Не проходит и недели, чтобы какого-нибудь российского банкира не отдали под суд или не объявили в розыск. Да, их проступки относят к давно минувшим дням, и многие рассчитывают на истечение сроков давности по уголовному преследованию. Но экс-члена совета директоров развалившегося Банка торгового финансирования Вагана Брутяна это пока не коснулось. Сейчас один из столичных судов отправил его виртуально под арест, потому что тот все еще находится в бегах. И, вероятно, следствие не знает, где он находится. Вместе с ним бегает от правосудия и подельник финансиста – бизнесмен Арам Маркарян. За все махинации приходится отдуваться единственной женщине в этом схематозе. Это бывшая предправления банка Светлана Шеманская. Дама находится под домашним арестом.
Банк торгового финансирования, как и ряд других финансовых учреждений, лишился лицензии в 2018 году. Как выяснилось тогда, помимо российских бенефициаров у кредитной организации были еще и иностранные – представители Нидерландов и Канады. Центробанк также при проверке выяснил, что работа БТФ сводилась по большей части к обслуге своих акционеров и аффилированных с ними лиц. На тот момент почти половина кредитного портфеля была связана именно с бенефициарами. Это привело к формированию большой массы «неработающих» активов. Сюда же вошла недвижимость, которая была приобретена по завышенным ценам.
Именно последний факт стал одним из эпизодов уголовного дела, которое возбудили весной 2022 года. Преступление квалифицировали как особо крупную растрату. В ходе следствия было установлено, что Брутян и Шеманская в 2016 году дали поручения своих подчиненным на приобретение у господина Маркаряна несколько объектов недвижимости. Это были квартиры и нежилые помещения, расположенные в одном здании. Общая их площадь была более 540 квадратных метров. А отдали за них свыше 430 миллионов рублей при фактической стоимости в 245 миллионов. Через год банк выдал жителю столицы Кириллу Рябову кредит на 30 миллионов рублей.
Этот заем стал вторым эпизодом, так как следователи сочли, что кредит был невозвратным. Однако поначалу москвич платил по счетам исправно. Даже миллион вернул. Вероятно, это было сделано для отвода глаз. Товарищи с армянскими корнями успели сбежать за границу еще в тот момент, когда они по делу проходили свидетелями. Маркарян объявлен в международный розыск, Брутян – в федеральный. Обоих отправили под арест, правда, только пока заочно. Защита уверена, что следствие игнорирует тот факт, что завышения стоимости купленной недвижимости не было. Это было доказано в четырех судебных инстанциях. Помимо растраты фигурантам инкриминируется еще и легализация похищенных средств.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
