Суд вынес решение по расследованию о хищениях в банке «БФГ-Кредит»
От 5 до 7 лет заключения получили четыре бывших управленцев разорившегося в 2016 году банка «БФГ-Кредит». Конкретно на таковых сроках в процессе прений настаивал и государственный обвинитель. При всем этом в отношении получившей меньше всех замглавы кредитного управления Юлии Финкельштейн выполнение вердикта отсрочено до 14-летия её малыша. Обвиняемые признаны виноватыми в трате из денежного учреждения свыше 22 миллиардов руб., бывш?? выданы в виде заранее безвозвратных займов подставным организациям и пропали в офшорных зонах.
Судьба четырех обвиняемых по расследованию об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия) из банка «БФГ-Кредит» отважилась через 20 минут после начала оглашения вердикта. Из изложенной арбитром Дорогомиловского суда столицы Ольгой Миславской резолютивной части следовало, что вина фигурантов следствием всецело подтверждена, а наказания они достойны этого, как и просил государственный обвинитель. В конечном итоге бывшие зам руководителя правления «БФГ-Займа» Денис Пуресев, который имел во время задержания статус защитника, глава кредитного управления банка Алексей Горлин и сменивший его Михаил Дорогинин получили по 7 лет заключения, а их заместитель Юлия Финкельштейн — 5. При всем этом выполнение наказания в отношении последней суд отложил до выполнения её ребенку четырнадцать лет. Со всех фигурантов суд постановил взыскать штрафы на сумму 1 млн руб., запретив им в течение 3 лет управлять коммерческими структурами. Господ Горлина и Дорогинина, которые находились под домашними арестами, под арест взяли в зале суда.
Уголовное дело о хищениях из «БФГ-Займа» основное процессуальное управление (ГСУ) СКР возбудило в октябре 2016 года после соответственного обращения Центрального Банка России.
За три месяца ранее у финансовой организации, где свои средства кроме иных держали «1-ый канал», ВГТРК и еще несколько больших средства массовой информации, также департамент строительства города Москва, из-за полной потери капитала была отозвана лицензия. Дыра в балансе денежного учреждения составила 46,1 миллиардов руб.
Любопытно, что первыми обвиняемыми по данному делу стали совсем не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье обвиняемых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а реальные обладатели банка. При этом, к уголовному наказанию в 2018 и 2020 годах бывших руководителя Павла Дойнова, бывший-соучредителя банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, также акционера гражданина США Евгения Мафцира завлекли заочно, так как зарубеж они уехали еще до краха «БФГ-Займа». Их в ГСУ СКР и считают устроителями преступного деяния . Как было установлено следствием и судом, конкретно по их распоряжению действовали задержанные чуток позднее руководители банка.
Из материалов дела получается, что во время с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили из финансовой организации 22 миллиардов 712 млн 880 тыс. руб. «методом их периодического зачисления на счета подконтрольных соучастникам организаций под видом выдачи им займов».
В итоге следствие проверило более 2 тыс. кредитов, бывш?? выданы больше чем 40 организациям. Идет речь в главном о фиктивных компаниях, которые получили средства по договорам купли-реализации либо оплаты услуг. Большая часть займов оказались фиктивными.
Оседали же похищенные из банка «БФГ-Кредит» средства на счетах кипрских офшорных зон 2D Interregional Venture Ltd, FD Fedelivo Capital & Investments Ltd, S&D Premium House of Investments Ltd, также английской FD Premium Ltd.
Как считают в ГСУ СКР, после узаконивания украденного фигуранты расследования и их неустановленные подельники заполучили в Российской Федерации и за рубежом недвижимость, которая оценивается в 1,5 миллиардов руб.
Как проходило расследование дела собственников и менеджеров «БФГ-Займа»
Отметим также, что Денису Пуресеву обвинялся очередной эпизод хищения методом траты из «БФГ-Займа» в 2011 году $8 млн, которое, как считают следственные органы, организовали все те же Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Эти средства в виде так и не возвращенного займа получила зарегистрированная Денисом Пуресевым в офшорной зоне Белиз компания Bonefida Ventures Ltd. Но дело в отношении защитника, в отличие от находящихся в розыске по линии Интерпол организаторов, было закончено в связи с завершением сроков давности еще на этапе следствия.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
