Обвиняемым в хищении многомиллиардного займа запросили впечатляющие сроки
По имеющейся информации ИД Коммерсант, от 7 с половиной до 8-ми лет заключения попросили назначить государственные обвинители трем фигурантам уголовного дела о хищении займа Сберегательного банка больше чем на 8 миллиардов руб. Соучредителя и 2-ух управленцев 1-го из самых крупных в недавнем прошедшем торговые сети Санкт-Петербурга, ТД «Интерторг», Аллахверди Абдуллаева, Игоря Защеринского и Марианну Левинтову должны были судить в Северной столице, но Генеральная прокуратура на основании данных ФСБ о вероятном давлении на правосудие достигнула переноса процесса. Брат головного обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, которого называли главным обладателем бизнеса, объявлен в интернациональный розыск.
После практически 1,5 лет разбирательства в Головинском суде города Москва прошли прения сторон, на которых представители прокуратуры попросили признать всех троих обвиняемых виноватыми в мошеннических действиях в сфере предоставления кредита в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Бывшему партнеру ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаеву и финдиректору компании Марианне Левинтовой обвинение запросило по 8 лет общего режима со штрафом 1 млн руб., а для юристконсульта ТД Игоря Защеринского — 7 лет и пол года с аналогичным штрафом. За вменяемое обвиняемым в вину преступление им угрожали десятилетние сроки.
Претензии соединены с коммерческой работой обвиняемых в Санкт-Петербурге.
Братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы являлись обладателями большого ритейлера «Интерторг», развивавш?? сети Spar и «Народная 7Я». Когда-то госпожа Левинтова говорила о превосходных планах, предусматривавш?? не только расширение бизнеса за счет роста гипермаркетов за границами Северо-Западного общегосударственного окрестность, да и достижение к окончанию 2018 года годового оборота в 100 миллиардов руб. Когда-то под управлением ТД находилось больше 450 магазинов под брендами Spar, «Народная 7Я», также и в столице России, но в конце 2019 года розничная компания объявила об устранении, а сначала 2020 года закрыла все свои объекты. После чего, как докладывал ИД Коммерсант, главному кредитору «Интерторга» — Сберегательному банку — получилось достигнуть раззорения поручителей («Невская логистика», Инвестиционная строительная компания, «Адастра» и «Евробизнес») согласно его невозвращенному кредиту от 2018 года на 8,1 миллиардов руб.
Мушвиг Абдуллаев в 2020 году был объявлен в розыск по расследованию об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК Россия), а по прошествии одного года Аллахверди Абдуллаев, Марианна Левинтова и Игорь Защеринский были задержаны работниками ФСБ в ходе расследования дела, возбужденного процессуальным департаментом МВД о невозвращенном займе.
Как считают следственные органы, фигуранты дела «обманным методом» получили доступ к заемным средствам и расхитили их, а вред составил 8,65 миллиардов руб.
Вообщем, невзирая на тяжесть обвинений, Смольнинский районный суд Петербурга посчитал вероятным не помещать фигурантов расследования в СИЗО, оставив под домашним арестом.
Процесс в отношении обвиняемых по требованию Генеральной прокуратуры был перенесен в Москву. Причиной стали данные ФСБ про то, что в Санкт-Петербурге на суд быть может оказано давление, в связи с тем что обвиняемые соединены с местными руководством. Сами фигуранты и их защита были решительно против изменения территориальности подсудности уголовного дела. Они сообщали, что «Интерторг» вел деятельность и в столице России, но прокуроры об этом осознанно не говорили. А также, указывались ухудшающееся состояние здоровья фигурантов и трудность вызова очевидцев по делу для дачи показаний на судебного слушания в другом городе. При всем этом Игорь Защеринский в принципе заявлял, что был только поставщиком «Интерторга», который остался ему должен 160 млн руб., а сам он является «аналогичным пострадавшим, как и ПАО «Сберегательный банк»».
Как в Санкт-Петербурге задержали бывшего соучредителя «Интерторга»
Любопытно, что местопребывание Мушвига Абдуллаева установить так и не получилось. Согласно некоторых сведений, он имел коммерческие интересы в Монако, а позже полный тезка господина Абдуллаева был включен в перечень людей Мальты, размещенный на официальном ресурсе кабинета министров этого страны.
В пресс-центре Сберегательного банка дело оставили «без пояснений». А юристы фигурантов воздержались от них до вынесения итогового решения по делу.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
