Банкиру запросили восемнадцать лет по новому вердикту
В Замоскворецком суде столицы прошли прения сторон по делу в отношении бывшего соучредителя Смартбанка Агустина Моралеса-Эскомильи. Банкиру, который до этого был осужден за остальные денежные преступного деяния , также за участие в выводе средств из Российской Федерации по «молдавской схеме», сейчас обвиняется хищение примерно 1 миллиардов руб. из Промрегионбанка. Моралес-Эскомилья пошел на сделку со следствием, что освободило его, в отличие от остальных фигурантов расследования, от обвинения в участии в организованной преступной группе. Все же по совокупы приговоров государственное обвинение запросило для банкира грозное наказание — восемнадцать лет колонии.
Процесс в отношении Агустина Моралеса-Эскомильи уже можно признать неповторимым. Изучение дела банкира, который всецело признал вину, проходит в особенном порядке — без анализа доказанных фактов и допросов очевидцев. Обычно в таковых вариантах для вынесения вердикта хватает 1-го-2-ух совещаний, при этом разбирательство с делом экономиста началось в июле прошедшего года. За прошедшее время, согласно базе суда, было назначено два 10-ка совещаний, но они все откладывались в главном по некоторым «другим причинам».
В итоге в прениях сторон сотрудник надзорного органа сообщил, что считает вину Моралеса-Эскомильи в особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия) и мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК Россия) доказанной, и предложил приговорить банкира с учетом уже имеющегося у него срока к 18 годам колонии и штрафу на сумму 4,5 млн руб.
Защита банкира, со своей стороны, просила суд назначить собственному клиенту малое наказание, обратив внимание суда на признание обвиняемым виновности, инициативное раскаяние и активную помощь следствию в рамках заключенного с прокуратурой досудебного соглашения. Стоит отметить, что данные обвиняемым в рамках сделки показания стали основанием обвинения, который был предъявлен иному фигуранту расследования — обладателю банка «Балтика» Олегу Власову, которого следствие считает одним из организаторов хищения средств Промрегионбанка. Олег Власов вину не признает.
Как до этого уже докладывал ИД Коммерсант, проводить расследование обстоятельства хищения средств Промышленного местного банка (лицензии лишился в мае 2016 года) СКР начал в сентябре 2020 года. Сначало в материалах дела разговор велся о злоупотреблении возможностями (ст. 201 УК Россия), посягательстве на совершение мошенничества (ст. 30 и ст. 159 УК Россия) и трате (ст. 160 УК Россия). Но накануне завершения расследования обвинение было ужесточено, и 10 фигурантам, не считая признавшего вину Моралеса-Эскомильи, было инкриминировано также и участие в организованном организованной преступной группе (ст. 210 УК Россия).
В деле 7 эпизодов, датируем?? февралем—августом 2016 года. Как считают следственные органы, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, также Моралес-Эскомилья и очередной один из собственников Смартбанка Александр Галкин слились в организованная преступная группа, целью которого было хищение средств и активов разных банков. В главном фигурантов, полагают в СКР, заинтересовывали денежные учреждения, которые находится на грани отзыва лицензии. Так произошло и с томским Промрегионбанком, которые имели два филиала в столице России. Они, также главный офис в городе Томск и стали, по материалам дела, главным местом совершения преступлений.
Чтоб получить доступ к внутренней бухгалтерии, считает следствие, устроители преступной схемы предложили руководителю банка Андрею Чуракову войти в управление ОПС и принять участие в хищении средств и активов руководимого им учреждения. Банкир согласился, позднее к злодеям, сообщается в деле, присоединился Иван Сенцов, который назначен в мае 2016 года новым председатель правления банка, также управляющий операционного отдела столичного филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина и предприниматели Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов.
Схема хищения была многоуровневой: вывод банковской недвижимого имущества, считает следствие, исполнялся под видом её длительной аренды либо реализации, где в роли покупателей либо арендаторов выступали предприниматели Гацуков, Попета и Громов. А средства финансовой организации похищались при помощи покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия «Высочайший эталон». В соответствии с подсчетам следствия, которые обвиняются своими действиями нанесли вред банку на сумму 664,3 млн руб.
Также, считает следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его подельники накануне краха банка сделали в нем систему бессчетных фиктивных вкладов, любой из которых не превосходил 1,4 млн руб. Они, по плану организаторов мошенничество, после раззорения финансовой организации должны были автоматом попасть под выплаты от АСВ. В итоге, сообщается в деле, члены ОПС попробовали похитить у агентства еще 319,3 млн руб.
Необходимо отметить, что Агустин Моралес-Эскомилья, коренной москвич, который получил необыкновенные имя и фамилию от родных с испанскими корнями, до этого был осужден в столице на одиннадцать лет исправительном учреждений со строгим режимом за участие в выводе за границу в составе ОПС по так называемой молдавской схеме через контролируемый ему Смартбанк 1,6 миллиардов руб. А ранее он получил 7 лет заключения за хищение средств банка «Таурус».
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
