Заочно подвергнуты аресту подразумеваемые участники афер с €1 миллиардов Промсвязьбанка
Басманный районный суд города Москва заочно арестовал популярного кипрского юристконсульта, управляющего компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулоса Вассилиадеса. Он стал еще одним фигурантом расследования об отмывании больше €1 миллиардов, похищенного из Промсвязьбанка (ПСБ). Ранее по данному же делу и также заочно были подвергнуты аресту основоположник кипрской инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский и питерский предприниматель Олег Михалев. Последнему также обвиняется трата в особо большом размере. Обращение головного процессуального управления СКР о заочном аресте Христодулоса Вассилиадеса изучала судья Басманного районного суда Наталья Дударь. Она же ранее разрешила заочные аресты Кирилла Люшинского и Олега Михалева, которых сотрудники правоохранительных органов считают подельниками господина Вассилиадеса. Совещание согласно его делу заняло чуток больше часа. Оснований отказать следствию в избрании в отношении Христодулоса Вассилиадеса самой серьезной принудительной ограничительной меры судья Дударь не разглядела. В итоге, сейчас один из узнаваемых на Кипре юристконсультов, на самом деле, оказался меж 2-ух огней. Суть в том, что на данный момент он располагается в санкционных перечнях США и Англии. Там считают, что господин Вассилиадес оказывал услуги находящимся под санкционными мерами бизнесменам из России, также и в сокрытии их активов. Уголовное дело, фигурантами которого являются объявленные 12 сентября 2023 года в интернациональный розыск господа Вассилиадес, Люшинский и Михалев, ГСУ СКР возбудило еще 4 мая 2016 года. Сначало речь в нем шла только о посягательстве на совершение мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Россия) в отношении неустановленных лиц. А именно, как считают следственные органы, питерское ООО «Басфор» пробовало нелегально приобрести права принадлежности на несколько находящихся в государственной собственности земляных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой ценой приблизительно 10 млн руб. В апреле прошедшего года в данном деле возникли 1-ые фигуранты. Ими оказались работник службы муниципального строительного контроля и экспертные исследования Санкт-Петербурга Константин Попов, зам генерального директора ООО «Инвестиционная организация «Южная»» Анатолий Тостановский, генеральный директор ООО «Топ Мастер» Станислав Зайцев, также денежный руководитель ООО «Моцарт» Ксюша Багаева. При этом до задержания они все чрезвычайно длительно проходили по делу в качестве очевидцев. По обращению следствия господ Попова, Тостановского и Зайцева Басманный районный суд выслал в СИЗО, а в отношении госпожи Багаевой ограничился запретом определенных действий. Но уже в августе мужчины были переведены под домашние аресты. Возможно, что ограничительную меру фигурантам смягчили, после того как они стали взаимодействовать со следственными органами и дали показания на тех, в чьих интересах действовали. Вообщем, представители защиты эту версию не подтвердили, сообщив ИД Коммерсант, что их клиенты никаких показаний ни на кого не давали. Дело в их отношении в конечном итоге было процессуально выделено в еще одно дело и на данный момент слушается в Кировском районном суде Санкт-Петербурга. В главном же деле идет речь о хищении из ПСБ больше €1 миллиардов. Кроме организаторов, которыми следствие считает находящихся в розыске по линии Интерпол бывших собственников этого финансовой организации, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвинение в особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия) заочно предъявлено питерскому бизнесмену Олегу Михалеву. Узакониванием же похищенных средств, по мнению СКР, занимались кипрский юрист, управляющий компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основоположник инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК Россия). Одним из объектов, обретенных на похищенные средства, следствие, в соответствии со сведениями дела, считает топовый спа-отель «Гелиос», который находится все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Его партнером является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая будто бы аффилирована с организацией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. По обращению следствия на шестьдесят процентов толикой в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест. Отметим также, что компания господина Люшинского, обладающая лицензией Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованная для оказания широкого диапазона международных инвестиционных услуг на денежных рынках Европейского Союза, до этого уже фигурировала в деле о хищении 10-ов млрд рублей из ПСБ. Также и через Fintailor Investments Limited господина Люшинского 14 декабря 2017 года, за 4 часа до объявления ЦБ о санации финансовой организации братьев Ананьевых, те вывели из него на Кипр под видом покупки облигаций эквивалент 87 миллиардов руб. В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд города Москва, удовлетворив заявление ПСБ, взыскал с Fintailor Investments Limited вместе с 3-мя иными инвестиционными компаниями, которые связаны с братьями Ананьевыми, свыше 8 миллиардов руб. А именно, судом было получены сведения, что сделки носили надуманный характер, совершили в интересах связанных с бывшим руководящим составом банка лиц и были направлены на вывод активов. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
