Произошла рокировка владельцев в компании «Еловское Трансстрой», ранее связанной с Олегом Дерипаской.
Доля в ООО «Еловское Трансстрой» принадлежала ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой», которое находится в стадии банкротства.
Контролируется ООО «ПСК Трансстрой» —
АО «Корпорация «Трнасстрой» и офшором «Трансстрой холдинг лимитед», считается что за этими компаниями стоит экс-глава службы безопасности Олега Дерипаски Аркадий Саркисян.
Новым собственником
ООО «Еловское Трансстрой», которое ранее было признано банкротом (в рамках банкротства заключено мировое соглашение с кредиторами), стало ООО «Спектр», за ним значится все тот же офшор «Трнасстрой холдинг лимитед».
ООО «Еловское трансстрой» являлось подрядчиком строительства железнодорожного участка «Томмот — Нижний Бестях», компания также добывает песок и щебень.
В 2019г. в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что у неё имеется задолженность по налогам на сумму более 30 миллионов рублей.
С целью противодействия принудительному взысканию налогов со счетов организации, руководитель компании направлял контрагентам письма о перечислении денежных средств на расчетные счета других организаций.
Тем самым, как полагает следствие, он сокрыл от налоговых органов денежные средства на сумму более 9 миллионов рублей.
Ранее налоговики попытались обанкротить
ООО «Спецтрансмонолит-ЮГ», которое также принадлежит «Трансстрой холдинг лимитед», суд вернул заявление из-за моратория на банкротство.
@ruarbitr
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
