Менеджер Binance по Африке сбежал из-под стражи в Нигерии
Руководство государства преследуют криптобиржу за легализацию финансовых средств, выделение денежных средств террористической деятельности и девальвацию государственной валюты
Оригинал этого материала
© Premium Таймс, Нигерия, 25.03.2024, Перевод: deepl.com, Правительство Нигерии удостоверило побег менеджера Binance, которые охраняли его работники подвергнуты аресту, Фото: Binance
Оладейнд Олавойн (Oladeinde Olawoyin)
Надим Анджарвалла Кабинет совета по государственной безопасности (СНБ) в понедельник сообщил, что Надим Анжарвалла, который подозревается в рамках уголовного расследования работе Binance в Нигерии, сбежал из-под ареста.
Руководитель подразделения стратегических коммуникаций в кабинете совета Закари Миджиньява сказал, что г-н Анджарвалла сбежал в пятницу, 22 марта. […]
Наши источники сказали, что 38-летний г-н Анджарвалла сбежал в пятницу (23 марта) из Абуджи, где он и его сотрудник находились под арестом, после того как сторожи отвели его в окрестную мечеть для молитвы во время длящегося поста Рамадан.
В обращении, изготовленном в дневное время понедельника, г-н Миджиньява удостоверил сообщение Premium Таймс.
Он объяснил, что после получения сведения о побеге г-на Анджарваллы кабинет СНБ осуществил незамедлительные шаги вместе с надлежащими службами безопасности, министерствами и ведомствами, также мировой общественностью, чтоб задержать подозреваемого. Как он сообщил, силовые структуры работают с Международной организацией уголовной полиции для получения интернационального ордера на арест подозреваемого.
«Предварительное расследование продемонстрировало, что г-н Анджарвалла бежал из Нигерии, задействуя сокрытый им паспорт», — сообщается в обращении.
«Работники, которые ответственны за содержание подозреваемого под арестом, были подвергнуты аресту, и в текущее время проводится скурпулезное изучение обстоятельств в целях выяснения событий, привевш?? к его побегу из легитимного места заключения».
«Подчеркнём, что Общегосударственное правительство Нигерии, как и иные кабинета министров во всем мире, расследует операции по легализации денежных средств и выделению денежных средств террористической деятельности, которые были совершены на площадке обмена валют Binance.»
До собственного побега г-н Анджарвалла,который имеет английское и кенийское гражданства и занимающий пост местного менеджера Binance в Африке, стал перед нигерийским судом. Подозреваемый сбежал, будучи под 14-дневным арестом в нигерийском суде. Он был должен снова стать перед судом 4 апреля.
«Мы призываем общество Нигерии и мировую общественность предоставить всякую имеющуюся у них данные, которая может посодействовать органам охраны правопорядка задержать подозреваемого», — сообщил г-н Миджиньява.
Реакция Binance
До этого в понедельник, в процессе обмена электронными письмами с Premium Таймс, криптовалютная площадка сказала, что ей сказали, что г-н Анджарвалла больше не помещен под арест в Нигерии. На вопрос о определенных деталях его местопребывания Binance сообщила, что волнуется только о безопасности собственных служащих.
«Нам появилась информация, что Надим больше не помещен под арест в Нигерии. Наше основное внимание как и раньше сконцентрировано на безопасности наших служащих, и мы ведем сотрудничество с нигерийскими руководством, чтоб стремительно решить данный вопрос», — сообщил официальный представитель Binance.
За прошедшие три месяца правительство Нигерии приняло меры против подозреваемых в легализации денежных средств и финансировании террористической деятельности, некоторые из которых, как оно заявляет, употребляют площадку Binance для криминальной работе.
Правительство Нигерии сообщило, что свыше 21,6 млрд долларов США было продано нигерийцами, чьи личности были укрыты Binance. Правительство дополнительно заявило, что в процессе проведения следствия было установлено, что нерадивые элементы употребляли Binance для легализации денежных средств, выделения финансовых средств террористической деятельности, денежных спекуляций и манипулирования рынком, что искажало экономику Нигерии и ослабляло найру по отношению к иным валютам.
Задержание руководящих лиц Binance в Нигерии началось по прошествии нескольких месяцев после того, как криптовалютная площадка признала себя виноватой и согласилась выплатить 4,3 млрд долларов, чтоб разрешить обвинения в легализации денежных средств, которые были выдвинуты Минюстом США.
Основоположник и гендиректор Binance Чангпенг Чжао, также узнаваемый как CZ, признал свою вину и согласился оставить должность. Суд США отложил рассмотрение его уголовного дела до 30 апреля.
В начале недели общегосударственное правительство Нигерии также начало уголовное расследование против Binance.
В числе обвинений, которые были выдвинуты против Binance, — неуплата НДС, налога на доходы компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в помощи клиентам в уклонении от уплаты налоговых платежей через свою площадку. Правительство также заявляет, что Binance не зарегалась в Общегосударственной службе внутренних доходов (FIRS) для задач налогообложения и нарушила имеющиеся в государстве налоговые правила.
forklog.com, 04.03.2024, «Власти Нигерии вызвали CEO Binance для дачи показаний»: Комитет Палаты уполномоченных лиц по экономическим преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позже 4 марта стать перед ведомством для дачи показаний по факту подразумеваемого выделения финансовых средств террористической деятельности и легализации денежных средств. Про это докладывают региональные средства массовой информации.
Глава комитета Джинджер Онвусибе заявил о желании защищать нигерийцев от денежных преступлений, в особенности со стороны зарубежных компаний. Он назвал выдвинутые против Binance обвинения «довольно суровыми». […]
До этого комитет уже направлял серию приглашений Тенгу, но он оставил без внимания их. В случае еще одного отказа учреждение, согласно мнению Онвусибе, «будет вынуждено пользоваться конституционными возможностями для принятия соответственных мер». В Binance в официальном порядке не обсуждали это заявление. — Врезка К.ру
***
Нигерия: Binance заигралась в центральный банк
Оригинал этого материала
© forklog.com, 29.02.2024, FT сказало об аресте управляющих Binance в Нигерии
Василий Смирнов
2-ух управленцев Binance задержали в Нигерии, так как государство вводит твердые меры в отношении криптовалютных бирж. Про это рассказывает Financial Таймс.
По данным собеседников СМИ, представители компании прилетели в Нигерию после решения властей запретить несколько веб-сайтов по торговле цифровыми активами. Но после приезда они были арестованы работники кабинета советника по государственной безопасности, конфисковав паспорта.
Правительство направило внимание на криптоплатформы после резвой девальвации найры (NGN). В 2023 году инфляция в государстве достигнула тридцатилетнего максимума в 29,9 %.
Власти Нигерии посчитали, что торговые сервисы содействовали осложнению положения местной валюты, так как делали свой неофициальный курс NGN.
Помощник президента Нигерии Байо Онануга сообщил, что Binance «очевидно» устанавливает локальные обменные цены для найры и злоупотребляет ролью центрального банка как оператора денежного курса.
После задержания управляющих Binance приостановила торговлю биткоином и USDT в парах с NGN.
Во время встрече с журналистами руководитель Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо обсудил воздействие наикрупнейшей по размеру торгов криптобиржи на экономику.
«Мы встревожены тем, что продолжается определенная практика, которая указывает на нелегальные потоки, которые проходят через ряд [криптовалютных площадок]. В случае с Binance только за последний год через её нигерийский филиал прошло $26 миллиардов от источников и пользователей, которых мы не можем правильно идентифицировать», — сказал он. […]
forklog.com, 19.03.2024, «Нигерия затребовала у Binance данные всех пользователей из государства»: Общегосударственный высочайший суд Абуджи заставил площадку по обмену криптовалют Binance предоставить полные данные обо всех лицах из Нигерии, которые торгуют на её площадке. Про это докладывают региональные средства массовой информации. Обращение поступило от Комиссии по финансовым и денежным преступлениям, которая расследует деятельность биржи в государстве. Запрашиваемые данные включают имена и полную историю операций нигерийских пользователей. […]
До этого от биржи потребовали предоставить перечень 100 наиболее крупных пользователей в Нигерии и всю историю операций за прошедшие пол года. Кроме того, площадку принудили разрешить любые непогашенные налоговые обязанности. Потенциально Binance может угрожать штраф на сумму $10 миллиардов. — Врезка К.ру
Правительство уже отдало приказ телеком-организациям заблокировать доступ к неким биржам, в том числе Binance, Coinbase и Kraken.
В прошедшем году центробанк Нигерии отменил ограничения на операции с цифровыми валютами и сообщил о необходимости регулирования рынка.
При всем этом для банков в государстве сохраняются ограничения на торговлю и хранение цифровых активов, работающий с февраля 2021 года.
Подчеркнём, в конце 2022 года средства массовой информации рассказали о намерениях кабинета министров Нигерии принять проект закона об отмывании использования bitcoin и остальных цифровых активов.
Позже местная Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о желании позволить обеспеченные активами токены. В качестве экспериментального проекта предусматривалась возможность листинга таких на лицензированных площадках.
*** Оригинал этого материала
© Wired, США, 12.03.2024, Перевод: via deepl.com, Фото: Binance
Глава по крипторасследованиям Binance задержан в Нигерии
Энди Гринберг (Andy Greenberg)
Тигран Гамбарян Работая общегосударственным агентом США, Тигран Гамбарян помогал вести эпохальные расследования, в процессе которых были пойманы грабители цифровой валюты и отмыватели средств, продавцы наркотиков из черной сети и люди, которые эксплуатировали детишек. Сейчас, в собственной постправительственной роли на площадке по обмену криптовалют Binance, он сам стал объектом совершенно другого рода общегосударственных криптопреступлений. Он и очередной управляющий Binance были задержаны нигерийскими руководством.
С 26 февраля у Гамбаряна, который на данный момент возглавляет группу уголовных расследований Binance, и Надима Анджарваллы, местного менеджера Binance по Африке, размещающегося в Кении, отобрали паспорта и задерживают в одном из муниципальных объектов в нигерийской столице Абудже. Согласно мнению их родственников, ни одному из них не было предъявлено никаких обвинений. По данным газеты Financial Таймс, которая первой сказала об аресте 2-ух управляющих, не называя их имен, они, вероятно, оказались втянуты в широкомасштабные деяния Нигерии по запрету криптовалютных бирж в условиях резкой девальвации государственной валюты государства.
«Нет никакого определенного ответа: как у него дела, что с ним будет, когда он возвратится, — гласит супруга Гамбаряна Юки Гамбарян. — И эта неизвестность убивает».
Гамбарян, гражданин США, и Анджарвалла,который имеет двойное гражданство Англии и Кении, дохода в Абуджу 25 февраля, как заявляют их семьи, по приглашению кабинета министров Нигерии, чтоб решить текущий спор с Binance. На последующий день они повстречались с нигерийскими государственными служащими, планируя побеседовать с кабинетом министров о его распоряжении телеком-организациям государства заблокировать доступ к Binance и иным площадкам по обмену криптовалют, которые регуляторы винят в девальвации официальной валюты государства, найры, и в разработке критерий для «нелегальных потоков» средств.
Но после первой встречи Гамбаряна и Анджарваллы с нигерийским кабинетом министров Гамбаряна и Анджарваллу отвезли в их гостиницы, повелели собрать вещи и поселили в «гостевом доме», которым, согласно мнению их семей, управляло Агентство государственной безопасности Нигерии. Изъяли паспорта и задерживают в данном доме против их воли.
Согласно мнению родных, Гамбаряна посетил представитель Государственного департамента США, а Анджарваллу — представитель Ведомства зарубежных дел Англии, но на этих встречах также присутствовала охрана нигерийского кабинета министров, не давая им возможности побеседовать один на один.
Когда WIRED связался с Binance, сотрудник организации предпочел не обсуждать, в чем винят этих людей либо саму компанию, также какие требования правительство Нигерии могло выдвинуть для их освобождения. «Однако на этот момент нам некстати комментировать сущность претензий, мы можем сообщить, что ведем сотрудничество с руководством Нигерии, чтоб возвратить Надима и Тиграна домой к их семьям в безопасности, — сообщил представитель Binance изданию WIRED. — Мы окажем им всю вероятную поддержку. Мы надеемся, что данный вопрос будет стремительно решен».
В которой-то момент на прошедшей неделе оба мужчины были переведены в местную поликлинику после того, как Анджарвалла захворал. Его признаки были неясны, но, согласно мнению супруги, может быть, указывали на малярию. Но с того времени он поправился, и обоих мужчин возвратили в этот же дом, где их удерживали.
Для Гамбаряна, в том числе, стать тривиальной пешкой в споре меж Binance и обиженным кабинетом министров — иронический поворот. Звучное назначение Гамбаряна на пост управляющего группы расследований Binance в 2021 году обширно было рассмотрено как попытка очистить биржу от потоков запятанных средств, лучше соблюдать правила и поболее тесновато взаимодействовать с органами охраны правопорядка. В ноябре месяце прошедшего года Binance согласилась на сделку с американскими сотрудниками прокуратуры, в рамках которой она обязана была выплатить наивысшую сумму в 4,3 млрд долларов за легализацию финансовых средств и подвергнуться кропотливому контролю со стороны американских регуляторов.
До того как занять пост в Binance, Гамбарян был отлично известен в правоохранительном мире благодаря собственному послужному списку первопроходцев в криптовалютных делах в качестве агента отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI). К примеру, с 2014 по 2017 год Гамбарян возглавлял расследование в отношении 2-ух причастных к коррупции общегосударственных агентов, укравш?? криптографическую валюту с теневого маркетплейса Silk Road и продали его создателю секретные данные органов охраны правопорядка, работал над отслеживанием 650 000 биткоинов, похищенных с биржи Mt. Gox, посодействовал создать способ отслеживания криптографических валют для поиска сервера, на котором работал большой преступный рынок AlphaBay, и приложил руку к устранении криптовалютной сети Welcome to Video, которая содержит материалы о сексуальном насилии над детками.
Согласно мнению Уилла Френтцена, который был прокурора, который тесновато сотрудничал с Гамбаряном, в годы работы в IRS-CI Гамбарян был «высококлассным агентом», которые обладают «высокой честностью». «Дела, в которых он принимал участие, — это перечень наиболее крупных криптовалютных дел тех пор, — гласит Френтцен. — Он был новатором в расследовании дел, до которых не многие в государстве догадался, и неописуемо бескорыстным в плане того, кто получает вознаграждение».
Супруга Гамбаряна, Юки, со ссылкой на данный послужной перечень, заявляет, что её супруг заслужил поддержку американского правительства, которое, как она сообщает, сейчас должно посодействовать условиться о его свободе. «Он сделал настолько не мало неплохого для данного государства за свою трудовую деятельность», — гласит она.
Анжарвалла, спец по связям с госструктурами Binance, который получил образование в Оксфорде и Стэнфорде, пришел в криптовалютную компанию годом ранее. Его супруга, Элахе Анджарвалла, пишет в обращении, что он является «работником среднего звена Binance, которые не имеют права принимать решения». Она поясняет, что Анжарвалла, мусульманин, помещен под арест во время Рамадана; что у их малыша-сына на протяжении последних двух недель возник 1-ый зуб; и что их ребенок достигнет собственного первого дня рождения на предстоящей неделе. «Надим — любящий супруг и отец. Он мой самый близкий друг», — гласит она. «Все, чего я желаю, — это чтоб Надиму разрешили возвратиться к нам домой». […]
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
