Обманувшие финансистов проведут долгие сроки за сеткой
От 13 до восемнадцать лет проведут в колонии четыре бывших управленцев большой денежной пирамиды QBF. Их жертвами стали сотни человек, «инвестировавшие» в бизнес жуликов свыше 2 миллиардов руб. В числе пострадавших оказалась, в том числе, танцовщица Анастасия Волочкова. Устроители мошенничество — основоположник денежной группы QBF Роман Шпаков и отвечавшая в компании за деньги гражданка Кипра Линда Атанасиаду находятся в розыске по линии Интерпол.
Пресненский районный суд столицы вынес вердикт бывшим генеральному директору инвестиционной компании QBF Станиславу Матюхину, руководителю филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» (дочерняя компания денежной группы QBF) Владимиру Пахомову, руководителю питерского кабинета Алексею Голубеву и главе юридического департамента Евгении Россиевой.
Они все признаны виноватыми в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованного организованной преступной группы (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 210 УК Россия).
Наибольшее наказание — восемнадцать лет заключения судья Катерина Кириченко назначила 37-летнему Владимиру Пахомову. На год меньше получил 39-летний Станислав Матюхин. Отбывать срок оба будут в исправительных учреждениях со строгим режимом. 50-летняя Евгения Россиева и 34-летний Алексей Голубев проведут на общем режиме 15 и тринадцать лет следовательно. Никто из обвиняемых свою вину в инкриминированных деяниях не признал.
Как уже говорил ИД Коммерсант, свою деятельность QBF закончила практически в короткое время. В мае 2021 года работники ГУЭБиПК МВД и ФСБ при помощи сил спецназначения провели масштабную специальную операцию в столице России, где QBF занимала несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити», и Санкт-Петербурге. Конкретно в этих городах и производила главную деятельность компания.
Документировать же денежные аферы QBF сотрудники правоохранительных органов начали за несколько месяцев до задержаний и обысков.
Как установили следствие и суд, QBF похищала средства людей начиная с июня 2012 года. Делала это компания под видом инвестирования в суровые денежные инструменты и проекты, но заместо этого средства оказывались в офшорных зонах, откуда в предстоящем переводились на расчетные счета остальных компаний-нерезидентов, связанных с состоящими в группе. Ими подразумеваемые устроители пирамиды распоряжались по своему усмотрению, приобретая акции, недвижимость, дорогие авто и другое.
Значительное число желающих вложиться в QBF разъяснялось очень симпатичными критериями для финансистов, которым обещали прибыль в размере двадцать процентов годовых.
Для поддержания реноме компании неким из них доходы от ценных бумаг и правда выплачивали, но, как позже было установлено, только за счет средств следующих вкладчиков. При всем этом фактически все, кто доверился QBF, были думают, что их средства работают и приносят прибыль, так как менеджеры присылали им на емайл измышленные каждомесячные и ежеквартальные отчеты.
С трудностями же финансисты сталкивались сразу, как речь входила о попытке вывести свои средства. Из материалов дела получается, что нескольким соткам пострадавших был нанесен вред в общей сумме свыше 2 миллиардов руб. Вообщем, из изъятой в процессе проведения обысков документации получается, что в действительности у вкладчиков могло быть украдено приблизительно 5–7 миллиардов руб. Подобное расхождение в цифрах разъясняется тем, что в числе клиентов QBF было много ВИП-персон, в том числе священников, генералов, руководителей Министерств, руководителей разных больших муниципальных и коммерческих структур. Некоторые из них занесли чрезвычайно большие суммы (вплоть до 1 миллиардов руб.), но не могли обосновать легальность происхождения этих средств и потому не стали в официальном порядке оформлять свои утраты.
Стоит отметить, что единственной медийной личностью, обратившейся с заявлением в органы охраны правопорядка, оказалась популярная танцовщица Анастасия Волочкова, которая отдала жуликам порядка 3 млн руб.
Как позже утверждала Волочкова, средства ей потом все-же возвратили, надеясь, что она, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать арестованные счета и не будет «педалировать положение дел в средства массовой информации».
Устроителем мошенничество сотрудники правоохранительных органов считают уехавшего в январе 2021 года в ОАЭ, а сейчас живущего в столице Великобритании выгодоприобретателя группы QBF Романа Шпакова. Дело в отношении него и отвечавшей в компании за деньги гражданки Кипра Линды Атанасиаду процессуально выделено в еще одно дело. После побега зарубеж господина Шпакова «спасти тонущий корабль», как он сам выражался, пробовал внук экс-руководителя Центрального Банка России Рф Георгия Матюхина (возглавлял ЦБ с 1990 по 1992 год) Станислав Матюхин. Как утверждали в собственных свидетельствах пострадавшие, конкретно последний до самого отзыва у компании лицензии уверял вкладчиков, что им не стоит беспокоиться за свои накопления.
В QBF Станислав Матюхин производил общее управление работой инвестиционной и управляющей компаний. Одной из основных задач руководителя было расширение канала продаж. При всем этом при даче показаний Станислав Матюхин заявлял, что участие в QBF ему будто бы ничего, не считая вопросов, не принесло. Одной из таких он называл как раз претензии Анастасии Волочковой.
Подчеркнём, что первым приговоренным по данному делу стал сооснователь ООО QBF, до этого возглавлявший кипрский подразделение организации Зелимхан Мунаев. 21 сентября 2023 года Пресненский суд рассмотрел его дело в особенном порядке, приговорив к 8-ми годам колонии общего режима.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
