компаний швейцарского предпринимателя. Не напрасно мы вспоминали, что ранее он интенсивно рейдерил, и конечно, подобные деяния могут возвратиться бумерангом.
Послесловие
Для государств Евросоюза и США нарушение санкционных мер — это довольно тяжелое финансовое преступление. Выделение денежных средств ЧВК, которое воюет на стороне Рф в Украине — это ещё серьезнее дело. Следовательно, в скором времени стоит ждать введения денежных ограничений против Telf AG Кондрашова, и лично против владельца бизнеса. Также, предприниматель может стать фигурантом нескольких уголовных дел, и в итоге оказаться за сеткой. Европейские сотрудники правоохранительных органов интенсивно анализируют деятельность Telf AG, развязка уже близко.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
