Родственные транзакции Алишера Усманова
Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве «подарка» и «брату на текущие расходы»
Оригинал этого материала
© OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии. Главное из расследования OCCRP и The Guardian, Фото: Reuters, via OCCRP
Алишер Усманов Один из 100 самых богатых людей в мире, основатель холдинга USM Алишер Усманов сохраняет 49-процентную долю — чуть ниже санкционного порога — в своем основном бизнес-конгломерате. Остальная часть принадлежит множеству его секретных офшорных компаний, деловых партнеров и родственников. Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру. Рассказываем о главных выводах из совместного расследования OCCRP и The Guardian.
OCCRP изучил более десятка отчетов о подозрительной финансовой активности компаний, связанных с Усмановым, из утечек финансовых документов, в том числе «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN». Документы показывают, что сотрудники банков были озадачены количеством, казалось бы, не связанных между собой компаний, с которыми проводили операции компании Усманова.
OCCRP нашел шесть вилл Усманова на побережье Коста-Смеральда, из них только одной он владел напрямую
В рамках проекта Russian Asset Tracker OCCRP и итальянское издание IRPI нашли еще пять вилл на побережье Коста-Смеральда, которые связаны с Усмановым и которые не были заморожены в рамках санкций. Их стоимость от 5,3 до 15,5 миллиона долларов.
Самая дорогая вилла — это часть комплекса как минимум из пяти соседних домов, связанных с Усмановым. Они расположены в Ромаццино, районе муниципалитета Арзакена на острове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.
Гульбахор Исмаилова владеет еще двумя виллами в том же комплексе напрямую. Другими виллами владеют итальянские компании Delemar SRL и Punta Capaccia, которые, в свою очередь, тоже принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited. В начале марта власти Италии заморозили виллу Усманова стоимостью 35 миллионов евро, которой он владел напрямую. Он праздновал покупку в 2012 году карнавалом: его гостей доставили из Венеции несколько десятков гондол.
Все активы Russian Asset Tracker, связанные с Алишером Усмановым, мы собрали на этой странице.
The Insider, 22.03.2022, «The Guardian: сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии»: 3 марта стало известно, что власти Германии арестовали в Гамбурге его частный самолет и 156-метровую яхту «Дильбар» стоимостью $600 млн. Однако позднее немецкое издание Spiegel со ссылкой на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга сообщило, что официальная процедура конфискации яхты проведена не была. Источник пояснил, что судно Усманова все еще находится на судостроительном заводе на ремонте. Но, несмотря на это, вывести его оттуда миллиардер не сможет из-за объявленных Евросоюзом санкций.
Спустя несколько дней стало известно, что итальянские власти также арестовали виллу Усманова на Сардинии. Как предположили журналисты Focus.ua, под санкции скорее всего попала самая известная вилла Усманова Merloni, которую он приобрел в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского концерна Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Уточняется, что за нее он заплатил около €35 млн.
Кроме того, Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам Усманова. Общая стоимость замороженных активов составила 66 млн евро. — Врезка К.ру
Сестра Усманова владеет 27 счетами в швейцарских банках. Большинство связаны с холдингом Усманова USM
Одна из сестер Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева, была бенефициарной владелицей 27 счетов в швейцарских банках, через которые за последние годы прошли миллиарды долларов. В апреле 2011 года только на одном из этих счетов было более 2,1 миллиарда долларов. У многих других максимальные балансы доходили до сотен миллионов. Большинство из них были связаны с бизнес-империей Усманова, поэтому непонятно, почему именно Нурзиева указана в качестве бенефициарного владельца счетов. Данные утечек показывают, что это корпоративные счета, и у шестнадцати из них контактная информация связана с холдингом USM, который Усманов использует для объединения своих деловых интересов.
Специалист по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу назвал «необычной» ситуацию, когда настолько близкий член семьи использовался в качестве доверенного лица. Он предполагает, что причиной было то, что Саодат Нурзиева не была известной личностью, а близкие отношения между банком и Усмановым привели к тому, что учреждение не стало проводить тщательную проверку.
Швейцарскими счетами владеет и другая сестра Усманова Гульбахор Исмаилова и ее муж.
Представители Усманова, отвечая на вопросы журналистов, отрицали, что Усманов «когда-либо распределял свое богатство среди своих родственников, чтобы скрыть его от любых правительств». Однако ранее пресс-служба Усманова писала, что его недвижимость в Великобритании и его яхта были «давно переданы в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права теперь принадлежат его семье.
Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым
«Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых не имели четкой деловой цели, имели признаки возможного отмывания денег или вызывали другие подозрения.
Некоторые из них были личными счетами Усманова или принадлежали его реальному российскому бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких, как Британские Виргинские острова.
К примеру, банк BNY Mellon, который выступал в качестве банка-корреспондента для компании Усманова Gallagher Holdings, обнаружил девять банковских счетов, принадлежащих компании, которые в 2003-2015 годы провели 182 подозрительных перевода на более чем 1,6 миллиарда долларов.
В отчете, представленном Министерству финансов США в 2016 году, банк написал, что «переводы вызывают подозрения в первую очередь потому, что Gallagher имеет признаки подставной компании. Банк также обнаружил, что многие переводы были на одни и те же суммы и регулярно повторялись, в некоторых переводах вместо плательщика и получателя были указаны названия банков, а источник средств и цель трансакций невозможно было установить.
Усманов получал деньги от сестры «на текущие расходы»
Отчет Deutsche Bank от 2017 года показывает, что Усманов перемещал деньги внутри своей бизнес-империи подозрительными способами. К примеру, он отправил шесть переводов на более чем 190 миллионов долларов самому себе в течение трех месяцев в 2017 году. Операции совершали через несколько личных счетов и счетов офшорных организаций, которые Усманов контролирует, без какой-либо очевидной экономической цели.
Подозрительными банкам казались и переводы, которые Усманов отправлял сестре Саодат Нурзиевой. Из отчета JP Morgan Chase Bank в 2017 году следует, что Усманов в 2012 году отправил ей три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок».
Пять месяцев спустя она отправила брату 100 тысяч долларов двумя переводами, в цели платежа указав «брату на текущие расходы» — это забавное утверждение, учитывая, что Усманов — всемирно известный мультимиллиардер.
Отчет, поданный Standard Chartered Bank, показывает, как Нурзиева распорядилась большей частью «подарка» брата. Она перевела более 2,5 миллионов долларов директору сталелитейной компании в ОАЭ Шохруху Насирходжаеву. Банк не смог установить цель перевода, так как их деятельность не пересекается. OCCRP выяснил, что Насирходжаев приходится Нурзиевой зятем. Это подтверждают комментарии на ее странице в Facebook.
Саодат Нурзиева
OCCRP, 09.04.2022, «Сестра Алишера Усманова, с помощью которой он переводил деньги внутри своей бизнес-империи, попала под санкции Евросоюза»: Одна из сестер Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева попала под санкции Евросоюза. […] Представитель Нурзиевой в комментарии The Guardian заявил, что она «никогда не распоряжалась деньгами или другими активами от имени Усманова». «Она получала подарки от своего брата. Это происходило задолго до нынешнего международного кризиса и недавних санкций. Кроме того, эти подарки, хотя и значительны в абсолютном выражении, не так уж велики в сравнении с деловыми интересами и личным состоянием господина Усманова», — говорится в заявлении.
В ответ на вопрос, не боится ли Нурзиева блокировок активов, ее представитель сообщил, что она приобрела 1% акций холдинговой компании Усманова ABU Holding в 2012 году за номинальное вознаграждение. В 2014 году Усманов перекупил этот 1% у Нурзиевой примерно за 15 миллионов долларов. Эта сделка составляет большую часть активов Нурзиевой.
В комментарии The Guardian швейцарский банк Credit Swiss, где, в частности, были счета у сестер Усманова, сообщил, что «соблюдает все санкции, в частности санкции, введенные Евросоюзом, США и Швейцарией». Однако в банке также утверждают, что примерно 90% счетов, проверенных на основании запросов от OCCRP, на сегодня закрыты или находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Схожие операции Алишера Усманов.
Схожие операции Алишера Усманова
Как сестра-гинеколог бизнесмена через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила млрд долларов в качестве «подарка» и «брату на текущие траты»
Оригинал этого материала
© OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства снутри собственной бизнес-империи и обладал виллами на Сардинии. Основное из расследования OCCRP и Гардиан (Великобритания), Фото: СМИ, via OCCRP
Алишер Усманов Один из 100 самых обеспеченных граждан в мире, основоположник холдинговой компании USM Алишер Усманов сохраняет 49-процентную долю — чуток ниже запретного порога — в собственном главном бизнес-конгломерате. Остальная часть принадлежит огромному количеству его скрытых организаций, зарегистрированных в офшорах, коллег по бизнесу и родных. Как узнал OCCRP, это, вероятно не только помогает ему обходить санкционные меры, да и избегать обвинений в легализации денежных средств по результатам проверочных мероприятий банков во всем мире. Рассказываем о основных выводах из коллективного расследования OCCRP и Гардиан (Великобритания).
OCCRP исследовал больше 10-ка отчетов о подозрительной денежной активности компаний, которые связаны с Усмановым, из утечек денежных документов, также «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN». Документы демонстрируют, что работники банков были озадачены числом, казалось бы, которые не связаны меж собой компаний, с которыми проводили операции компании Усманова.
OCCRP нашел 6 вилл Усманова на берегу Коста-Смеральда, из них только одной он обладал впрямую
В рамках проекта Russian Asset Tracker OCCRP и итальянское издание IRPI обнаружили еще 5 вилл на берегу Коста-Смеральда, которые соединены с Усмановым и которые не были заморожены в рамках санкционных мер. Их цена от 5,3 до 15,5 миллиона долларов.
Самая финансово накладная вилла — это часть комплекса по меньшей мере из 5 примыкающих домов, которые связаны с Усмановым. Они размещены в Ромаццино, районе муниципалитета Арзакена на полуострове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла принадлежит не так давно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на полуострове Мэн. Данная компания, со своей стороны, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.
Гульбахор Исмаилова обладает еще 2-мя виллами в том же комплексе впрямую. Иными виллами обладают итальянские компании Delemar SRL и Punta Capaccia, которые, со своей стороны, тоже принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited. Сначала марта власти Италии заморозили виллу Усманова ценой 35 миллионов евро, которой он обладал впрямую. Он отмечал покупку в 2012 году карнавалом: его гостей доставили из Венеции несколько 10-ов гондол.
Все активы Russian Asset Tracker, которые связаны с Алишером Усмановым, мы собрали на этой страничке.
The Insider, 22.03.2022, «Гардиан (Великобритания): сестра Алишера Усманова обладает 27 скрытыми счетами в Швейцарии»: 3 марта появилась информация, что немецкие государственные органы задержали в Гамбурге его личный самолет и 156-метровую судно «Дильбар» ценой $600 млн. Но позже германское издание Spiegel ссылаясь на представителя управления экономики и нововведений Гамбурга сказало, что официальная процедура изъятия яхты проведена не была. Источник объяснил, что судно Усманова все еще располагается на судостроительном заводе на ремонтных работах. Однако, невзирая на это, вывести его оттуда мультимиллионер не сумеет из-за объявленных Европейским Союзом санкционных мер.
По прошествии нескольких дней появилась информация, что итальянские власти также задержали виллу Усманова на Сардинии. Как представили репортеры Focus.ua, под санкционные меры вероятнее всего попала самая популярная вилла Усманова Merloni, которую он заполучил в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского альянса Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Подчеркивается, что за нее он заплатил около €35 млн.
А также, Финансовая гвардия Италии заморозила 6 компаний, которые относятся к активам Усманова. Итоговая цена замороженных активов составила 66 млн евро. — Врезка К.ру
Сестра Усманова обладает 27 счетами в швейцарских банках. Большая часть соединены с концерном Усманова USM
Одна из сестер Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева, была бенефициарной собственницей 27 счетов в швейцарских банках, через которые за прошедшие годы прошли млрд долларов. В апреле 2011 года только на одном из этих счетов было свыше 2,1 млрд долларов. У почти всех остальных наибольшие балансы доходили до сотен миллионов. Большая часть из них были соединены с бизнес-империей Усманова, потому неясно, почему конкретно Нурзиева указана в качестве бенефициарного обладателя счетов. Данные утечек демонстрируют, что это корпоративные счета, и у шестнадцати из них контактная информация связана с концерном USM, который Усманов употребляет для объединения собственных деловых интересов.
Спец по экономическим преступлениям Грэм Бэрроу назвал «необыкновенной» положение дел, когда так близкий член семьи употреблялся в качестве доверенного лица. Он подразумевает, что предпосылкой было то, что Саодат Нурзиева не была публичной персоной, а близкие отношения меж банком и Усмановым привели к тому, что учреждение не стало проводить кропотливую проверку.
Швейцарскими счетами обладает и иная сестра Усманова Гульбахор Исмаилова и её супруг.
Представители Усмановадавая ответы на вопросы представителей СМИ, опровергали, что Усманов «когда-или распределял свое достояние в числе собственных родных, чтоб утаить его от всех правительств». Но до этого пресс-центр Усманова сообщала, что его недвижимость в Англии и его яхта были «издавна переданы в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права сейчас принадлежат его родственникам.
Банки не один раз замечали подозрительные операции на счетах компаний, которые связаны с Усмановым
«Файлы FinCEN» — утечка больше 2-ух тысяч отчетов о подозрительной работе, которые были представлены в Минфин Соединенных Штатов банками и иными финансовыми организациями — указывает, что Усманов и его компании имели 10-ки счетов в Credit Suisse, также остальных банках на Кипре, в Российской Федерации и в Латвии. Работники банков не один раз отмечали подозрительные трансакции на млрд долларов, почти все из которых не имели точной деловой цели, имели признаки вероятного легализации денежных средств либо вызывали остальные подозрения.
Некоторые из них были личными счетами Усманова либо принадлежали его реальному российскому бизнесу, но почти все остальные принадлежали его офшорным холдинговым компаниям либо странным компаниям, которые, вероятно, не имели точной деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таковых, как Английские Виргинские острова.
Например, банк BNY Mellon, выступавш?? в качестве банка-журналиста для компании Усманова Gallagher Holdings, нашел девять счетов в банках, находящихся в собственности организации, которые в 2003-2015 годы провели 182 странных перевода на больше чем 1,6 млрд долларов.
В отчете, который был представлен Министерству денег США в 2016 году, банк сообщил, что «переводы вызывают подозрения прежде всего поэтому, что Gallagher имеет признаки подставной компании. Банк также выяснил, что почти все переводы были на одни и те же суммы и часто повторялись, в некоторых переводах заместо плательщика и получателя были указаны наименования банков, а источник средств и цель трансакций нереально было установить.
Усманов получал средства от сестры «на текущие траты»
Отчет Дойче Банк от 2017 года указывает, что Усманов перемещал средства снутри собственной бизнес-империи странными методами. Например, он выслал 6 переводов на больше чем 190 миллионов долларов себе в течение 3-х месяцев в 2017 году. Операции совершали через несколько личных счетов и счетов офшорных компаний, которые Усманов держит под контролем, без какой-нибудь тривиальной финансовой цели.
Странными банкам казались и переводы, которые Усманов высылал сестре Саодат Нурзиевой. Из отчета JP Morgan Chase Bank в 2017 году получается, что Усманов в 2012 году выслал ей 3 млн долларов, указав целью перевода «подарок».
5 месяцев спустя она выслала брату 100 тысяч долларов 2-мя переводами, в цели платежа указав «брату на текущие траты» — это смешное утверждение, беря во внимание, что Усманов — всемирно узнаваемый мультимиллиардер.
Отчет, который был подан Standard Chartered Bank, указывает, как Нурзиева распорядилась большей частью «подарка» брата. Она перевела свыше 2,5 миллионов долларов руководителю сталелитейной компании в ОАЭ Шохруху Насирходжаеву. Банк не сумел установить цель перевода, в связи с тем, что их деятельность не пересекается. OCCRP узнал, что Насирходжаев приходится Нурзиевой зятем. Это удостоверяют комменты на её страничке в Фэйсбук.
Саодат Нурзиева
OCCRP, 09.04.2022, «Сестра Алишера Усманова, при помощи которой он переводил средства снутри собственной бизнес-империи, попала под санкционные меры Европейского Союза»: Одна из сестер Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева попала под санкционные меры Европейского Союза. […] Представитель Нурзиевой в ответе Гардиан (Великобритания) сообщил, что она «никогда не распоряжалась средствами либо иными активами от имени Усманова». «Она получала подарки от собственного брата. Это происходило за длительное время до сегодняшнего интернационального кризиса и недавних санкционных мер. А также, эти подарки, несмотря на то, что существенны в безусловном выражении, не так значительны в сопоставлении с деловыми интересами и личным состоянием господина Усманова», — сообщается в обращении.
В качестве ответа на вопрос, не опасается ли Нурзиева блокирований активов, её представитель сказал, что она заполучила один процент акций холдинга Усманова ABU Holding в 2012 году за номинальное вознаграждение. В 2014 году Усманов перекупил данный один процент у Нурзиевой приблизительно за 15 миллионов долларов. Данная сделка составляет огромную часть активов Нурзиевой.
В ответе Гардиан (Великобритания) швейцарский банк Credit Swiss, где, в том числе, были счета у сестер Усманова, сказал, что «соблюдает все санкционные меры, в том числе санкционные меры, которые были введены Европейским Союзом, США и Швейцарией». Но в банке также заявляют, что приблизительно 90% счетов, испытанных на основании запросов от OCCRP, на сей день закрыты либо находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов. — Врезка К.ру
Источником новости является сайт Компромат.ру.
