Прокуратура Московской области привлечена к участию в деле о банкротстве банкира Матвея Урина.
Матвей Урин контролировал «Славянский банк», «Традо-банк», «Уралфинпромбанк», «Монетный дом», «Донбанк», которые привлекали средства путём значительного повышения ставок по вкладам.
Параллельно Урин обеспечил вывод активов через подконтрольные компании под прикрытием покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных и энергетических компаний.
Схема причинила ущерб кредитным организациям в размере 16 млрд. рублей.
Матвей Урин приговорен 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году Урин был приговорен к 7.5 годам по уголовному делу о мошенничестве.
Как сообщает Interfax, привлечение прокуратуры в дело о банкротстве Урина может быть обусловлено тем, что обстоятельства дела могут свидетельствовать о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.
@ruarbitr
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
