Основоположник финпирамиды Роман Василенко — в столице Великобритании, управление — под арестом в Питере за совершение мошеннических действий с 15 миллиардов руб. пайщиков
По имеющейся информации “Ъ”, в Санкт-Петербурге в ходе процессуальных действий звучного уголовного дела о денежной пирамиде, которая действовала под вывеской потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей» (Best Way), под арест высланы несколько управленцев этой компаний.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что под видом инвестирования в приобретение квартир и оказания денежных услуг участники организованной группы с 2014 года могли похитить у вкладчиков млрд рублей. Живущий в столице Великобритании основоположник ПК «Бест Вей» Роман Василенко фигурантом расследования пока не является.
Уголовное дело по факту организации работе по привлечению денег в особо большом размере (ч. 2 ст. 172.2 УК Россия) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошедшего года.
Основанием стали показатели проверочных мероприятий Центрального Банка России и Генеральной прокуратуры, которые усмотрели в работе «Бест Вей» признаки денежной пирамиды.
Кроме того на интернет-ресурсах регулятора и контрольного учреждения возникли советы гражданам «проявлять внимательность при инвестировании личных скоплений» в эту и связанные с ней структуры.
После чего возникли 1-ые пострадавшие, которые заявили о хищении у них под видом улучшения условий проживания больших валютных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основоположником работающей в 17 субъектах России организации, также связанных с ней ООО «Лайф is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний предприниматель Роман Василенко. Собственный бизнес выпускник Ярославского высшего военного денежного училища,который имеет на данный момент кроме гражданства Российской Федерации Кипра и Доминиканской Республики, также право на проживание в Великобритании, организовал в 2014 году. Ранее офицер припаса ВМФ Василенко пару лет получал бизнес-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и остальных государствах.
Его главное детище — ПК «Бест Вей» — это собственного рода дешевая альтернатива ипотечным займам. Для вступления в кооператив каждый клиент должен внести невозвратный взнос в размере от €1 тыс. до €2 тыс. Дальше требовалось накопить на счете в «Бест Вей» до 35–пятьдесят процентов от цены избранной квартиры, и только после чего пайщика ставили на очередь на приобретение жилища.
В итоге, квартира первому очереднику доставалась только за счет вложений следующих пайщиков.
При всем этом право принадлежности оформлялось на «Бест Вей» и переходило к конечному обладателю только после выплаты оставшейся суммы. Привлекательность этой схемы, как считают её создателей ну и самих клиентов, заключалась в еще наименьших переплатах по соотношению с ипотекой. Вообщем, которые были признаны по данному делу пострадавшими сейчас сообщают, что деятельность «Бест Вей» практически заключается только в перераспределении средств меж пайщиками.
Накануне, по данным “Ъ”, работники питерской милиции вместе с сотрудниками из ГУЭБиПК МВД в ходе процессуальных действий этого дела провели в городе на Неве следственно-оперативные мероприятия.
Как оказывается, даже после открытия уголовного производства «Бест Вей» не закончил свою работу и вплоть до 15 февраля 2022 года продолжал принимать от клиентов платежи.
Это событие несколько облегчило работу оперативникам, так как в кабинетах им получилось изъять всю документацию и электронные носители инфы, которые подтверждают незаконную деятельность кооператива. К примеру, в распоряжении следствия оказались данные, которые свидетельствуют про то, что за 7 лет существования организация собрала с 20 тыс. пайщиков на территории всего государства свыше 15 миллиардов руб. (на счетах получилось найти приблизительно 3 миллиардов руб.). При всем этом на конец 2021 года всецело купить квартиры у «Бест Вей» сумели только 247 человек. Всего же за время собственного существования кооператив передал в распоряжение пайщикам 2478 квартир. При этом под ударом сейчас находятся и те, кто вселился в переданное «Бест Вей» жилище, но не успел стать его владельцем. Ведь в случае раззорения компании обладателем свыше 2 тыс. квартир остается кооператив.
Кроме того из изъятой документации, показаний очевидцев и пострадавших получается, что тех, кому не хватало средств на приобретение квартиры, призывали вкладывать существующие накопления в инвестиционную компанию Hermes, обещая прибыль в размере до тридцать процентов годовых и преференции при вступлении в кооператив и покупке недвижимого имущества. К слову, кабинеты Hermes в Санкт-Петербурге находились по этим же адресам, что и ПК «Бест Вей».
Еще одним итогом работы сотрудников полиции стали задержания нескольких управленцев подразумеваемой денежной пирамиды.
По обращению следствия Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга выслал в СИЗО исполнительного руководителя ПК «Бест Вей» и ООО «Лайф is Good» Анну Высоцкую, главного бухгалтера «Бест Вей» Елену Соловьеву, также руководителя Лайф is Good Александру Григорьеву.
Стоит отметить, что на днях следствие переквалифицировало деяния обвиняемых на мошенничество в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия).
Что все-таки касается Романа Василенко, то он пока фигурантом уголовного дела не является. Вообщем, если у сотрудников правоохранительных органов и покажутся к нему вопросы, то задать их уже навряд ли получится. По данным “Ъ”, накануне открытия уголовного производства Роман Василенко улетел в Лондон, где у него имеется недвижимость, в том числе несколько торговых центров. Кроме того сотрудники оперативных подразделений располагают данными, что за рубежом достаточно большая часть собственности оформлена на родных господина Василенко.
О Романе Василенко понятно, что он был военным, получил финансовое образование. Пару лет назад он отдал интервью корреспонденту Владимиру Соловьеву. В нем глава «Бест Вея» сообщает про то, что поначалу сам принял участие в сетевом маркетинге. Позже ему пришла мысль сделать свою компанию, занимающаяся этим же самым.
— Я прицепил кооперацию к сетевому маркетингу, — гласит Василенко. Как он сообщил, пайщик может получить доход на квартиру, привлекая остальных пайщиков. За каждого завлеченного пайщика платят минимум 240 евро. На самом деле сам Василенко и не прячет, что «Бест Вей» — пирамида. […]
Роман Василенко в беседе Соловьеву сообщает, что готов отвечать лично, если вдруг компания пойдет ко дну. При этом, пока в официальном порядке он не откомментировал ни блокирование веб-сайта с пожелания Центрального Банка России, ни уголовное дело. Сам Василенко, его компании и последователи кажутся открытыми и общественными. Есть и открытые веб-сайты, и странички в социальных сетях, и каналы на Youtube. Однако открытого общения на этих площадках фактически нет. На интернет-ресурсах компаний сторонний человек не может найти не только финансовую отчетность, но даже контактный телефон. — Врезка К.ру
Пайщики тем временем сделали веб-обращение в поддержку Best Way (он же Лайф is Good). На сервисе Change.org её подписали свыше 12 тысяч человек.
«Центральный Банк ущемил гражданские и конституционные права пайщиков на добровольческую кооперацию и нанес вред некоммерческой организации, предназначенной для ублажения необходимости людей в жилище! — пишут создатели петиции. — 16 декабря 2021 года Роскомнадзор заблокировал веб-сайт кооператива, мешая возможности внесения каждомесячных паевых платежей, созданных для следующего приобретения личного жилища. Межрегиональный Потребительский Кооператив Best Way не имеет признаков незаконной работе на финансовом рынке, также не подпадает ни под один из признаков денежных пирамид, которые были выделены ЦБ Россия». — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
