На днях столичный арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшему председателю правления банка «БФГ-Кредит». Теперь Денис Пуресев в рамках субсидиарной ответственности выплатит порядка 44 миллиардов рублей. Так закончилось расследование уголовного дела об особо крупной растрате. В нем фигурировал не только Пуресев, но и Юрий Глоцер, президент группы «БФГ», Евгений Манфцир, председатель совета директоров «БФГ-Кредит», Павел Дойнов, нынешний предправления, Михаил Дорогинин, член правления. Все они участвовали в выводе банковских активов. Причем, по известной многим схеме. Пуресев зарегистрировал Bonefida Ventures ltd в офшорной зоне Белиза. А через некоторое время к схеме подключили кипрский FBME Bank, где в начале 2011 года «БФГ-Кредит» открыл счет с 8 миллионами долларов. Сразу после поступления деньги кредитовали Bonefida Ventures ltd. Следствие считает, что кредит заранее был невозвратным.
Чтобы замести следы, Пуресев и Дойнов несколько раз пролонгировали сроки погашения долга в период с 2012 по 2014 годы. Далее в течение двух лет из «БФГ-Кредит» путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам вывели еще 13 миллиардов рублей. Их получили полсотни компаний. На выведенные миллиарды мошенники купили недвижимость в России и за рубежом, а также различные предметы роскоши и автомобили. В 2016 году «БФГ-Кредит» попал под санкции Центробанка и через пару месяцев обанкротился. Управляющим в конкурсном производстве, открытом в отношении банка, назначили АСВ. Оно подало иск об аресте имущества уже находящихся под следствием зампредправления банка и членов правления почти по 42 миллиардов рублей с каждого. Вышестоящий суд это решение отменил, зато остался в силе арест, наложенный на имущество троих вышестоящих бывших руководителей «БФГ-Кредит».
Летом 2020 года начались аресты всех фигурантов. В ходе последовавших за расследованием судебных заседаний, субсидиарную ответственность по 41,6 миллиардов рублей взыскали сразу с четверых: Глоцера, Мафцира, Дойнова и Дорогинина. Суд не сразу, но все же привлек к финансовой ответственности и других причастных, в том числе главбуха Наталью Ткачук. А в начале этой весны еще и Дениса Пуресева, который выплатит больше всех – 43,8 миллиарда рублей. К слову, супруга Пуресева Кира пыталась вызволить мужа из-под стражи. Помочь ей в этом решил некий Федоров. За решение вопроса о смягчении меры пресечения ее супругу данный гражданин запросил 30 миллионов рублей. Пуресева заподозрила обман и обратилась к силовикам. В итоге «решальщика» Федорова задержали с поличным при передаче аванса.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
