Бывших соучредителя и управляющих «ТНС энерго» винят в разработке ОПС и мошенничестве
Тверской суд города Москва начал процедуру изучения материалов уголовного дела Дмитрия Аржанова, который был соучредителя некогда наикрупнейшго российского личного энергетической компании «ТНС энерго». Он, также бывшие гендиректор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, зам генерального директора холдинговой компании Софья Афанасьева и исполнительный руководитель «ТНС энерго Нижний Новгород» Борис Щуров инкриминируются в мошенничестве в особо крупном размере, также разработке организованного организованной преступной группы (ОПС) либо участии в нем. Как считают следственные органы, члены ОПС похитили 5,5 миллиардов руб. у организации «Россети Центр и Приволжье», не перечислив ей средства, уплаченные пользователями электрической энергии. В Тверском суде столицы начались заседания по существу уголовного дела о многомиллионных хищениях у организации «Россети Центр и Приволжье». По данным ИД Коммерсант, на подготовительных заседаниях, а их прошло несколько, защита обвиняемых, указывая на допущенные, согласно ее убеждению, в процессе проведения следствия нарушения, настаивала на возврате материалов дела в прокуратуру. Но суд обращения отклонил. На первом совещании по факту прокурором было зачитано обвинительное заключение. Уголовное дело о масштабных хищениях с участием Дмитрия Аржанова и его подчиненных процессуальный департамент МВД возбудил 22 октября 2020 года. Как надо из его материалов, управлением ТНС была выдумана изобретательная преступная схема, бывш?? реализована во время с августа 2011 года по октябрь 2020 года. В это время, сообщается в уголовном деле, управление наикрупнейшго в то время личного энергетического холдинговой компании преднамеренно вводило в заблуждение собственного поставщика — ПАО «Россети Центр и Приволжье». Фигуранты, как считают следственные органы, постоянно показывали энергетические организации документы о будто бы глобальных неплатежах со стороны покупателей. В действительности, согласно информации правоохранительных органов, положение дел с экономикой была совсем другой: средства в адрес ТНС поступали, но потом заместо оплаты поставок электрической энергии их высылали на посторонние проекты, также выводили зарубеж. В соответствии с подсчетам следствия, таким образом у ПАО «Россети Центр и Приволжье» было украдено свыше 5,5 миллиардов руб. Стоит отметить, что сначала расследования в материалах дела разговор велся только о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия), но накануне окончания процессуальных мероприятий обвинение фигурантам было ужесточено: возник пункт об организации организованной преступной группы с внедрением собственного должностных полномочий (ч. 3 ст. 210 УК Россия). В материалах расследования бытует также и Джамил Дашин, который возглавлял на момент собственного задержания нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания». Но ему 210-я публикация УК, в отличие от его соучастников, в вину не вменялась, и его дело, которое было выделено в некоторое создание, по данным ИД Коммерсант, в суд не направлялось. Материалы в отношении господина Дашина были выделены после того, как он признал вину и согласился взаимодействовать со следственными органами, дав также показания и на господина Аржанова. Как до этого докладывал ИД Коммерсант, который был один из собственников «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов был арестован в ноябре 2020 года, после этого Тверской суд разрешил его арест. На момент заключения под арест предприниматель заходил в перечень российского Форбс, его состояние оценивалось в общую стоимость больше $1 миллиардов. А за некоторое количество дней до избрания принудительной ограничительной меры господину Аржанову этот же Тверской районный суд удовлетворил обращения процессуального департамента МВД об арестах и остальных фигурантов дела — являющегося в то время генерального директора энергетической компании Сергея Афанасьева, его жены, бывший-члена совета руководителей ТНС и зама генерального директора по управлению взаимосвязанными обществами Софьи Афанасьевой, также еще 1-го замгендиректора — исполнительного руководителя «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Действие избранной сначала всем фигурантам принудительной ограничительной меры потом не один раз продлевалось, и только сначала 2023 года городской суд Москвы решил её смягчить, послав всех обвиняемых из следственного изолятора под домашний арест. Освобождение фигурантов из СИЗО фактически совпало с окончанием процессуальных мероприятий по их делу. Никто из фигурантов расследования виновности не признает. Их защита не комментирует ни показатели подготовительного следствия, ни возможности рассмотрения дела в суде. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
