Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи
Аркадий и Игорь Дубовые за мошенничество на $30 млн с пресс-релизами, украденными хакерами, пробудут 3 года по надзором в США
Оригинал этого материала
© «РАПСИ», 28.03.2022, Трейдер Аркадий Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами, Фото: sec.gov, Reuters
Аркадий Дубовой Федеральный суд в Нью-Джерси пришел к заключению, что Аркадий Дубовой, трейдер из штата Джорджия и фигурант дела о крупнейшей, по заявлению стороны обвинения, из известных схем взлома компьютеров и мошенничества с ценными бумагами, понес заслуженное наказание, проведя время под стражей.
Согласно судебным документам, Дубовой, задержанный в августе 2015 года и впоследствии признавший свою вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, также будет находиться под надзором в течение 3 лет.
SlavicSac.com, 19.02.2016, «Аркадий Дубовой сознался в краже пресс-релизов американских компаний»: Напомним, что в конце января этого года сын Аркадия — Игорь Дубовой также признал себя виновным в афере в суде Неварка (Нью-Джерси) и согласился выплатить $3 млн реституции. […]
Стоит отметить, что раннее Аркадий отказывался признавать себя виновным в соучастии в многомиллионной афере. По словам федеральных прокуроров, в результате мошеннических действий отец и сын обогатились на сумму в размере $11 млн. Более того, друзья и партнеры Дубового получили сумму крупнее — $31 млн. […]
В «группу Дубового» входят его сын Игорь и киевлянин Павел Дубовой, который пользовался тем же счетом по кредитке, что и Аркадий Дубовой, одесситка Неля Дубовая, Александр Гаркуша — вице-президент принадлежащей Дубовому APD Developers, переехавший в США из Одессы профессиональный финансист Владислав Халупский, инвестконсультант Виталий Корчевский из Пенсильвании и Леонид Молоток из Джорджии. — Врезка К.ру
Напомним, что Федеральное Бюро Расследований (ФБР) еще в августе 2015 года сообщило о предъявлении обвинений девяти лицам. Утверждалось, что злоумышленники — украинские хакеры Иван Турчинов и Александр Еременко — незаконным путем получили доступ к базам данных американских агентств PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, в результате чего в их распоряжении оказались пресс-релизы квартальных и годовых отчетов публичных компаний, среди них, например, Align Technology Inc., Caterpillar Inc.; Hewlett Packard, Home Depot, Panera Bread Co., Verisign Inc. до снятия эмбарго на публикацию этих пресс-релизов. Министерство юстиции США уточнило, что всего в руках хакеров оказалось более 150 тысяч пресс-релизов.
SlavicSac.com, 25.06.2021, «Соучастники схемы Корчевского выплатят $352 млн за кражу коммерческих секретов»: Федеральный суд штата Нью-Джерси приговорил двух участников международной хакерской схемы к штрафу в $352 млн. в пользу Федеральной комиссии по надзору за торговлей ценными бумагами. Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко обязаны выплатить масштабный штраф за участие в исторической афере под руководством пастора Виталия Корчевского.
Согласно документам суда, попавшим в редакцию “Славянского Сакраменто”, подсудимые не явились на суд. Отмечается, что Павел Дубовой является родственником осужденного — Игоря и Аркадия Дубовых, которые в июне прошлого года были приговорены к выплате многомиллионной компенсации за инсайдерскую торговлю.
Александр Иеременко приговорен к выплате штрафа в размере $319 млн., соответственно Павел Дубовой — к 33 млн. Это в три раза больше, чем по версии следователей было “заработано” в масштабной схеме. — Врезка К.ру
Позднее обвинения были также предъявлены украинцу Вадиму Ермоловичу.
Как говорилось в заявлении американских прокуроров, полученные сведения, начиная с 2010 года, за фиксированную сумму или процент от прибыли Турчинов и Еременко передавали заинтересованным трейдерам — Аркадию Дубовому, Виталию Корчевскому, Леониду Момотку, Игорю Дубовому, Павлу Дубовому, Владиславу Халупскому, Александру Гаркуше. На основании полученных данных последние принимали решения о покупке и продаже активов компаний, в том числе на биржах NASDAQ и NYSE. Объем незаконной прибыли изначально был оценен примерно в 30 миллионов долларов, отмечала сторона обвинения.
SlavicSac.com, 25.03.2019, «Пастор Виталий Корчевский получил 5 лет тюремного заключения»: Бывший менеджер инвестиционного фонда Виталий Корчевский сегодня был приговорен окружным судьей Рэймондом Дири в федеральном суде в Бруклине к 60 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагам и компьютерного взлома, сговор с целью отмывания денег и два случая мошенничества с ценными бумагами. Также суд назначил ему конфискацию 14,4 млн долларов и штраф в размере 250 тыс. долларов. Сообщник Корчевского, трейдер Владислав Халупский, был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен 11 января 2019 года к 48 месяцам тюрьмы. […]
По словам прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии играл ключевую роль в преступной группировке, включавшей до 10 трейдеров и хакеров из Соединенных Штатов и Украины. В этом необычном судебном процессе пересеклись мошенничество с ценными бумагами и киберпреступность.
На протяжение громкого судебного процесса председателя союза баптистских церквей США поддерживала паства славянской церкви Brookhaven Slavic Evangelical Baptist Church в г. Филадельфия (штат Пенсильвания). Верующие регулярно выходили к зданию суда в Нью-Йорке, а также собирали деньги в поддержку своего пастора.
За пастора-брокера вступался также проповедник-евангелист Кент Ховинд, отсидевший 9 лет за решеткой за неуплату налогов. — Врезка К.ру
Виталий Корчевский Всего было открыто и передано в суды два уголовных дела — одно в Нью-Йорке и другое в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Среди обвинений значился сговор с использованием электронных средств, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с ценными бумагами, сговор с целью отмывания денежных средств, сговор с целью компьютерного мошенничества, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Ермолович, сознавшийся в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью компьютерного взлома и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, в мае 2017 года был приговорен к 30 месяцам лишения свободы.
Игорь Дубовой также признал вину по одному пункту — сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств, а суд в феврале этого года постановил, что он аналогично Аркадию понес заслуженное наказание, проведя время под стражей с момента задержания, и должен будет провести под надзором 3 года.
«РАПСИ», 18.02.2022, «Трейдер Игорь Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами»: Федеральный суд Нью-Джерси пришел к заключению, что Игорь Дубовой, один из девяти фигурантов дела о взломе компьютеров и мошенничестве с ценными бумагами, признавший свою вину, понес заслуженное наказание, проведя время под стражей. Об этом РАПСИ сообщил адвокат, директор юркомпании Gibbons P.C. Лоренс Ластберг.
По его словам, Дубовой три года должен будет провести под надзором, тогда как сумма возмещения ущерба будет определена позже.
«Он [Игорь Дубовой — прим. ред.] был удовлетворен тем, что суд дал ему второй шанс с учетом характера и обстоятельств правонарушения, искреннего раскаяния и значительных усилий по сотрудничеству с властями, — пояснил адвокат. — Теперь он надеется забыть об этом печальном эпизоде и, как призвал его суд, жить жизнью, посвященной своей семье, обществу и вере». — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.
Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи
Аркадий и Игорь Дубовые за совершение мошеннических действий на $30 млн с пресс-релизами, похищенными взломщиками, пробудут три года по надзором в США
Оригинал этого материала
© «РАПСИ», 28.03.2022, Участники биржевых торгов Аркадий Дубовой осужден в США по расследованию о мошенничестве с ценными бумагами, Фото: sec.gov, СМИ
Аркадий Дубовой Общегосударственный суд в Нью-Джерси сделал вывод, что Аркадий Дубовой, участники биржевых торгов из штата Джорджия и фигурант дела о наикрупнейшей, по заявлению стороны обвинения, из узнаваемых схем взлома компов и мошенничества с ценными бумагами, понес заслуженное наказание, проведя время под арестом.
В соответствии с судебным документам, Дубовой, задержанный в августе 2015 года и потом признавший свою вину по договоренности в целях мошенничества с внедрением электронных средств связи, также будет находиться под надзором в течение 3 лет.
SlavicSac.com, 19.02.2016, «Аркадий Дубовой сознался в хищению пресс-релизов организаций из США»: Подчеркнём, что в январе месяце текущего года сын Аркадия — Игорь Дубовой также признал себя виноватым в махинации в суде Неварка (Нью-Джерси) и согласился выплатить $3 млн реституции. […]
Необходимо отметить, что преждевременное Аркадий отказывался признавать себя виноватым в соучастии в многомиллионной махинации. Согласно мнению общегосударственных прокуроров, в итоге жульнических действий отец и сын увеличили свое состояние на сумму в размере $11 млн. Кроме того, товарищи и партнеры Дубового получили сумму крупнее — $31 млн. […]
В «группу Дубового» входят его сын Игорь и киевлянин Павел Дубовой, который воспользовался этим же счетом по кредитке, что и Аркадий Дубовой, одесситка Неля Дубовая, Александр Гаркуша — заместитель президента принадлежащей Дубовому APD Developers, уехавший жить в Соединенные Штаты из Одессы проф экономист Владислав Халупский, инвестконсультант Виталий Корчевский из Пенсильвании и Леонид Молоток из Джорджии. — Врезка К.ру
Подчеркнём, что Общегосударственное Бюро Расследований (ФБР) еще в августе 2015 года сказало о предоставлении обвинений 9 лицам. Зявлялось, что преступники — украинские кибервзломщики Иван Турчинов и Александр Еременко — нелегальным методом получили доступ к базам данных американских агентств PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, в итоге чего в их распоряжении оказались пресс-выпуск квартальных и годовых отчетов общественных компаний, в их числе, к примеру, Align Technology Inc., Caterpillar Inc.; Hewlett Packard, Home Depot, Panera Bread Co., Verisign Inc. до снятия запрета на публикацию этих пресс-релизов. Минюст Соединенных Штатов сообщило, что всего в руках взломщиков оказалось больше 150 тысяч пресс-релизов.
SlavicSac.com, 25.06.2021, «Соучастники схемы Корчевского выплатят $352 млн за хищение коммерческих секретов»: Общегосударственный суд штата Нью-Джерси приговорил 2-ух участвующих интернациональной хакерской схемы к штрафу в $352 млн. в пользу Общегосударственной комиссии по контролю за торговлей ценными бумагами. Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко должны выплатить масштабный штраф за участие в исторической махинации под управлением пастора Виталия Корчевского.
В соответствии с документам суда, которые попали в редакцию “Славянского Сакраменто”, обвиняемые не явились на суд. Подчеркивается, что Павел Дубовой является родственником осужденного — Игоря и Аркадия Дубовых, которые в июне прошедшего года были приговорены к выплате многомиллионной возмещения за инсайдерскую торговлю.
Александр Иеременко осужден к выплате штрафа на сумму $319 млн., следовательно Павел Дубовой — к 33 млн. Это втрое выше, чем по мнению представителей следственных органов было “заработано” в масштабной схеме. — Врезка К.ру
Позже обвинения были также предъявлены украинцу Вадиму Ермоловичу.
Как сообщалось в обращении американских прокуроров, приобретенные сведения, начиная с 2010 года, за фиксированную сумму либо процент от дохода Турчинов и Еременко передавали заинтересованным участникам биржевых торгов — Аркадию Дубовому, Виталию Корчевскому, Леониду Момотку, Игорю Дубовому, Павлу Дубовому, Владиславу Халупскому, Александру Гаркуше. Основываясь на приобретенных данных последние воспринимали решения о приобретении и продаже активов компаний, также на биржах Насдак и NYSE. Размер нелегальной дохода вначале был оценен приблизительно в 30 миллионов долларов, отмечала сторона обвинения.
SlavicSac.com, 25.03.2019, «Пастор Виталий Корчевский получил пять лет содержания в тюрьме»: Бывший менеджер инвестиционного фонда Виталий Корчевский сейчас был приговорен окружным арбитром Рэймондом Дири в общегосударственном суде в Бруклине к 60 месяцам содержания в тюрьме за сговор в целях совершения банковского мошенничества, сговор в целях совершения мошенничества с ценными бумагам и компьютерного взлома, сговор в целях легализации денежных средств и два варианта мошенничества с ценными бумагами. Кроме того суд провозгласил ему конфискацию 14,4 млн долларов и штраф на сумму 250 тыс. долларов. Подельник Корчевского, участники биржевых торгов Владислав Халупский, признали виноватым в тех же преступных действиях и приговорен 11.01.2019 года к 48 месяцам тюрьмы. […]
Согласно мнению прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской храма в Филадельфии играл главную роль в бандформированию, которая включала до 10 участников биржевых торгов и взломщиков из США и Украины. В данном необыкновенном суде пересеклись мошенничество с ценными бумагами и компьютерная преступность.
На протяжение звучного суда главу союза баптистских церквей США поддерживала паства славянской храма Brookhaven Slavic Evangelical Baptist Church в г. Филадельфия (штат Пенсильвания). Верующие часто выходили к зданию суда в Нью-Йорке, также собирали средства в поддержку собственного пастора.
За пастора-брокера вступался также проповедник-евангелист Кент Ховинд, который отсидел девять лет за сеткой за неуплату налоговых платежей. — Врезка К.ру
Виталий Корчевский В общей сложности было открыто и направлено в суды два уголовных дела — одно в Нью-Йорке и другое в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В числе обвинений значился сговор с внедрением электронных средств, сговор в целях мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с ценными бумагами, сговор в целях легализации финансов, сговор в целях компьютерного мошенничества, хищение персональных сведений при отягчающих обстоятельствах.
Ермолович, сознавшийся по договоренности в целях мошенничества с внедрением электронных средств, сговоре в целях компьютерного взлома и хищению персональных сведений при отягчающих обстоятельствах, в мае 2017 года был осужден к 30 месяцам заключения.
Игорь Дубовой также признал вину по одному пункту — сговор в целях мошенничества с внедрением электронных средств, а суд в феврале текущего года решил, что он аналогично Аркадию понес заслуженное наказание, проведя время под арестом с момента задержания, и должен будет провести под надзором три года.
«РАПСИ», 18.02.2022, «Участники биржевых торгов Игорь Дубовой осужден в США по расследованию о мошенничестве с ценными бумагами»: Общегосударственный суд Нью-Джерси сделал вывод, что Игорь Дубовой, один из 9 фигурантов дела о взломе компов и мошенничестве с ценными бумагами, признавший свою вину, понес заслуженное наказание, проведя время под арестом. Про это РАПСИ сказал юрист, руководитель юркомпании Gibbons P.C. Лоренс Ластберг.
Как он сообщил, Дубовой 3 года должен будет провести под надзором, в то время как сумма компенсации вреда будет определена позднее.
«Он [Игорь Дубовой — прим. ред.] был удовлетворен тем, что суд отдал ему 2-ой шанс с учетом характера и событий правонарушения, откровенного раскаяния и существенных сил по взаимодействию с органами власти, — сообщил юрист. — Сейчас он уповает запамятовать об этом грустном эпизоде и, как попросил его суд, жить жизнью, которая была посвящена собственной семье, обществу и вере». — Врезка К.ру
Источником новости является сайт Компромат.ру.
