Раскрыто хищение активов, конфискованных у Алексея Хотина
По имеющейся информации ИД Коммерсант, МВД Рф расследует факты хищения активов организации «Русь-Ойл», арестованных, а потом и обращенных в доход страны по заявлению Генеральной прокуратуры. Как считают следственные органы, устроителем мошенничество с 1,5 млн тонн нефти, которые оцениваются в 58,642 миллиардов руб., выступало неизвестное лицо, а исполнителями — руководители «Русь-Ойл». Добытую нефть, которая находилась под арестом либо в распоряжении Федерального агентства по управлению госимуществом, они выслали также и в Казахстан, Польшу и Словакию, а выручку за нее присвоили.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК Россия) располагается в производстве следователя управления по расследованию организованной криминальной работе процессуального департамента МВД.
Как считают следственные органы, в ноябре 2022 года неизвестное лицо, которое действовало в интересах группы компаний «Русь-Ойл», которая находится под контролем Алексею Хотину, выяснило про то, что Генеральная прокуратура Рф решила достигнуть обращения её активов в доход страны для погашения налоговой задолженности в размере больше 169 миллиардов руб. Когда в Замоскворецкий районный суд города Москва поступил соответственный заявление, а по нему были приняты обеспечительные меры в виде запрета на окончание нефтедобычи и ограничения на определенные сделки с нею, которая предполагается группа начала действовать.
Пока в ходе процессуальных действий установлены эпизоды, которые связаны с входившим в ГК ООО «Успешный», добывающее нефть на Густореченском участке (припасы оцениваются в 55 млн тонн) Сургутского района Ханты-Мансийского независимого окрестность—Югры.
Подразумеваемые преступники, полагают в МВД, сначала дезинформировали генерального директора ООО Алексея Кочкина относительно собственных целей, а позже, в декабре 2022 года, заключили с ПАО «Транснефть» контракт о перевозке добытой нефти на 2023 год. ПАО обеспечило учет и сдачу массы нефти на нефтеперерабатывающий завод, которые находится в Российской Федерации, также её поставку в Республику Белоруссия, Казахстан, Польшу и Словакию. Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 года по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая потом была реализована. Средства ООО «Успешный» не получило, а добытый и реализованный размер нефти соответствовал его выручке в общем размере 58,642 миллиардов руб. Данная сумма и стала вредом, утверждённым в уголовном деле. Последний был нанесен не только в вещественной форме, да и в сфере «финансовой безопасности страны».
При всем этом следствие допускает, что подобные схемы были применены для хищения активов и на остальных предприятиях, которые входят в «Русь-Ойл».
Акции и толики всех участвующих ГК, в том числе АО «Нефтедобывающая организация «Дулисьма»», АО «Каюм Нефть», АО «Негуснефть», АО «Иреляхнефть», ЗАО «Нэм Ойл», АО «Новая печорская энергетическая компания», АО СО-ГА-ЗО-ЙЛ, АО «Саратовнефтедобыча», ООО «Успешный» и пр., 10 мая прошедшего года были обращены в доход страны. Ими распоряжается АО «Управляющая компания», которое было создано при Федеральном агентстве по управлению госимуществом. Решение Замоскворецкого суда уже вступило в легитимную силу.
При этом по расследованию о хищениях были задержаны 5 фигурантов. В их числе, по данным ИД Коммерсант, оказались исполнительный руководитель «Русь-Ойл» Алексей Потапов и глава департамента капстроительства ГК Сергей Сероватых.
Господин Потапов, считают в МВД, разработал схему реализации добываемой ООО нефти, выручка от реализации которой оказалась на счетах подконтрольных участникам мошенничество организаций. Он же управлял действиями группы и обеспечивал юридическое сопровождение незаконных, как считают следственные органы, соглашений.
Господин Сероватых, считают в МВД, в числе остального обеспечил «реализация мер по утаиванию преступного деяния ». С этой целью преступники, считает следствие, интенсивно употребляли разные меры конспирации. К примеру, диалоги по телефону и переписку вели «в завуалированной форме», чтоб утаить её «настоящие мотивы и цели».
Задачей же преступного деяния были названы алчные интересы состоящим в группе, которые похитили и распределивших меж собой выручку от реализованной нефти.
По обращению процессуального департамента МВД Мещанский районный суд города Москва арестовал обвиняемых в мошеннических действиях на два месяца. Получить комменты в «Русь-Ойл» и уполномоченных лиц фигурантов ИД Коммерсант не получилось. Понятно, что свою отношение к хищениям они опровергают и уже опротестовали избранные принудительной ограничительной меры в Московском городском суде.
Алексей Хотин осужден за растрату из «Югры»
Источники ИД Коммерсант подчеркнули, что бывшего обладателя ГК Алексея Хотина сотрудники следственных органов по данному уголовному делу пока не допрашивали. Как докладывал ИД Коммерсант, сначала марта бывший-собственник банка «Югра» Хотин был осужден Замоскворецким районным судом за хищения из банка 23 миллиардов руб. под видом выдачи займов. Вместе с ним обвинительный вердикт услышали трое бывших управленцев финансовой организации. Судебное решение уже обжаловано, правда, на него поданы только недлинные жалобы.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
