Офшор «Нортфорс Литмитед», участник схемы по хищению 30.7 млн. долларов у клиента «Консервативного коммерческого банка» — расчетного центра «WebMoney», обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском к «Альфа-Банку».
У «Консервативного коммерческого банка» была отозвана лицензия (заподозрен в обслуживании интересов теневого игрового бизнеса), спустя несколько часов неустановленные лица изготовили платежное поручение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента «ККБ» в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед».
В результате на счет «Нортфорс Лимитед» в «Альфа-Банке» упало 30.7 млн. долларов, по курсу на тот момент 2.3 млрд. рублей.
По данному вопросу в настоящее время рассматривается иск Генеральной прокуратуры в Гагаринском районном суде г.Москвы к «Консервативному коммерческому банку», «Нортфорс лимитед», «Финком Тех», Трубицыну А.М.
Суть требования «Нортфорс Литмитед» пока не раскрывается.
@ruarbitr
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
