Павла Лернера повязали в Испании
Легенда криптоиндустрии задержан за связь с площадкой Bitzlato — «механизма отмывания криминальных капиталов»
Павел Лернер «Bitzlato является одним из главным устройств отмывания при помощи цифровой валюты криминальных капиталов в мире», сообщается в обращении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, размещенном в четверг, 2 февраля. В нем говорится о 3-х задержанных в государстве — 2-ух россиянах и гражданине Украины. Кроме Испании, операция проводилась во Франции, где задержаны еще три работника площадки, также в Португалии и на Кипре.
А в США еще в январе был помещен под арест основоположник Bitzlato Анатолий Легкодымов. В итоге арестована цифровая валюта на сумму 18 млн евро и заблокированы связанные с площадкой активы в общем размере 50 млн евро.
Задержания и обыски
Задержаны 45-летний Павел Лернер и 25-летний Александр Гончаренко, повсевременно проживавшие в Барселоне, также 26-летний Михаил Лунов, который находился в Испании временно и был намерен в скорое время оставить государство. Все трое входили в управление Bitzlato, отвечали за маркетинг площадки. В текущее время они помещены под арест. В информации отмечается также, что в процессе проведения обысков по месту проживания у задержанных изъяты 60 тысяч евро наличными и бессчетная документация. А также, наложен арест на их авто.
Нарушение закона
Деятели зарегистрированной в Гонконге Bitzlato, Р2Р-обменной площадки и online-биржи, по данным испанской жандармерии, с 2018 года давали свои услуги не только в Российской Федерации, да и в остальных государствах. Им вменяют, в том числе, то, что своим клиентам они предоставляют режим полной конфиденциальности. «Это нарушает простые межгосударственные нормы, которые существуют для борьбы с отмыванием капиталов», — говорится в заявлении для прессы Гражданской гвардии.
В информации говорится также, что с 2019 по 2021 годы площадка Bitzlato, которая была основана в Российской Федерации еще в 2013 году, сделала сделки с цифровой валютой на сумму 2 миллиардов долларов, из которых по меньшей мере 966 млн исходили от хакеров, которые получили эти средства методом «нелегальной реализации продуктов и услуг и кибервымогательства».
Борьба Европейского Союза с компьютерной преступностью
В информации Гражданской гвардии подчеркивается, что задержание деятелей Bitzlato «вписывается в рамки борьбы государств Европейского Союза с компьютерной преступностью методом устранении компаний, оказывающ?? помощь в легализации капиталов, поступивших от нелегальной работе». Веб-веб-сайт сервиса, который предлагает совершить обмен bitcoin и предоставляющий информацию, что «сервис доступен как в telegram-ботах, так и в интернет-версии, проводит обмен в криптовалютных парах — через биржу Bitzlato», заблокирован «ввиду нехороший реноме компании».
@bazabazon, 03.02.2023, 14:06: Арестованный Павел Лернер — легенда в мире криптоиндустрии. Он знаменит тем, что был со-основоположником и руководителем криптовалютной биржи EXMO. В 2018-м Лернер ушёл из EXMO в другую биржу — Utorg. Еще одним весомым проектом, которым занимался Лернер, является Monolith OS DAO, 1-ый децентрализованный крипторубль — монета MCR с мягенькой привязкой к российскому рублю в соотношении 1:1. По мнению научного портала Cryptolab, Павел Лернер является одним из наилучших в мире разрабов аналитических систем и спецом по квантовым вычислениям. В декабре 2017 года Лернера похитили на Украине неведомые, и потребовали приобретение в один миллион долларов в криптовалюте. Получив приобретение, грабители отпустили разработчика ПО. — Врезка К.ру
РИА «Курск», 31.01.2023, «Курский наставник кунг-фу Павел Лернер был арестован в Европе»: По мнению Научного портала CryptoLab, Лернер является «среди наиболее важных фигур в русском секторе криптоэкономики». Он заходит в количество самых имеющих влияние людей в криптоиндустрии в мире.
Как рассказал один из знакомых задержанного, Павел пару лет прожил в КНР, где обучился основам ушу. В предстоящем он возвратился в Курск, открыл секцию ушу и женился на местной жительнице. Потом Лернер с семьёй стал жить в Испании. Понятно, что предприниматель воспитывает троих сыновей. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
