Роману Шпакову утяжелили «развод» подпольных миллионеров
Бенефициар и топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, укравших у вкладчиков до 7 млрд руб., признаны ОПС
Роман Шпаков Как стало известно “Ъ”, шестерых участников крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, следствие признало членами организованного преступного сообщества (ОПС). Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб.
В деятельности крупной инвестиционной компании QBF следственный департамент МВД разбирается чуть более года. За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он уже объявлен в международный розыск. В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду. Следствие сочло, что именно она отвечала в QBF за финансы.
Зелимхан Мунаев Еще четырем фигурантам, трое из которых находятся в СИЗО, участие в ОПС инкриминировали уже очно. Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной сети компании Владимире Пахомове.
«РАПСИ», 02.12.2021, «Суд арестовал топ-менеджеров инвесткомпании QBF по делу о мошенничестве»: Тверской суд Москвы арестовал руководителя Санкт-Петербургского офиса инвестиционной компании QBF Алексея Голубева и директора филиальной сети компании Владимира Пахомова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Тверским районным судом вынесено постановление об избрании Голубеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 января 2022 года. Пахомову избран домашний арест на аналогичный срок. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании Пахомову меры пресечения в виде заключения под стражу судом отказано», — уточнила собеседница агентства.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности. — Врезка К.ру
Алексей Голубев Как уже рассказывал “Ъ”, основанием для возбуждения уголовного дела стали сначала единичные обращения граждан, поступившие в УВД по Западному округу Москвы. После того как претензии к менеджерам QBF стали исчисляться десятками, дело передали для дальнейшего расследования в следственный департамент МВД, а к оперативно-разыскным мероприятиям подключились сотрудники ГУЭБиПК и столичного УФСБ.
В конце мая 2021 года с их участием при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге прошла масштабная спецоперация. В общей сложности было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) «Москва-Сити».
По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.
При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.
Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из QBF. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.
Стоит отметить, что для поддержания реноме фирмы некоторым из вкладчиков дивиденды все же выплачивали. Впрочем, делалось это исключительно за счет средств последующих клиентов.
На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, включая священнослужителей, генералов, министров, директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Однако никто из тех, кто отдал предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., афишировать свои потери пока не хочет и, соответственно, в официальный список потерпевших не попал. Как отмечают полицейские, именно на состоятельных клиентах, имевших доступ в том числе и к бюджетным деньгам, и был ориентирован бизнес QBF. Как и предполагали участники пирамиды, последние, потеряв крупные суммы, обращаться в правоохранительные органы не стали из-за невозможности доказать легальность их происхождения.
Илья Борзенков
Life.Ru, 08.06.2021, «Пирамида для миллионеров и коррупционеров: как в Москве работает инвестиционная компания QBF»: Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег. По предварительным данным, среди них были чиновники. По сообщению уральских СМИ, под подозрение регионального Следственного комитета попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илия Борзенков. Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сумма предполагаемого ущерба оценивается в шесть миллиардов рублей.
Силовики считают, что чиновники могли выводить деньги через девелоперские проекты. Например, это ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Комплекс возводит фирма «Симон Джессо», учредителем которой является Роман Шпаков. В 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук. Именно его компания достраивала ЖК «Соловьи» компании «Домбери» в Екатеринбурге, которой владел известный бард Александр Новиков. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. Согласно данным СПАРК, в марте этого года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку.
В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей. По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании «Складские технологии», которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году. — Врезка К.ру
Выписки из банковских счетов Максима Борзенкова
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Роману Шпакову утяжелили «развод» подпольных миллионеров
Выгодоприобретатель и руководители денежной пирамиды QBF, которые украли у вкладчиков до 7 миллиардов руб., признаны ОПС
Роман Шпаков По имеющейся информации ИД Коммерсант, шестерых участвующих большой денежной пирамиды, которая действовала под вывеской инвестиционной компании QBF, следствие признало членами организованного организованной преступной группы (ОПС). Заместо обещанного инвестирования поступивших от клиентов средств в суровые денежные ранцы подразумеваемые аферисты выводили средства в офшорные зоны. Сейчас нанесенный вкладчикам вред составляет свыше 2 миллиардов руб. А с учетом вложившихся в QBF ВИП-персон, пока не признавших себя пострадавшими, сумма хищений может составить приблизительно 5–7 миллиардов руб.
В работе большой инвестиционной компании QBF процессуальный департамент МВД разбирается чуток больше года. За этот период времени сотрудники правоохранительных органов сделали вывод, что кроме мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) в действиях участвующих денежной пирамиды все есть признаки ОПС (ст. 210 УК Россия). В конечном итоге шестерым фигурантам данного уголовного расследования не так давно вменили в вину к тому же эту статью, при этом двум из них соответственное обвинение предъявили заочно. Устроителем преступного деяния следствие считает скрывающегося, вероятно, в столице Великобритании выгодоприобретателя денежной группы QBF Романа Шпакова. Он уже объявлен в интернациональный розыск. В скором времени, по данным ИД Коммерсант, такая же судьба ждет и гражданку Кипра Линду Атанасиаду. Следствие посчитало, что конкретно она отвечала в QBF за деньги.
Зелимхан Мунаев Еще четырем фигурантам, трое из которых сидят в следственном изоляторе, участие в ОПС обвиняли уже очно. Идет речь о сооснователе ООО QBF, до этого возглавлявшем кипрский подразделение организации, Зелимхане Мунаеве, юристконсульте этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского кабинета ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной сети компании Владимире Пахомове.
«РАПСИ», 02.12.2021, «Суд арестовал управленцев инвесткомпании QBF по расследованию о мошенничестве»: Тверской суд города Москва арестовал управляющего Санкт-Питерского кабинета инвестиционной компании QBF Алексея Голубева и руководителя филиальной сети компании Владимира Пахомова по делу об особо крупном мошенничестве, сказали РАПСИ в пресс-центре суда.
«Тверским районным судом вынесено постановление об избрании Голубеву принудительной ограничительной меры в виде заключения под арест до 30 января 2022 года. Пахомову выбран домашний арест на такой же срок. В одобрении обращения следователя об избрании Пахомову принудительной ограничительной меры в виде заключения под арест судом отказано», — сообщила собеседница агентства.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступного деяния , который был предусмотрен частью 4 статьи 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере).
В июле текущего года Центральный банк отменил QBF лицензии на реализацию брокерской, дилерской, депозитарной работе и работе по управлению ценными бумагами из-за того, что компания не делала распоряжения ЦБ, также не делала требования к системе внутреннего учета и к реализации депозитарной работе. — Врезка К.ру
Алексей Голубев Как уже говорил ИД Коммерсант, основанием для открытия уголовного производства стали поначалу редкие обращения людей, которые поступили в УВД по Западному округу города Москва. После того как претензии к менеджерам QBF стали рассчитываться десятками, дело передали для предстоящего расследования в процессуальный департамент МВД, а к оперативно-разыскным мероприятиям подключились работники ГУЭБиПК и столичного УФСБ.
В мае месяце 2021 года с их участием при помощи сил спецназначения в столице России и Санкт-Петербурге прошла масштабная специальная операция. В итоге было проведено свыше 30 обысков, также и в главном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) «Москва-Сити».
Как считают следственные органы, средства людей компания завлекала под видом инвестирования в суровые денежные ранцы в столице России, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, также Башкирии и Татарстане. Но заместо этого средства оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в предстоящем переводились на расчетные счета остальных компаний-нерезидентов, связанных, как считают следственные органы, с состоящими в группе. Ими подразумеваемые устроители пирамиды распоряжались по своему усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимого имущества, дорогих транспортных средств и остального.
При всем этом фактически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были думают, что их средства работают и приносят прибыль, так как менеджеры присылали им на емайл измышленные каждомесячные и ежеквартальные отчеты.
Трудности у финансистов начинались при попытке вывести свои средства из QBF. Клиентам в данном отказывали под различными предлогами, а когда доводы иссякали, то на телефонные звонки просто прекращали отвечать.
Необходимо отметить, что для поддержания реноме компании неким из вкладчиков доходы от ценных бумаг все таки выплачивали. Вообщем, делалось это только за счет средств следующих клиентов.
Сейчас получены сведения, что нанесенный финансистам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) вред составляет свыше 2 миллиардов руб. Вообщем, из изъятой в процессе проведения обысков документации получается, что в действительности у вкладчиков могло быть украдено приблизительно 5–7 миллиардов руб. Подобное расхождение в цифрах разъясняется тем, что в числе клиентов QBF было много ВИП-персон, в том числе священников, генералов, руководителей Министерств, руководителей разных больших муниципальных и коммерческих структур. Но никто из числа тех, кто дал предположительным жуликам по 200–300 млн руб., афишировать свои утраты пока не желает и, при этом, в официальный перечень пострадавших не попал. Как подчеркивают сотрудники правоохранительных органов, конкретно на состоявшихся клиентах, которые имели доступ также и к экономным деньгам, и был нацелен бизнес QBF. Как и подразумевали участники пирамиды, последние, утратив большие суммы, обращаться в органы охраны правопорядка не стали из-за невозможности обосновать легальность их происхождения.
Илья Борзенков
Лайф.Ru, 08.06.2021, «Пирамида для миллионеров и коррупционеров: как в столице России работает инвестиционная компания QBF»: Кроме исследования скрытых схем сотрудники следственных органов инспектируют клиентов QBF и происхождение их средств. По имеющимся сведениям, в их числе были государственные служащие. По сообщению уральских средства массовой информации, под подозрение местного СК попали бывшие государственные служащие Администрации Екатеринбурга, также и вице-глава города Илия Борзенков. Сотрудники следственных органов думают, что они будто бы переводили экономные средства через консультационные договоры и сеть подставных компаний в QBF, откуда они поступали в офшорные зоны и там пропадали. Размер подразумеваемого вреда оценивается в 6 млрд рублей.
Сотрудники правоохранительных органов думают, что государственные служащие могли выводить средства через девелоперские проекты. К примеру, это ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московский области. Комплекс возводит компания «Симон Джессо», основателем которой является Роман Шпаков. В 2014 году партнером компании стал скандальный екатеринбургский бизнесмен Валерий Арсенчук. Конкретно его компания достраивала ЖК «Соловьи» организации «Домбери» в Екатеринбурге, которой обладал узнаваемый бард Александр Новиков. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом звучных скандалов. В соответствии с данным SPARK INTERFAX, в марте текущего года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Толики Сорокина и Арсенчука находятся на данный момент в залоге у Сберегательного банка, который практически держит под контролем стройку.
В распоряжение Лайфа попали документы, в соответствии с которыми в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-главы города Екатеринбурга — получил на собственный банковский счёт несколько 10-ов переводов в общем размере практически в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей. По данным SPARK INTERFAX, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он собственник заброшенной сейчас организации «Складские технологии», которой управляет его отец. Счета организации были заблокированы ещё в 2017 году. — Врезка К.ру
Выписки из счетов в банках Максима Борзенкова
Источником новости является сайт Компромат.ру.
