Одиннадцать друзей Игоря Сагиряна: как предприниматель «улучшает «Благополучие»
Предприниматель Игорь Сагирян может оказаться «неофициальным управляющим» нескольких НПФ РЖД и ряда остальных близких к государству фондов.
После покупки партнёрами Романа Абрамовича по Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым у «РКС Девелопмент» сорок процентов ООО «РКС-Булатниково» ряд наблюдающих лиц заговорили о некоем обмене активами меж Абрамовичем и Сагиряном. Дескать, один рассчитывается с иным взаимозачетами.
Пожалуй, можно даже представить какими. Ведь и через Абрамовича, и через Сагиряна ни один раз проходили большие суммы госсредств. При этом их пути в смысле осваивания этих средств, выливались иногда в солидарные проекты. А если это так, то обоюдных обязанностей просто не могли не появиться.
Как мог зарабатывать свои средства г-н Сагирян, выясняли журналисты Москов Пост.
Увлекательный адрес
Стоит отметить, что «РКС-Булатниково» через «РКС Москва» (а та в свою очередь через «РКС Девелопмент») принадлежит «РКС Холдингу», где среди владельцев числится сын Игоря Сагиряна. Иной основатель – это кипрский офшор «Вальюстейдж Трейдинг Лимитед», который связывают с самим Игорем Сагиряном.
1-ое, что нам показалось очевидным это то, что в системе «Руспрофайл» в качестве емайл организации «РКС Холдинг» был указан последующий адрес: bochko@tfg.ru. Необходимо отметить, что «Руспрофайл» берет для сотворения собственных информационных баз данные, которые часто указываются при регистрации в Общегосударственной налоговой службе. Разумеется, что основатели организации » РКС Холдинг» занесли данный электронный адрес вот тогда — при регистрации.
По адресу tfg.ru располагается веб-сайт АО «Управляющая организация «Трансфингруп» (УК ТФГ). В качестве электрического адреса этой организации «Руспрофайл» показывает адрес tfg@tfg.ru. Как несложно удостовериться, доменное имя тоже, что и у электрического адреса «РКС Холдинг». Это дозволяет представить, что члены семьи Игоря Сагиряна могли иметь отношение к УК ТФГ.
В системе «Руспрофайл» в качестве емайл «РКС Холдинговой компании» указан email с доменным именованием tfg.ru,который имеет отношение к АО «Управляющая организация «Трансфингруп». Фото: Rusprofile.ru
Что все-таки касается самого e-mail управляющим ряда компаний входящих в «Трансфингруп».
В соответствии с раскрываемой УК ТФГ инфы, по данным на 8 сентября 2021 г., владельцами акций этой компании являются: АО «Негосударственный пенсионный фонд «Благополучие» (НПФ «Благополучие») с толикой 80,1 % и ООО «Транс-Инвест» с толикой 19,9 %. Кроме того в отчетной инфы УК ТФГ утверждается, что конечным владельцем НПФ » Благополучие», и ООО «Транс-Инвест» являются ОАО «РЖД» и Муниципальная компания «ВЭБ.Россия».
И ведь как все чисто! Формально в числе владельцев акций УК «Трансфингруп» г-на Сагиряна и его структур нет. Либо все-же есть?..
По состоянию, к примеру, на 2019 г. состав владельцев акций УК ТФГ был другим. Кроме РЖД там можно было узреть Олега Белая, Андрея Марсия и Виталия Балановича. При всем этом все трое, также французские жители Франсис Лувар и Грегори Ингрэм считались владельцами акций АО «УК «Тринфико» по состоянию на 23 сентября 2021 г.
Чрезвычайно необходимо подчеркнуть, что «УК «Тринфико» имеет связи с НПФ «Благополучие».
Например, НПФ «Благополучие» обладает 99,7325% в ПАО «Объединенные кредитные системы» (ОКС) – компании, которая специализируется на вложениях в ценные бумаги. ОКС является обладателем сто процентов инвестиционных паев в ЗПИФ «Материк», который располагается под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал». При этом, «ТЕТИС Кэпитал» является обладателем пятьдесят процентов АО «УК «Тринфико». Единственным конечным владельцем «ТЕТИС Кэпитал» является Андрей Марсий.
«Мы вас похороним»
Андрей Марсий, в том числе, был знаменит тем, что работал замом руководителя департамента торговли и услуг администрации города Москва. В московской администрации Марсий держал под контролем рынок похоронных услуг. Однако в декабре 2013 г. Андрей Марсий уже сообщал изданию «Коммерсант», что решил уволиться из администрации в связи «с накопившейся вялостью».
Пожалуй, уставать было от чего. Ведь до администрации Марсий возглавлял Военно-мемориальную компанию (ВМК), которая накопила спорную славу. Как писала «Газета.ру», в 2007 году жители Калининграда нашли в собственных почтовых ящиках открытки с поздравлениями к 9 Мая, а на обратной стороне листа – рекламу предпохоронных услуг. Возмущенные пренебрежительностью ВМК городские жители выложили открытки в сеть, и к вечеру вторника история о маркетинговом ляпе возникла в центральных средства массовой информации.
Андрей Марсий. Фото: Ютуб-канал «Российской газеты»
Как писала «Общая газета», «предприимчивые основатели ЗАО ВМК решили получить доступ к средствам госбюджета, которые направляются согласно законодательству на возмещение издержек, которые связаны с ритуальными процедурами, став контрагентом Министерство обороны Рф».
Позднее ВМК была выкуплена НПФ «Благополучие», той структурой, с которой повсевременно работали как Марсий, так и Сагирян.
Та же «Общая газета» рассказывала, что «схема НПФ «Благополучие»- ВМК» была даже круче, чем МММ» <…> НПФ в добровольно–принудительном порядке конфискует пенсионные платежи сотрудников РЖД (а их более 1 млн. человек) и дает обещание средства не только сохранить и защитить от повышения общего уровня цен, но к тому же преувеличить за счет инвестирования в так называемые действенные инструменты, <…> фонд оплаты труда компании составляли средства, которые перечисляются из НПФ «Благополучие». Даже если эти средства появились из дохода фонда, то эта прибыль возникла в итоге использования средств пожилых людей и обязана быть распределена меж ними».
Дело НПФ » Аквилон»
Иным участником схем, о которых писалось выше, являлся Олег Белай.
Олег Белай мог быть создателем схемы по выводу 57 миллионов рублей из НПФ «Аквилон». Москов Пост тщательно писал об этом. При этом в схеме, которую вскрыли в Центральном банке, вместе с «УК «Тринфико» участвовала к тому же организация «КИТ финанс трейд» – «дочка» холдинговой компании «КИТ финанс». Схема, по имеющимся сведениям средств массовой информации, работала с марта по декабрь 2015 г. и была просто превосходной!
«КИТ финанс трейд» брала в РЕПО (сделка с обязательством приобретения) облигации и продавала их УК «Тринфико» по завышенной стоимости. Крайняя расплачивалась за облигации средствами НПФ «Аквилон». Позже «Тринфико» продавала из назад «КИТ финанс трейду», но уже дешевле – по рыночной стоимости. В конечном итоге НПФ получал убыток, а «КИТ финанс трейд» – прибыль, которая могла делиться меж участниками соглашений. Всего ЦБ высчитал 653 таковых соглашений.
УК «Тринфико» управляла пенсионными скоплениями фонда. Главным владельцем акций управляющей компании является Серик Рахметов, который до этого трудился в «Транснефти» и «Лукойле». В 2004 г. Рахметов выкупил её долю в «Лукойл-нефтегазстрое» и переименовал в «Глобалстрой инжиниринг». При всем этом структуры «Лукойл» держали под контролем 5.два процента НПФ «Аквилон».
Олег Белай. Фото: Rosmanager.ru
В 2017 г. ПФР забраковал восемьдесят пять процентов всех договоров о переводе денег в НПФ «Аквилон», процент по всей системе НПФ на то время составлял пятьдесят пять процентов. К тому времени НПФ «Аквилон» уже закончил взаимодействовать с УК «Тринфико». Возможно, обе структуры усердствовали замести следы вывода средств, который был произведен в 2015 году.
По другому почему в 2016 г. был аннулируют контракт с УК, работавш?? с НПФ «Аквилон» столько лет, с 2008 г.?
Г-н Белай на теоретическом уровне мог запустить руку и в фонд РЖД «Благополучие», благо опыт работы со структурой госкорпорации «КИТ финанс» у него был. Он сделал веб-сервис «Тендертех», как площадку для тех, кто желает получить муниципальный заказ, но не имеет на это средств. При всем этом компания собиралась предоставить гарантию «Абсолют-банка» (который также принадлежит НПФ «Благополучие»).
И эта схема тоже была умопомрачительная: фактически неважно какая компания-однодневка могла бы получить гарантию банка по заказу от какой-то гос компании. А если позже контракт был бы разорван, банку пришлось бы выплачивать средства по гарантии.
Показательно, что «КИТ Финанс» в свое время интенсивно вел торговлю паями Группы «Тройка Разговор». Про это в 2007 г. докладывал веб-сайт banki.ru. А ведь Игорь Сагирян также оказался связан с «Тройкой Разговор». Президентом этой компании он стал в 2009 г., об этом есть информация на интернет-ресурсе banki.ru. При всем этом имеются основания считать, что ранее Сагирян был в «Тройке Разговор» замом главу совета руководителей.
Персоналу РЖД смотреть за руками
Если разговаривать о УК ТФГ, то она (так же, как и «УК Тринфико») занимается управлением средств паевых инвестиционных фондов (ПИФ), также управлением пенсионными запасами негосударственных пенсионных фондов. По размеру пенсионных запасов в управлении УК ТФГ размеренно располагается на второй строчке в числе управляющих компании Рф. В соответствии с инфы с веб-сайта banki.ru, под управлением УК ТФГ располагается 352,68 миллиардов рублей. Разумеется, что подобные характеристики стали вероятны почти во всем в силу того, что пенсионные скопления сотрудников РЖД находятся под управлением УК ТФГ.
При всем этом принципиально держать в голове, что «Тринфико» и «Кит финанс трейд» – «дочки» организации «КИТ финанс», которая принадлежит РЖД.
Передача со стороны РЖД пенсионных активов в пользу той либо другой управляющей компании иногда приводила к тому, что возвратить средства было не попросту. Например, еще в 2011 г, как докладывал Москов Пост, у РЖД «зависло» свыше 14 миллиардов рублей. Эти средства были переданы в управление УК «Промышленные традиции». И это при условии, что у этой УК была чрезвычайно непонятная репутация.
Вопрос сейчас в том, имеется ли гарантии, что нечто схожее не случится с УК ТФГ?
Что все-таки касается конкретно УК ТФГ, то 15 мая 2020 г. Центробанк Рф сказал о выдаче ей распоряжения о недопустимости нарушения до этого установленного запрета. Запрет был выдан на деяния, которые связаны с манипулированием рынком при использовании инсайдерской инфы. Очень броско, что в тот же день, 15 мая 2020 г., Центробанк Рф сказал о выдаче такого же распоряжения, но уже в адрес «УК «Тринфико». Это еще раз дозволяет полагать, что все необычные действия, связанное с работой УК ТФГ и «УК «Тринфико», навряд ли могли происходить без участия таковых людей, как Андрей Марсий и Олег Белай. И уж наверное г-н Сагирян был, как минимум, в курсе происходящего.
А также,14 августа 2020 г. Центробанк Рф раскрыл данные про то, что деятельность Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «ТФГ-Акции» была закончена, и фонд был исключен его из списка паевых инвестиционных фондов. Вероятно, совокупа этих событий и повлекла то, что состав владельцев акций УК ТФГ очень поменялся, и заместо таковых деятелей, как Андрей Марсий и Олег Белай, сейчас там состоят РЖД и ВЭБ.
Диснейленд на полуострове Кипр
Однако возвратимся к нашему герою Игорю Сагиряну. Широкой публике глава РКС «Девелопмент» известен, сначала, как бывший президент организации «Ренессанс Капитал», а позже — президент Группы «Тройка Разговор».
Подчеркнём, что являясь в организации «Тройка Разговор», г-н Сагирян не очень торопился вкладываться в проекты в России. И интересовался, сначала, застройкой на Кипре, где хотел возвести Диснейленд за 800 млн долларов. Однако этим планам что-то воспрепядствовало.
Игорь Сагирян. Фото: «INTERFAX»
Еще перед тем, как г-н Сагирян стал президентом организации «Тройка Разговор», он уже был замом главу Совета руководителей. И его никак не смущала далековато не самая положительная репутация компании.
Нужно увидеть, что организация «Тройка Разговор» работала с сетью больше чем из 70 организаций, зарегистрированных в офшорах, через которую выводились средства. Часть источников средств могла быть очень непонятна. Будто бы компании действовали через Литовскую Республику и сумели перекачать свыше 4 миллиардов долларов.
В числе звучных скандалов, которые связаны с организацией «Тройка -Разговор», разбирательства с ФАС. В 2010 г. было даже заведено дело в отношении УК «Тройка Разговор».
Дело возбудили из-за нарушений правил доверительного управления активами: будто бы УК нарушила запрет на совершение внебиржевых соглашений с подконтрольным компаниями.
Так же много говорили об участии Сагиряна в деле Hermitage Capital, компании, которая вместе с её главой г-ном Браудером вывела из Российской Федерации млрд.
Будто бы Игорь Сагирян, который тогда был президентом ЗАО «Реннесанс Капитал», повстречался с Биллом Браудером в столице Великобритании и предложил дозволить организации «Ренессанс» устранить компании, которые могли засветиться в данном деле.
Например, где же зависли 14 млрд?
Как писалось выше, эти действия относятся к 2011 году, когда НПФ «Благополучие» попал в центре большого скандала. А основателями НПФ «Благополучие», как мы помним, являются структуры РЖД. Разговор велся о зависших 14,2 миллиардов. руб.
Активы были переданы в управление УК «Промышленные традиции». Однако когда управление НПФ затребовало пенсионные запасы у «Производственных традиций», то возвратить их оказалось трудно. В конечном итоге представители НПФ обратились в Общегосударственную службу по экономическим рынкам (ФСФР). Регулятор наложил запрет на проведение всех операций с активами НПФ.
Активов у этого НПФ довольно много. Данный фонд имеет своё имущество на 159,4 миллиардов руб. Клиентами «Производственных традиций» были 4 НПФ, из которых большая часть активов предоставил конкретно фонд.
То обстоятельство, что данный НПФ закачал в УК примерно 14 миллиардов. руб., вызывал подозрение. Ведь у «Производственных традиций» очень непонятная репутация. У брокера этой УК – организации «Универсаль-Инвест» (УНСИ) была отозвана лицензия на реализацию депозитарной работе. И когда грянул скандал с млрд НПФ «Благополучие», в «Производственных традициях» сообщили о расторжении договора с «Универсаль-Инвестом».
В конечном итоге, по меньшей мере, 14 миллиардов.руб., которые принадлежат НПФ «Благополучие», зависли на счетах «Русич Центр банка» (РЦБ). При этом данный банк оказался связан, как с управлением «Производственных традиций», так и с управленцами «Универсаль-Инвест». Похоже, которая управляет компания прокручивала средства НПФ «Благополучие». И как запахло жареным, управление «Производственных традиций» порвало договор со своим брокером «Универсаль-Инвест».
«Рома, купи «Ренессанс»
Мы начинали эту публикацию с рассказа о приобретении партнёрами Романа Абрамовича организации «РКС-Булатниково» у структур, близких к Сагиряну, и представили, что на теоретическом уровне это мог быть взаимозачетом по некоторым долгам. В свете этого интересно вспомнить, как в мае прошедшего года уже упоминавшаяся до этого УК «Трансфингруп», которая управляет активами НПФ «Благополучие», понизила свою долю в «Ренессанс-страховании» с тридцать пять процентов до нуля., снова же уступив её структурам Абрамовича. При всем этом доля принадлежности группы «Спутник»другого владельца Бориса Йордана не поменялась. Стоит отметить, что другую структуру «Ренессанса» — «Ренессанс-Капитал» Йордан в свое время создавал вместе со Стивеном Дженнингсом. Потом эта компания ушла к Михаилу Прохорову.
Как писал Форбс, Сагирян еще в 1999 году был партнером Дженнингса и Йордана по «Ренессанс Капиталу». С 1999-го по 2004 годы Сагирян был партнером и гендиректором Группы «Ренессанс Капитал» и отвечал за координацию и развитие бизнеса в Российской Федерации. А с 2005-го до 2009 года занимал должность главы государства ЗАО «Ренессанс Капитал».
На данный момент Дженнингс не имеет бизнеса в Российской Федерации. При всем этом все участники этой интересной историй с обоими «Ренессансами» успешно проживают в государстве, и продолжают вести бизнес. При этом средства НПФ «Благополучие» вроде бы невзначай дефилируют меж структурами, к которым тем или иным образом имеет отношение Игорь Сагирян.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
