По году за каждый из похищенных у Сбербанка кредитных 8 миллиардов рублей грозит совладельцу одного из крупнейших в недавнем прошлом ритейлеров Северной столицы – ТД «Интерторг» – Аллахверди Абдуллаеву. Обвинение в масштабном мошенничестве с заемными деньгами ему было предъявлено пару-тройку лет назад. Из опасений в возможном давлении на следователей и судей Санкт-Петербурга, где и было совершено преступление, уголовное дело передали московским правоохранителям. На днях Головинский суд Москвы выслушал позиции сторон. В ходе прений гособвинение, помимо запрашиваемого солидного срока лишения свободы, потребовало оштрафовать фигуранта на миллион рублей.
Аналогичную меру наказания прокуратура попросила избрать в отношении бывшего финансового директора торгового дома Марианны Левинтовой. Перспектива провести в колонии общего режима на полгода меньше руководства, но, так же как и им, расстаться с миллионом, грозит экс-юристу компании Игорю Защеринскому. Еще одному предполагаемому участнику мошеннической схемы – брату Аллахверди Абдуллаева Мушвигу – удалось скрыться от следствия. Точное местонахождение четвертого фигуранта уголовного дела неизвестно. По сообщению неофициальных источников, бенефициар обанкротившейся компании-ритейлера, прихватив с собой похищенные миллиарды, мог обосноваться в Объединенных Арабских Эмиратах.
Отметим, что финансовые трудности у ТД «Интерторг» начались еще в 2019 году, когда Сбербанк отказался продлевать кредитную линию, открытую ранее на расширение торговых сетей SPAR, «Народная 7Я». Бизнесмены, накопив немалый долг еще и перед поставщиками, в преддверии следующего года закрыли все магазины. Обманутые спонсоры были вынуждены инициировать процедуру банкротства. Совокупный размер исковых требований, поданных в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, составил порядка 16 миллиардов рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
