Предприниматели попали в СИЗО по расследованию о хищении активов каршеринговой компании
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Тверской суд города Москва продлил сроки задержания бизнесменов Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова. Следователи уверены, что предприниматели были имеет отношение к нелегальной продаже 52,47 % акции одной из самых крупных российских каршеринговых компаний — БелкаКар. Вред по делу оценивается в €47 млн. Тверской суд 12 апреля отклонил жалоб защиты Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова на продление сроков их заключенных, посчитав, что те, выйдя на свободу, смогут мешать расследованию дела. Предприниматели останутся под арестом до 22 июня, отметил ИД Коммерсант уполномоченное лицо суда. Оба арестованных — фигуранты расследования событий хищения контрольного пакета акций БелкаКар. По данным ИД Коммерсант, им уже шесть месяцев занимается ГСУ ГУ МВД по городу Москва. Дело было возбуждено 22 сентября 2021 года. В деле, по данным ИД Коммерсант, два эпизода. В первом случае идет речь о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон», во 2-м — проводятся расследования такие же деяния в отношении 52,4 % акций кипрской БелкаКар Ltd. Пострадавшим по обоим эпизодам проходит германский финансист Бенедикт Соботка. Организация «Брайнстон» управляла его российскими активами, а сам предприниматель в свое время также являлся держателем контрольного пакета БелкаКар, но потом лишился собственных акций и в течении нескольких лет ведет судебную тяжбу по данному поводу. Сначало расследование проводилось в отношении неустановленных лиц, но в феврале текущего года в материалах дела возникли 1-ые фигуранты. Например, 15 февраля оперативниками были задержаны генеральный директор компании Singular СIS Ральф Новак,который имеет российское гражданство и ФРГ, также инвестиционный руководитель швейцарского фонда Winterberg Group Ильмар Азмуханов. Их деяния были квалифицированы следствием как мошенничество в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Любопытно, что дело возбуждалось, по данным ИД Коммерсант, по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление возможностями, которое повлекло тяжкие результаты). После задержания оба фигуранта были помещены под арест на двухмесячный срок, при этом господин Новак был сначало выслан под домашний арест, но скоро отправлен в следственный изолятор. Инвестиционный менеджер Новак, как считают следственные органы, был устроителем хищения, а и экономист Азмуханов — исполнителем разработанного им плана. Как убеждены в полицейском ГСУ, господин Новак и его ассистент вступили в 2017 году в сговор с не установленными следствием лицами из числа управления кипрского офшора БелкаКар Ltd. Это компания является единственным обладателем российской АО «Краткосрочная аренда авто», выполняющ?? функции управляющей компании БелкаКар. В конечном итоге владеющие «организационно-распорядительными возможностями» соучастники господ Новака и Азмуханова вместе с ними, обманув господина Соботку, сделали за его спиной продажу 35,5 тыс. акций кипрского офшора, убеждены сотрудники правоохранительных органов. Покупателем похищенных акций выступила находящяаяся под их контролем участникам договоренности швейцарская Bryanston Resources АG. Следствие при всем этом убеждено, что проведенная сделка была фиктивной, в связи с тем, что произошла без оплаты ценных бумаг. А фактически наряду с ней, следует из дела, под управлением господина Новака были похищены и пятьдесят процентов толикой российского «Брайнстон», которые принадлежали господину Соботке. Похищенные ценные бумаги российской организации следствие оценивает в €2,1 млн, а общий вред по делу составляет €47 млн, либо свыше 4 миллиардов руб. на момент подачи заявления от пострадавшего. И в рамках мер обеспечительного характера Преображенский суд, удовлетворив обращение следственных органов, арестовал сто процентов акций АО «Краткосрочная аренда авто», запретив совершать с ними любые деяния. Запрет наложен до 22 апреля текущего года. БелкаКар — одна из самых крупных российских каршеринговых компаний. Она оказывает услуги короткосрочной аренды транспортных средств в столице России, Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Компания организована Екатериной Макаровой, Лорианой Сардар и Еленой Мурадовой и была запущена в октябре 2016 года, почти во всем благодаря поддержке дептранса города Москва. В каршеринговой компании возбуждение дела связывают с корпоративным конфликтом «снутри компании Bryanston Resources»: «Она являлась инвестором и владельцем акций БелкаКар Limited во время с 13 декабря 2016 года по 1 февраля 2017 года». Данный конфликт «уже был предметом изучения кипрского суда, который господин Соботка проиграл с твердыми формулировками о предоставлении лживых сведений в суде и без возможности подавать на обращение на пересмотр». Кроме того в компании отметили, что, по их инфы, «господину Соботке было отказано в возбуждении такого же уголовного дела в ФРГ». Как подчеркнули в АО «Краткосрочная аренда авто», арест его акций не оказывает влияние «на прямую операционную деятельность компании», а судебное решение опротестовано. В компании B.S. Beteiligungsgesellschaft (BSB), которая представляет интересы Бенедикта Соботки, решительно отторгают версию собственных соперников. Там подчеркнули, что организация «пристально смотрит за процессом следственных действий уголовного дела и процессуальными действиями, проводимыми в отношении обвиняемых». Кроме того в BSB отметили, что рассмотрение дела в суде на Кипре продолжается, еще одно совещание запланировано на 22 мая. В ФРГ, докладывают в компании, «никаких действий в отношении БелкаКар мы никогда не инициировали, в связи с тем, что никакого отношения к работе БелкаКар она не имеет, как нам понятно». Кроме того представители пострадавшего отметили, что сделки, о которых сообщается в деле, были не единственными «в цепочке бессчетных действий», которые и привели в конечном итоге «к утрате акционерного контроля BSВ в БелкаКар»: «Полагаем, что издавна назревшие деяния процессуальных органов приведут к возмещения причиненного нам вреда и восстановлению легитимных прав BSB как акционера компании». Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Как суд на Кипре разблокировал акции краткосрочной аренды авто БелкаКар
Если Вас заинтересовала новость:
