Преступный бизнесмен и заказчик 10-ов убийств Год Семёнович Нисанов сделал запись для получения паспорта гражданина России
Скандальный застройщик инкриминируется в подделке записей на получение гражданства Российской Федерации.
rucriminal.info не прекращает проливать свет на черные пятна в биографии бизнесмена Года Нисанова. В серии прошедших публикаций мы поведали о решении от 24 ноября 2007 г. по делу N ГКПИ07-1534, который был вынесен арбитром Верховного суда Россия Зайцевым В.Ю., который, ориентируясь на данные ФМС Россия, экспертное исследование Министерства юстиции и иные документы, согласился с тем, что Нисанов не является гражданином Россия, паспорт гражданина России он получил нелегально с помощью ряда подделанных записей. Чрезвычайно любопытно развивались событий и в предстоящем.
Ясно, что после этого решения, Года Нисанова смело можно было считать незаконным мигрантом. И, как положено в соответствии с законодательством, в отношении тогда еще богача-рыночника была запущена вся нужная процедура. В распоряжении rucriminal.info есть спецсообщение № 55-33-26/1104 от 24 января 2008 года, которое было подписано действовавшем тогда руководителе 5-го отделения МГТУ ЦБ Россия Александром Корнешовым. Оно было предназначено для все банков и их подразделений : «Доводим до Вашего сведения данные Управления Общегосударственной миграционной службы по г. Москве (исх. от 20.12.2007 № МС-9/18-8677н) про то, что объявлен недействительным паспорт гражданина России серии ….., который оформлен на имя Нисанова Года Семеновича, 24.04.197…. года рождения.
Просим при обнаружении паспорта с обозначенными данными сказать в органы милиции и проинформировать Управление безопасности и защиты инфы Столичного ГТУ Центробанка РФ».
Казалось бы все. В российской карьере Нисанова можно ставить жирную точку. ФМС Россия, а следом Верховный суд Россия признали его нелегалом, ЦБ Россия занесло в «блэклист». Далее должны последовать задержание, СИЗО и выдворение.
Но, эта положение дел, как можно представить, положила начало новой большой дружбе, закрепленной большими средствами. Дружбе меж Годом Нисановым и Александром Корнешовым. тогда же, когда в банки пришло вышеприведенное спецсобщение, в кредитные учреждения поступило другое за № 55-33-26/1106 и подписанное этим же Корнешовым. Говорило оно последующее: «Письмом Управления Общегосударственной миграционной службы Рф по г. Москве (исх. от 20.12.2007 № МС-9/18-8677н) паспорт гражданина России серии 4…., который оформлен на имя Нисанова Года Семеновича, 24.04.197… г. р., был объявлен недействительным. Эта сведения были доведена до сведения расчетных заведений Столичного ГТУ Центробанка РФ нашим исх. от 15.01.2008 № 19-04-05/1710.
Доводим до Вашего сведения данные Управления Общегосударственной миграционной службы Рф по г. Москве (исх. от 10.01.2008 № МС-9/18-45н) про то, что по факту объявления недействительным паспорта гражданина России серии 4…., который оформлен на имя Нисанова Года Семеновича, была назначена проверка. В процессе проведенной проверки было получены сведения, что приведенный паспорт был объявлен в розыск неверно».
Неверно? И это при имеющемся решение Верховного суда Россия, которое никто не отменял? Чтоб осознать причину случившегося обратимся к личности Александра Корнешова, о котором rucriminal.info говорил не так давно. В соответствии с данным ДБОПиТ МВД Рф, руководитель ГТУ № 5 Центробанка РФ Корнешов А.Л. и его сын Алексей являлись одними из основателей и лидеров «обнального» рынка.
Вот выдержка из архивной справки МВД Россия о работе Корнещовых: «В процессе изучения материалов установлен и документально зафиксирован механизм, использующийся при совершении незаконный деяний. Так через подконтрольных лиц в Банке Рф представители от ОПС получают финансовые учреждения нужные им для проведения нелегальных денежных операций ( так именуемый «банк-концевик»). Кроме финансовой компании «концевика» лицами, которые входят в ОПС открываются счета 10-ов и сотен фиктивных компаний, несколько из них — в оффшорных зонах, через счета которых ведутся операции по отмыванию, «снятию наличных» и транзиту. В финансовое учреждение с помощью руководящих лиц МГТУ Центробанка РФ по поддельным документам внедряются так называемые — «подписные либо подписанты» (глава финансовой компании, главбух, изменяется состав владельцев) из числи лиц либо несведущих, либо которые могут быть признанны всецело либо отчасти недееспособными (пьяницы, наркозависимые, на психическом уровне нездоровые и т.п.). Клиентам этих «концевиков», заинтересованным в незаконном обращении принадлежащих им денег, передаются реквизиты этих фиктивных компаний с распоряжением куда и как перечислять деньги. После поступления безналичных денег на счета они по системе банк-клиент ведутся через счета остальных мотивированных компаний (операция «чистка»). Счета компаний могут быть открыты больше чем в 50 кредитных организациях, располагаем?? фактически по всей территории Российской Федерации. В итоге начало платежа и его конечную точку найти фактически не может быть, в связи с тем, что средства могут аккумулироваться и проходить больше чем через 40 счетов «мотивированных компаний» оформленных на утраченные паспорта людей. В итоге сама финансовое учреждение практически исполняет роль законной оболочки для проведения нелегальных операций. Кроме «мотивированных компаний» меж контролируемой кредитной организацией и рядом банков открываются кореспонденские счета. Зависимо от объёма подразумеваемого размера валютной массы корсчета могут быть открыты больше чем в 50 кредитных организациях на территории Российской Федерации 10 заграничных кредитных организациях. Однако главными в схеме являются так называемые банки «доноры», откуда закупается наличная валюта и рубли. Так же для приобретения наличного рубля интенсивно употребляются автозаправки, РЫНКИ и терминалы по оплате услуг связи.
Фактически в этом «бизнесе» не бывает простоя, в связи с тем, что за эти года все ОПС отлично встраивались меж собой. Так же ими по договорённости назначается общая ставка нелегальной наживы по «снятию наличных» и транзиту на каждый операционный день».
rucriminal.info не случаем выделили в справке слово рынки. Конкретно их «владыкой» являлся и является Год Нисанов. Как считают силовиков, как раз с 2008 года, когда Корнешов на непонятных основаниях убрал фамилию бизнесмена из «блэклиста» ЦБ Россия, рынки, подконтрольные Нисанову, и на которых обращаются млрд наличных рублей, стали большими «донорами» ОПС обнальщиков.
Эти данные не так давно были доказаны и проверяющими из Центрального банка России.В сентябре 2018 года руководитель подразделения финмониторинга и денежного контроля Центробанка РФ Юрий Полупанов заявил последующее: банки в последние два года закончили интенсивно заниматься нелегальным обналичиванием средств. Как он сообщил, розничная теневая торговля стала главным каналом для незаконного обращения наличности вне банковского сектора. В столице России наикрупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сказал Юрий Полупанов. «Мы довольно большой размер инфы накопили по части работе этой сферы, пришло время навести это все в органы охраны правопорядка, что мы успешно создадим»,- сообщил официальный представитель ЦБ Россия.
Все нареченные Полупановым рынка подконтрольны Нисанову. Другими словами, Центральный банк напрямую обвинил Года Нисанова в обналичивании и узаконивания больших сумм.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
