Родственников-обнальщиков строго наказывать не стали. Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор группе из десяти обнальщиков, половина из которых была связана родственными узами. Несмотря на требование гособвинителя приговорить подсудимых к реальным срокам, все они отделались условным наказанием. За два с половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд руб., получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб.
Рассмотреть уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) Бабушкинскому райсуду столицы удалось лишь со второй попытки. В ноябре 2020 года судья Наталья Курышева вернула его прокурору со стадии предварительных слушаний. По ее мнению, обвинительное заключение было «составлено с нарушением требований УПК РФ, которые неустранимы в ходе судебного разбирательства, препятствуют рассмотрению дела судом и исключают возможность постановления приговора или вынесение иного законного решения».
В частности, в постановлении отмечалось, что предъявленное каждому из фигурантов обвинение «является противоречивым и неконкретным», чем нарушается их право на защиту.
Впрочем, уже в декабре того же года Мосгорсуд, удовлетворив поданное прокуратурой апелляционное представление, отправил это дело на новое рассмотрение. «Содержащиеся в обжалуемом постановлении суждения о неконкретности обвинения сводятся к оспариванию обоснованности изложенного в обвинительном заключении обвинения, что не может являться основанием для возврата уголовного дела прокурору»,— говорилось в решении апелляционной инстанции.
Ровно год назад уже другой судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново.
Из его материалов следует, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года. Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Предложение именно этой группы пользовалось на черном рынке большой популярностью во многом из-за того, что их комиссионные были одними из самых невысоких — всего 0,5% от обналичиваемой суммы.
В общей сложности за время своего существования ОПГ вывела в теневой оборот 3,3 млрд руб., заработав на этом более 16,6 млн руб.
Интересно, что половина ее участников была связана друг с другом родственными узами. Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях ООО («Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было сотрудничество и с РИАбанком.
Успешнее всего отношения складывались с проводкой денег через небольшой омский банк «Сибэс». Его участники ОПГ использовали с мая 2016-го по май 2017 года. Но и он, в том числе из-за «ориентированности на проведение сомнительных транзитных операций клиентов», лишился лицензии.
В ходе прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы — от трех до шести лет колонии общего режима, а единственную женщину — Разну Гамидову — к условному сроку (три с половиной года). Отметим, что ее родственнику Руслану Гамидову прокурор просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Надо полагать, что после выступления гособвинителя итоговое решение суда оказалось неожиданным для находившихся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении подсудимых.
Мало того что все они получили куда меньше запрошенного прокурором — от двух до четырех лет, да и эти наказания суд постановил считать условными.
По данным “Ъ”, в отличие от осужденных, прокуратура вынесенный приговор намерена обжаловать.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Обнальщики млрд отвертелась условным
Рассмотреть уголовное дело о нелегальной банковской работе с извлечением дохода в особо большом размере организованной группой (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК Россия) Бабушкинскому районному суду столицы получилось только со 2-ой попытки. В ноябре 2020 года судья Наталья Курышева возвратила его прокурору со стадии подготовительных заседаний. Согласно ее убеждению, обвинительное заключение было «составлено с несоблюдением правил УПК Россия, которые неискоренимы в процессе рассмотрения дела в суде, мешают изучения дела судом и исключают возможность постановления вердикта либо вынесение другого легитимного решения».
А именно, в постановлении подчеркивалось, что предъявленное каждому из фигурантов обвинение «является неоднозначным и неконкретным», чем нарушается их право на защиту.
Вообщем, уже в декабре такого же года городской суд Москвы, удовлетворив поданное прокуратурой апелляционное представление, выслал это дело на новое рассмотрение. «Находящиеся в опротестуемом постановлении суждения о неконкретности обвинения сводятся к оспариванию обоснованности изложенного в обвинительном заключении обвинения, что не может являться основанием для возврата уголовного дела прокурору»,— сообщалось в решении апелляционной инстанции.
Ровно годом ранее уже иной судья Бабушкинского районного суда — Людмила Костюнина начала слушать это дело поновой.
Из его материалов получается, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года. Для обналичивания либо транзита денег обвиняемые употребляли подконтрольные им компании, которые, как установило следствие, не вели настоящей экономической работе. Средства на их счета клиенты перечисляли за будто бы оказанные услуги либо поставленные продукты.
Предложение конкретно данной группы воспользовалось на черном рынке большой известностью почти во всем потому, что их комиссионные были одними из самых низких — всего пол процента от обналичиваемой суммы.
В итоге за время собственного существования ОПГ вывела в теневой оборот 3,3 миллиардов руб., заработав на данном свыше 16,6 млн руб.
Любопытно, что половина её участвующих была связана вместе схожими узами. К примеру, в операциях по снятию наличных был использован Гринфилдбанк, руководителем которого являлся Санал Пахомкин, а его родные Алтан и Савр Пахомкины считались основателями 6 из 13-ти использовавшихся в аферах ООО («Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Вообщем, Гринфилдбанк в данной цепочке просуществовал совершенно недолго, так как 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Настолько же недолговременным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было взаимодействие и с РИАбанком.
Успешнее всего отношения складывались с проводкой средств через маленький омский банк «Сибэс». Его участники ОПГ употребляли с мая 2016-го по май 2017 года. Однако и он, также из-за «ориентированности на проведение непонятных транзитных операций клиентов», лишился лицензии.
В процессе прений государственный обвинитель, назвав вину обвиняемых доказанной, просил приговорить девятерых из них к настоящим срокам заключения — от 3-х до 6 лет колонии общего режима, а единственную даму — Разну Гамидову — к условному сроку (3 года и 6 месяцев). Стоит отметить, что её родственнику Руслану Гамидову прокурор просил назначить наказание в виде 5 лет заключения.
Нужно считать, что после выступления государственного обвинителя итоговое судебное решение оказалось нежданным для присутствующих под подпиской о невыезде и соответствующем поведении обвиняемых.
Не много того что они все получили куда меньше запрошенного прокурором — от 2-ух до 4 лет, ну и эти наказания суд постановил считать условными.
По данным “Ъ”, в отличие от осужденных, прокуратура вынесенный вердикт хочет опротестовать.
