На 17 октября в красноярском суде назначены слушания по иску Генпрокуратуры к миллиардеру Андрею Мельниченко, «Кузбассэнерго» и Хакасской сервисно-ремонтной компании. Надзорное ведомство добивается взыскания с ответчиков в пользу государства акций АО «СИБЭКО», ранее подконтрольного структурам бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества. Согласно версии прокуратуры, Абызов, будучи госслужащим, в 2018 году скрыл свои связи с «СИБЭКО», договорившись с Мельниченко об участии последнего в сделке стоимостью 32,5 млрд рублей.
Среди обвинений, предъявленных бывшему министру – хищение и вывод за границу 4 млрд рублей путем продажи офшорным компаниям по завышенной цене акций российских предприятий. В ходе предстоящих судебных разбирательств может прозвучать имя председателя совета директоров «Дальневосточного морского пароходства» Андрея Северилова, в 2020 году уже выступавшего свидетелем по иску Альфа-Банка к структурам Абызова. Слушания проходили в Высоком суде юстиции Британских Виргинских островов, где кредитное учреждение заявляло о мошеннических действиях инжиниринговой компании «Группа Е4» и добивалось возмещения причиненного ущерба в размере 120 млн долларов. В деле фигурировали компаньоны Абызова Владимир Ниязов и Андрей Титаренко, объявленные Россией в международный розыск, а также многочисленные офшорные фирмы, в том числе, «Batios Holdings Ltd», «Brasspoint Trading Ltd» и «Oriden Holdings Ltd».
Из показаний Северилова следовало, что в 2017 году Титаренко сообщил ему о планах компании «Emmerson International Corp» продать принадлежащую ей фирму «Batios Holdings», в свою очередь владеющую акциями ряда стартапов. Северилов организовал покупку акций компанией «Oriden Holdings», бенефициаром которой являлся его семейный фонд «Andex Foundation» из Лихтенштейна. Позже Титаренко познакомил Северилова с некоей госпожой Ереминой, представившейся руководителем компании «Brasspoint Trading», также владеющей долями в стартапах, и сообщившей о планах владельца продать актив. Стоимость сделки была оговорена в размере 1 млн долларов США, причем в качестве гонорара Еремина хотела получить 4% акций компании. Баланс предполагалось хранить в «Andex Foundation».
Позже выяснилось, что Еремина была связана с Абызовым, являвшимся владельцем «Brasspoint Trading», но, по словам Северилова, ему об этом не было известно. Соглашение о покупке акций подписали в июле 2019 года, когда экс-министр уже находился в СИЗО. Вот только судью Эдриана Джека озвученные аргументы не убедили: он пришел к выводу, что Северилов выступал номинальным владельцем компаний «Batios Trading» и «Brasspoint Trading» в интересах Абызова. Об аффилированности бывшего чиновника с Севериловым, Титаренко и Ниязовым через офшорные структуры свидетельствуют и материалы так называемого «Панамского досье».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
