На днях началось судебное рассмотрение очередного уголовного дела о выводе из Промсвязьбанка 650 миллионов рублей и последующем их отмывании. В числе организаторов подозреваются Дмитрий Ананьев, бывший владелец банка, Олег Михалев, экс-вице-президент группы «Промсвязьнедвижимость», и Александр Афанасьев, бывший директор департамента проектного финансирования банка. Им пришлось предъявить обвинения заочно. На скамье же подсудимых только бывшие сотрудницы ПСН и ПСБ, которые лишь технически оформляли кредиты, выданные офшорным фирмам, входившим в группу ПСН.
Всего в особо крупном присвоении и растрате обвиняются шесть бывших сотрудниц финансовых учреждений. Только Оксане Донской, которая занимала должность старшего сотрудника казначейства, инкриминируют еще и легализацию незаконно добытых денежных средств. Ни одна из женщин вину не признает. Уголовное дело расследовалось с весны 2016 года. Только повод для его возбуждения был иным. Правоохранительным органам тогда стало известно о готовящемся рейдерском захвате государственного земельного участка в Санкт-Петербурге. На нем находится принадлежавший структурам Ананьевых элитный спа-отель «Гелиос».
Следствие активизировалось лишь в 2022 году, когда стало известно и хищении кредита в 650 миллионов рублей. Тогда в деле появились и реальные подозреваемые лица. Это Олег Михалев, Кирилл Люшинский, основавший инвесткомпанию Fintailor Investments Limited, и Христодулос Вассилиадес – юрист с Кипра. Все они на тот момент уже находись за границей и возвращаться не планировали. Поэтому дальнейшие процедуры были оформлены заочно. Дело с земельным участком выделили в отдельное производство, по которому уже начался судебный процесс. Михалев фигурирует и в другом уголовном деле, которое суду только предстоит рассмотреть.
Исходя из материалов дела, он с Афанасьевым и Ананьевым вступил в преступную группу с целью похищения кредитных средств. Весь план разработал сам владелец ПСБ Ананьев, также он контролировал его исполнение. Михалев и Афанасьев находили исполнителей и распределяли между ними роли. По криминальной схемеудалосьвывести деньги через кредиты, которые выдали кипрским офшорам. Считается, что конечным получателем денег был сам Ананьев и он же погасил ими кредит подконтрольной ему Vipasena Holding Ltd, что и считается легализацией средств. Защитники настаивают, что это не что иное, как перекредитовка, ведь деньги все равно вернулись в банк. Между тем ПСБ направил заявление с требованием возмещения особо крупного ущерба, нанесенного финансовому учреждению.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
