Корреспондентам новостного сайта «Биограмма.info» удалось выяснить, что расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего бенефициара ДС-банка Шахида Исмаилова, завершено. Финансист, уже долгое время находящийся за пределами России, заочно обвиняется в хищении из обанкротившейся кредитной организации более полумиллиарда рублей и последующем отмывании этих преступных доходов. Примечательно, что часть похищенных средств, как следует из материалов дела, фигуранты — за исключением господина Исмаилова — уже получившие свои сроки, направили на покупку банка «Евростандарт», который в дальнейшем тоже был лишён лицензии.
На днях защита Шахида Исмаилова приступила к ознакомлению с материалами его уголовного дела. Незадолго до этого Следственный комитет России заочно предъявил банкиру обвинение в окончательной редакции. Деяние квалифицировано как особо крупная растрата по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В основе обвинения — эпизод с хищением почти 585 млн руб. из ДС-банка.
Хроника расследования и заочного преследования
Уголовное дело о хищении из ДС-банка главное следственное управление СКР расследовало с ноября 2016 года. Материалы в отношении Шахида Исмаилова были выделены в отдельное производство 13 января 2020 года — именно в связи с его розыском. В феврале того же года Басманный суд Москвы, согласившись с доводами следствия, заочно арестовал банкира. Уже в мае 2020-го фигуранта, внесённого в разыскную базу Интерпола, задержали в Черногории, однако выдача на родину так и не состоялась.
Через год Шахида Исмаилова освободили из-под предэкстрадиционного ареста, после чего он перебрался в Италию. В мае 2022 года его вновь задержали, но и на этот раз экстрадиция не последовала. 13 февраля 2024 года Интерпол прекратил розыск россиянина, сославшись на полученные сведения о его непричастности к преступной деятельности. Следственный комитет, однако, придерживался противоположной точки зрения, указывая на Шахида Исмаилова и другого экс-бенефициара ДС-банка Ильдара Клебле.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
