Предприятие «Тюменьмолоко» не смогло в судебном порядке оспорить претензии ИФНС по городу Тюмени №3, доначислившей ему НДС за четвертый квартал 2021 года в размере 10,9 млн рублей. Ранее, в ходе проведенной проверки выяснилось, что «Тюменьмолоко» заявило дополнительный налоговый вычет в рамках договора с «Тюменской строительной компанией» (ООО «ТСК») на проведение ремонтных работ стоимостью 65 млн рублей и собственными материалами исполнителя. Фактически же цена ремонта не превышала 6 млн, а заявленная в документах в качестве подрядчика-субподрядчика фирма «Курган-Строй» никаких работ не осуществляла: их проводили индивидуальные предприниматели, чья деятельность оплачивалась отдельно.
Заявленное как поставщик материалов ООО «ТОСС-Инвест», также никаких поставок не проводило, в связи с чем ему были доначислены 9,5 млн рублей за попытки минимизации НДС. Компания перечислила 57 млн ООО «Энки-Строй» за стройматериалы, якобы закупленные последним у ООО «Недвижимость». Обе эти структуры оказались аффилированы с ООО «УК «Арсиб» Холдинг Групп» бизнесмена Левона Степаняна, через АО «Тюменьоблснабсбыт» контролирующего «Тюменьмолоко». Кроме того выяснилось, что в интересующий налоговиков период компания «Энки-Строй» никакой деятельности не вела, передав операции связанному с ней ООО «ТД «Энки-Строй».
Доказав обоснованность произведенных доначислений, ФНС обратилась с исками о банкротстве компаний «ТОСС-Инвест», «ТСК» и «Курган-Строй». В случае последней речь идет о задолженности в размере 42 млн рублей, из них 27 млн приходится на налоги, остальная часть суммы представляет собой штрафы и пени. Большая часть долга в размере 31 млн связана с финансовыми отношениями с компаниями «Совхоз «Прогресс», «ТСК» и «Вершина». В частности, в 2020 году «Курган Строй» представил информацию о необходимости налоговых вычетов на сумму в 21,6 млн рублей в связи с покупкой за 131 млн недвижимости и земельных участков у Совхоза «Прогресс». В ходе последующей проверки выяснилось, что стоимость имущества многократно завышена, более того, на момент сделки оно находилось под арестом.
ООО «ТСК» налоговики доначислили по итогам проверки деятельности в 2021 году 35,9 млн рублей НДС, а также пени и штраф на 12,5 млн. В 2022-м доначисления по НДС составили еще 37 млн. Эксперты обращают внимание на систематическое нарушение налогового законодательства фирмами, подконтрольными Левону Степаняну. При этом его юристы заранее готовятся к подаче кредиторами банкротных исков и стремятся контролировать последующие процессы. В качестве примера они приводят «Югорский мясокомбинат», имущество которого было предварительно переоформлено на другие структуры. Аналогичная схема может быть применена и в отношении «Тюменьмолока», хотя по итогам 2022 года это предприятие не имело убытков, отчитавшись о прибыли в размере 32 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
