Табачный бизнес в Российской Федерации может «подминать под себя» бывший президент Америки Дональд Трамп, в помощницах бывшего политика – всесущая юрист Пампина Вотси.
В марте текущего года свершилась сделка по передаче прав управления от British American Tobacco к ГК «СНС» – второму по размеру табачному дилеру в Российской Федерации. И фактически сходу после чего крайняя продала актив двум физическим лицам – Михаилу Сметанникову и Андрею Соболеву.
Чьи интересы могут прятаться за этой вереницой соглашений – в материале Москов Пост.
Новые – готовенькие
Начнем с конца. Сметанников и Соболев – это очевидно знакомые вместе предприниматели. Они вместе с 2017 года занимаются компанией по выращиванию сельхоз-культур «Участие». В ноябре текущего года Сметанников пришел на замену Соболеву на пост генерального директора, а его сотрудник остался основателем конторы.
Сметанников был также основателем табачной «Восток Инвест», получив компанию от некоего Игоря Петрухина – учредителя 127 компаний, который чрезвычайно походит на номинального человека. Какой бизнесмен в здравом уме будет вести столько бизнеса? Есть возможность, что подобные услуги он оказывал и Сметанникову, который, в свою очередь – блюдет интересы третьей стороны. К данному мы еще возвратимся.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Фото: https://www.rusprofile.ru
Схожим образом Сметанников также вел взаимодействие с Петрухиным через ООО «Би ЭМ Си Новокузнецк», также с некоторым Крупениным Антоном Валерьевичем через ряд остальных компаний. Последний является основателем 8-ми компаний, 7 из которых устранены, просуществовав в главном по паре-тройке лет. Припоминает компании-однодневки для вывода средств.
Неуж-то с ООО «СНС-Холдинг» будет так же?
Касательно Соболева – положение дел приблизительно схожая. «Живых» связанных с ним компаний осталось всего две – это сама «СНС-Холдинг» и уже указанное выше «Участие». Другие, в главном входившие в очертание ГК «СНС» – устранены. В сотрудниках по бизнесу встречается очередной «плодовитый» предприниматель Юрий Бубнов – управляющий и основатель в сумме около 3-х сотен компаний.
Фото: https://www.rusprofile.ru
В соответствии с инфы с веб-сайта Учет.kz, Сметанников является к тому же генеральным директором казахстанской компании DRAKAR, которые занимаются созданием компьютерного оборудования.
Фото: https://drakar.kz
Ниточки до Дональда Трампа?
Контора осуществляет сотрудничество с почти всеми иностранными коллегами. Также американской Hewlett Packard Enterprise. В совете руководителей организации находится также некоторый Чарльз Носки, который в 2011-2012 годах был замом главу Bank of America.
Того самого банка, который, как сообщал СМИ, передавал двум комитетам конгресса, также работникам прокуратуры информацию о россиянах, которые тем либо другим образом вели взаимодействие с руководителем Дональдом Трампом, членами его семьи и представителями его коммерческих организаций. А означает, был погружен в дела бывшего президента, который тот, вероятно, вел с гражданами России через это банк.
Дональд Трамп, когда еще был главой США, номинировал на пост главу Управления контролера валютного обращения Джозефа Оттинга – бывшего работника Bank of America. Про это сообщали средства массовой информации.
Как мы уже сделали намек, имеются причины считать, что к банку и его работникам господин бывший президент имеет самое непосредственное отношение. А означает, может также быть заинтересован в делах DRAKAR. Она, к слову, является большим поставщиком у страны. А в апреле 2017 года выиграла конкурс на поставку техники в «АзияКредит Банк» за 46,5 млн тенге (6,3 миллионов рублей).
Фото: https://www.ets-tender.kz/firms/too-torgovaia-kompaniia-drakar/2582/
При всем этом работает она не сообщить, что в чистую – в 2017 компанию обличили в нарушении авторского права. Оказывается, она заместо разработки своей документации, употребляла чужую (вероятно, так сберегала средства) – данные сведения есть на веб-сайте Алматинского городского суда.
С Дональдом Трампом связывают и Ларри Эллисона – основоположника Oracle, что тоже располагается в партнерских отношениях с DRAKAR. Почти все средства массовой информации сообщают, что он открыто поддерживал экс-главы США. Уж не поэтому ли, что у них были общие коммерческие интересы?
Как получилось узнать журналисту Москов Пост, интересы Дональда Трампа можно найти в «СНС-Холдинге» и, что называется, с другого конца.
Круговорот Дональда Трампа в Российской Федерации
Суть в том, что перед тем, как «СНС-Холинг» перебежал к двум разноплановым предпринимателям – Соболеву и Сметанникову, он принадлежал офшорные зоны «ГК СНС ЛИМИТЕД», руководителем которого, согласно кипрскому списку, является кипрская юрист Пампина Вотси, которая, впрочем, заходит в Совет руководителей нескольких организации из России.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Дональд Трамп хотел приобрести небоскреб в столице России – так именуемый Trump Tower. В соответствии с официальной версии выгодоприобретателей несостоявшейся сделки, переговоры о строительстве башни в столице России вел управляющий далековато не самой большой группы компаний «Специалист» Андрей Розов. Но фамилия предпринимателя по какой-то причине не бытует в перечне глав и владельцев этой конторы.
Однако сегодняшняя «Экспертстрой» до 2016 года называлась конкретно «Специалист», а её основателями тогда и и на данный момент являются три офшора. Впрочем, в апреле месяце текущего года контора вошла в функцию раззорения. Любопытно, в которой из 3-х офшорных зон вывели средства?
Фото: https://www.rusprofile.ru
Один из них «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД». Слухачи заявляют, что он будто бы принадлежит «ИОНИКС НОМИНЕС ЛИМИТЕД», в количество руководителей которой заходит, вышеупомянутая Пампина Вотси.
Может быть, ранее так и было. Однако практически на данный момент «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» управляется некоторым Антоном Вознесенским. За «ИОНИКС НОМИНЕС ЛИМИТЕД» и правда стоит Вотси. Кто знает – может, когда поползли слухи про то, что Вотси – настоящий руководитель офшора, его решили быстренько перерегистрировать. Снова же – просто так информация такого рода не возникает.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Господин Вознесенский также является генеральным директором еще 2-ух офшорных зон — Balenham Investments Limited и Carnberg Developments Limited, которые числятся совладельцами организации «Бестлайн». Данная контора бытует в структуре бывших владельцев «Экспертстроя». Так что, скорее всего, Вознесенский – это человек госпожи Вотси.
При этом основателем «Бестлайна» числится некоторый Александр Владимирович Воробьев.
Обычно, как говорят специалисты, подобное поведение говорит о попытке уйти от ответственности и может свидетельствовать о наличии денежных афер в компаниях, с которыми было соединено имя «сменщика» до этого.
Однако возвратимся к Дональду Трампу. Молвят, что в 2018 году интересы Bank of New York Mellon в области налогового законодательства продвигал выходец из города Москва Борис Эпштейн – бывший помощник Дональда Трампа и работник Белого дома.
Как писали средства массовой информации США, будто бы через вышеуказанный банк в конце девяностых было «отмыто» $10 миллиардов. – также часть средств, которые были выделены в качестве займа российскому кабинету министров Межгосударственным денежным фондом.
В процессе следственных мероприятий была подтверждена связь меж отмывочными компаниями и лидером солнцевской бандформирования Семеном Могилевичем – писал «Коммерсант». Очередной преступный лидеров в истории о делах бывшего президента. Это у него стиль осуществления коммерческой деятельности этот?
Сильно большое количество сплетен и совпадений, чтоб быть просто домыслами и совпадениями. По-видимому, табачный бизнес в Российской Федерации стал не так чтобы-то и российским.
Юрист, рейдер, благотворител…
Несколько слов о самой Вотси – она более остальных героев этого материала заслуживает внимания. Это довольно скандальная личность, имя которой упоминают также и в дискуссиях о рейдерских захватах.
А также, её фамилия бытует в перечне управляющих массы кипрских компаний, а еще она к тому же заходит в советы руководителей компаний «Трансаэро» и «Дикси групп», что являются «дочками» Red Bell, зарегистрированной на Английских Виргинских островах, где она же является генеральным директором – пишут средства массовой информации.
По данному поводу есть одна громкая история. В дальнем 2009 году Red Bell и Credit Suisse заключили контракт о передаче конторе Вотси акций нефтегазовой Timan oil & gas (TOG).
При этом тогдашний один из собственников и генеральный директор последней о сделке вызнал только через неделю после того, как она закончилась и пошел в суд, чтобы её опротестовать. Резонанс поднялась серьезная – было даже написано письмо руководителю компании «Роснефть» Игорю Сечину, который тогда был заместителем премьер-министра России.
Время текло, ничего не изменялось, история умолкла. Вероятнее всего, все остались при собственном, как, в общем-то и в ситуации с рейдерским захватом Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ), в каком тоже бытует имя госпожи Вотси – докладывали «Новые СМИ». Сущность в том, что некоторое ЗАО «Кортес», функции руководителя которого делает офшор под управлением Вотси, в 2006 достигнуло задержания руководителя КАРЗ и, спустя время, получения контроля над предприятием.
Расписывают и схему, по которой могли действовать так называемые рейдеры – будто бы они скупили доля ценных бумаг завода, позже продали их и от имени «Кортекса» обратились в суд на завод с требованием взыскать сумму, на порядок превосходящую цена приобретенных акций, сообщив, что продавать их они не намеревались и подпись Вотси на документах – подделка.
Судебная экспертиза тога продемонстрировала, что о подделке разговора не ведется, тогда «Кортекс» обратился в иной, может быть, «прикормил» его незначительно для воздействия на принимаемое решение и тот быстренько спрятал генерального директора КАРЗ за сетку, а завод достался Вотси.
История еще более омрачается тем, что на данный момент КАРЗ устранён, при этом, судя согласно его денежному положению, конкретно из-за недостатка средств к существованию. Любопытно, а куда ушли заводские площади? Уж не какой-либо ли строительной компании из числа тех, что рассчитывали на стройку Trump Tower?
Как Вотси и организация «питаются» с страны
«ГК «СНС» ЛИМИТЕД» госпожи Вотси имеет отношение к сотке организации из России, большинство из которых сейчас ликвидирована в связи с присоединением к ГК «СНС». Они все занимались созданием табакосодержащей продукции и даже сотрудничали с страной. Например, «СНС Тамбов» в 2013 году стал поставщиком в закупке сигарет в СИЗО.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Зная о сплетнях, которые прогуливаются вокруг исправительных заведений – про то, каким образом сигареты стают разменной монетой в внегласных соглашениях меж заключенными и должностными лицами тюрем, закупка вызывает некоторые вопросы к учреждению, но оставим их при для себя. Речь все-же на данный момент не об этом.
Иная контора – «СНС Дон», сотрудничала с дочерней компанией ПАО «НК „Роснефть“» – «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт». С ними в 2015 году заключили контракт аж на 8 миллионов рублей. Да уж, внушительная у муниципальных заведений необходимость в сигаретах.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Итак вот в конечном итоге в 2015 году несколько 10-ов этих компаний были устранены в связи с присоединением к иной организации, а конкретно «СНС Сергиев Посад» – контора стала правопреемником 88 компаний. Её выручка, державшаяся в нуле с 2011 года, в 2015 «доросла» до 52 миллиардов рублей. Разумеется, что в компании оказались все капиталы ликвидированных компаний.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Стала ли контора развиваться? Нет, в 2017 году она тоже «ушла с радаров». При этом её финансовое положение в то время было неведомым – сведений об этом после 2015 года просто нет. Однако есть чувство, что средства, которые «наскребли» со всех компаний в одну, за эти два года просто вывели в тот офшор, который тоже встал во руководителе «СНС Сергиев Посад».
В итоге, складывается восхитительная компания из людей, которые уже в течении нескольких лет могут лоббировать табачный бизнес в Российской Федерации. И эта компания не абы-кто, а всесущая юристка с дурной славой и бывший президент Америки!
При этом не много того, что эти господа и дамы могли отлично сработаться тут, за их спинами вырисовываются и иные более достойные внимания, а время от времени и потенциально нелегальные дела, в которых они тоже могли принимать активное участие.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
