Содержание:
Отмыл £12 млн в Англии — лишился «золотого паспорта» на Мальте
Сыну основоположника российской нефтесервисной организации «Акрос» Владимира Куксова угрожает отречение от евро гражданства
Оригинал этого материала
© OCCRP, 22.04.2024, Мальта может отменить паспорт россиянина, которого в Англии осудили за легализацию финансовых средств, Фото: RB.ruu
Владимир Куксов Мальта может отменить паспорт сына бывшего управляющего российской нефтесервисной компании, которого в Англии осудили за легализацию финансовых средств. В соответствии с вердикту, 24-летний гражданин России начал работать на организованную криминальную группировку скоро после того, как получил гражданство Европейского Союза через мальтийскую программку «золотых паспортов».
В феврале Семечки Куксова приговорили к 5 годам и 7 месяцам заключения. Как рассказала английская Царская прокурорская служба, он сознался в легализации «более 12 миллионов фунтов стерлингов (15 миллионов долларов) криминальных средств».
Семен и его отец Владимир Анатольевич Куксов значатся среди лиц, которые в 2022 году получили паспорта Мальты, представителя Европейского Союза. Куксов-старший не имеет отношение к делу в отношении его сына.
Мальта обладает правом отменить паспорт, если за 1-ые 7 лет свежеиспеченный гражданин государства получает тюремный срок продолжительностью от года.
Как произнес Джозеф Мицци, генеральный директор мальтийского агентства, курирующее инвестиционную программку, заявку Семечки Куксова пересмотрят.
Он сказал в электронном письме, что агентство «серьезно изучает вариант предложить руководителю Министерства инициировать процесс аннулирования гражданства».
Вероятнее всего, Куксовы стали гражданами Мальты за несколько недель перед тем, как граждан России исключили из программы «золотых паспортов» из-за широкоформатной войны в Украине.
Английские юристы Владимира Куксова сказали представителям СМИ, что «он подал заявку еще в 2019 году полностью правомерно и прошел кропотливую муниципальную проверку, чтоб стать гражданином Мальты».
В соответствии с заявлению прокуратуры, в июле 2022 года — приблизительно через пол года после получения мальтийского паспорта — Семен Куксов и его подельник стали управлять «курьерами, которые транспортировали грязные средства и переправляли отмытые средства зарубеж».
Юристы Владимира Куксова сказали, что их клиент «не желает комментировать [дело Семечки], но подчеркивает, что он и его взрослый сын уже пару лет проживают своими жизнями».
Владимир Куксов возглавлял «АКРОС» — одну из ведущих компаний российской нефтесервисной сферы, она партнер нескольких подсанкционных структур, также ЛУКОЙЛа и компании «Газпром». Он как и раньше главной акционер компании через кипрскую Visnoy Limited. Куксов и «АКРОС» не состоят в санкционных перечнях.
Мальтийская программа «гражданство за вложения» стартовала в 2014 году и сходу завлекла граждан России. За 1-ый год на их долю пришлось 54 процента обращений на получение паспорта островной государства.
Мальтийские политики на протяжении нескольких лет игнорировали репутационные опасности, но полномасштабное российское вторжение в Украину завлекло самое большое внимание к программе.
Критики сообщают, что так называемые золотые визы предоставляют легкий доступ в Европейский Союз для «преступников, неплательщиков налоговых платежей» и остальных ненужных лиц.
В отчете за 2019 год Европейская комиссия подчеркнула, что «золотые визы» «несут сопровождающие опасности, в том числе, в сфере безопасности, легализации денежных средств, уклонения от уплаты налоговых платежей и коррупции».
В марте 2023 года Европейская комиссия обратилась с исковым заявлением против кабинета министров Мальты, сообщив, что выдача гражданства «за установленную плату» нарушает нормативно-правовые акты Европейского Союза.
В 2022 году власти Мальты сообщили, что программа легитимна, а претенденты проходят «строгие процедуры контроля». Они сообщили, что «только достойные лица получают мальтийские паспорта и, как следствие этого, европейское гражданство».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
