Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера
Бывшие заместителя председателя правления банка «БФГ-кредит» Денис Пуресев и Михаил Дорогинин получили по семь лет за растрату 22 миллиардов руб., выгодоприобретатели в бегах
Оригинал этого материала
© СМИ, 19.03.2024, Растратный проект: топов «БФГ-займа» приговорили за хищение 22 миллиардов
Станислав Кучушев, Яна Захвата, Мария Колобова, Валерия Мишина
Суд приговорил к 5–7 годам колонии общего режима 4 бывших управленцев банка «БФГ-кредит» за растрату свыше 22 миллиардов рублей. Обвиняемые с 2014 по 2016 год принимали участие в схеме выдачи заранее безвозвратных займов на подконтрольные им компании. При всем этом устроителями преступного деяния следствие считает совершенно остальных людей — бывшего руководителя финансовой компании, бывший-соучредителя и 1-го из владельцев акций. Однако они все успели скрыться за рубежом и числятся в розыске по линии Интерпол. Из-за напряженных отношений с недоброжелательными странами возвратить похищенные средства будет очень трудно, считают опрошенные СМИ специалисты.
Информации о кредитных обязательствах
Дорогомиловский суд города Москва 18 марта вынес вердикт четырем бывшим управленцам банка «БФГ-кредит». Заместитель руководителя кредитного управления Алексей Горлин, заместители руководителя Михаил Дорогинин и Денис Пуресев и их подчиненная Юлия Финкельштейн получили настоящие сроки по расследованию о хищении свыше 22 миллиардов рублей у собственной финансовой компании.
Менеджеров задержали в 2020 году по обвинению в мошеннических действиях, но позднее статью переквалифицировали на особо крупную растрату, которая была совершена организованной группой с внедрением должностных полномочий. Суд выяснил, что с 2014 по 2016 год фигуранты дела под видом выдачи займов перечисляли средства на счета подконтрольных им компаний.
В процессе рассмотрения дела в суде АСВ (АСВ) заявило гражданский заявление к обвиняемым на 21,2 миллиардов рублей, сказали средствам массовой информации в АСВ. Однако, вынося вердикт, судья Ольга Миславская сделала вывод, что с этими претензиями нужно разбираться в некотором гражданском процессе.
Горлину, Дорогинину и Пуресеву дали по 7 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллионов рублей. Финкельштейн назначили 5 лет заключения, но отложили выполнение вердикта до заслуги её ребенком четырнадцать лет. Дама родила в 2021 году.
Никто из обвиняемых вину не признал — их юристы уверяют в том, что обвиняемые делали свои прямые должностные обязанности.
— Они не могли воздействовать на выдачу либо невыдачу займов. Кроме того, следствие вменяет им эпизоды по договорам, подписанным не ими, это удостоверяют экспертные исследования в деле, — сообщил средствам массовой информации один из уполномоченных лиц обвиняемых.
Юристы осужденных хотят опротестовать вердикт.
Устроителями хищения следствие считает бывшего управляющего банка Павла Дойнова, соучредителя Юрия Глоцера и акционера Евгения Мафцира. В июле 2016 года Центральный банк отозвал лицензию у «БФГ-займа» из-за «неадекватной оценки рисков», результатом которой стала полная потеря капиталов.
Предприниматель.Ру, 18.03.2024, «Менеджеры отсидят за выгодоприобретателей»: Уголовное дело о хищениях из «БФГ-Займа» основное процессуальное управление (ГСУ) СКР возбудило в октябре 2016 года после соответственного обращения Центрального Банка России. За три месяца ранее у финансовой организации, где свои средства кроме иных держали «1-ый канал», ВГТРК и еще несколько больших средства массовой информации, также департамент строительства города Москва, из-за полной потери капитала была отозвана лицензия. Дыра в балансе денежного учреждения составила 46,1 миллиардов руб.
Любопытно, что первыми обвиняемыми по данному делу стали совсем не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье обвиняемых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а реальные обладатели банка. При этом, к уголовному наказанию в 2018 и 2020 годах бывших руководителя Павла Дойнова, бывший-соучредителя банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, также акционера гражданина США Евгения Мафцира завлекли заочно, так как зарубеж они уехали еще до краха «БФГ-Займа». — Врезка К.ру
[…] Юрий Глоцер в 2021 году получил политическое убежище на Украине и был исключен из розыскных списков Международной организации уголовной полиции.
По расчетам АСВ, возможный размер субсидиарной ответственности бывшего управления финансовой компании, в том числе её главных выгодоприобретателей Юрия Глоцера и Евгения Мафцира, составляет 43,8 миллиардов рублей.
Вердикт Дорогомиловского суда не 1-ый в отношении служащих «БФГ-займа». В марте 2021 года по 4 года заключения в условиях колонии получили бывшие операционисты банка Елена Онищенко и Мария Гречишникова за растрату около 750 миллионов рублей.
Долгие выдачи
«БФГ-кредит» был основан в 1994 году, заходил в топ-100 финансовых организаций России по размеру активов. Отзыв лицензии в 2016 году и банкротство финансовой компании в то время не являлись кое-чем неповторимым, сообщил средствам массовой информации партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Преподаватель.
— Пик отзывов лицензий пришелся на 2016 год — тогда лицензий лишились 97 банков. Последующий пик отзывов был в 2018 году — у 60 банков. После чего их число обвалилось, — сообщил специалист.
Главная причина отзыва лицензий, как он сообщает, — это непонятные банковские операции, вывод средств за границу, утрата платежеспособности, выдача заранее безвозвратных займов и предоставление ложной отчетности.
В последние несколько лет выявлялись различные схемы этого рода мошенничества, отметил руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
— Были случаи, когда владельцы акций банка кредитовали сами себя либо подконтрольных связанных лиц. Кроме того, выдавались кредиты без обеспечения, превращаясь в беспроцентный займ либо дотацию, другими словами предоставлялись на нерыночных критериях, — сообщил он средствам массовой информации. — За прошедшие десять лет схемы не поменялись.
Сергей Преподаватель подчеркнул, что возвратить средства по большинству таковых дел не получается. Обычно, выведенные средства и активы уже издавна перемещены за границу, переданы третьим лицам. А также, возможность возврата осложняется и прерванным сотрудничеством с недоброжелательными зарубежными юрисдикциями.
Похожего представления держится заместитель президента Ассоциации юристконсультов по регистрации, устранении, банкротству и судебному консульству Владимир Кузнецов. Достигнуть полного возмещения потерь часто бывает нереально, а рассмотрение схожих споров может занять не один год, указал специалист.
Получится ли взыскать
Отягощение межгосударственных связей оказывает влияние не только на возврат средств, да и на выдачу предположительных преступников, сообщил средствам массовой информации юрист Дмитрий Джулай.
— Суд выдающей государства должен решить, является ли вменяемое действие преступлением по законам их страны, — сообщил специалист, указав, что обвиняемые по финансовым преступлениям могут настаивать в заграничных судах, что их дело политически мотивировано. В этих вариантах в выдачи, вероятнее всего, будет отказано.
Существует два пути взыскания денег в итоге выдачи безвозвратных займов, поведала средствам массовой информации юрист коллегии адвокатов «Ум Союз» Татьяна Кулик. 1-ый — когда в ходе расследования дела удовлетворяется гражданский заявление на сумму выдачи «безвозвратного займа». 2-ой — в рамках процесса признания неплатежеспособности банка. Суд может удовлетворить требования АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по всем обязанностям банка после завершения расчетов с займодателями.
— Иными словами, лиц, которые привлекаются к субсидиарной ответственности, быть может и выше, чем тех, кто привлечен к уголовной, — сообщила она. — Размер, подлежащая взысканию, также будет другой, чем в уголовном деле.
Юрист, помощник практики разрешения споров и раззорения BGP Litigation Антон Помазан назвал несколько устройств борьбы с выдачей безвозвратных кредитов, которые уже есть в нормативных актах.
Это, к примеру, оспаривание кредитов как странных соглашений, получение выданных средств в конкурсную массу, привлечение выдавших подобные кредиты лиц к субсидиарной ответственности и взыскание с них потерь, привлечение таковых лиц к уголовному наказанию.
***
Резидент юрмальской богемы Юрий Глоцер
Оригинал этого материала
© glavk.se, 31.01.2022, В Риге увиден выгодоприобретатель банка «БФГ-Кредит», продюссер Юрий Глоцер, Фото: via glavk.se
Ранее знаток латвийской официальной и неофициальной богемы Виктория Монро в рижском ресторане The Catch увидела кинопродюссера и выгодоприобретателя банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера, которого в Российской Федерации винят в многомиллиардной трате. […]
Виктория Монро не один раз замечала Юрия Глоцера в Юрмале. А именно, специалист разлюбезно предоставила нам изображение его пребывания в булдурском Legend.Beach.
Юрий Глоцер В девяностых годах прошедшего века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были очень примечательными деятелями российской столицы: старший Иосиф обладал первым в столице России стриптиз-клубом Dolls, младший — Юрий в 1994-м организовал банк БФГ-кредит. Однако то время несло из колонок не только оптимистическую «Хаву Нагилу». Иосифа в 1997-м убил на пороге его же клуба известный убийца Леша-Боец, и далее бизнес уже вел только Юрий.
О его младшем сыне мы уже писали. Марк Глоцер (MARC GLOTSER) в 2011 году за 351 402 латов заполучил недвижимость в люксовом юрмальском проекте: Dzintaru prospekts 13/15. А по прошествии 4-х лет за полмиллиона евро продал — двум шотландским компаниям — TORWALD SERVICES LP и OKKAM LP.
TORWALD SERVICES LP, reģistrēts Skotijā, принадлежит Ольге Малышевой. А OKKAM LP, reģistrēts Skotijā, Камиле Салениеце (Kamilla Saleniece).
Сделка чрезвычайно походит на то, о чем сообщается в престижной «отмывательной» 195-й статье (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).
Ольга Малышева — неофициальная супруга Камиля Магамедова, а Камила — его дочь от первого брака. […]
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
