Семейное трио из Зеленограда показало всем, как можно незаконно зарабатывать десятки миллионов рублей, а после своего задержания не попасть даже под домашний арест. Очень гуманным оказался тамошний суд. Но речь не об этом. Родственники придумали схему, в которую втянули троих менеджеров городского отделения Райффайзенбанка. Она предполагала, что родня будет получать от финансистов данные об изменении курсов валют, а за это им полагалось небольшое вознаграждение. Пока следствию не удалось установить, сколько именно заработали сотрудники кредитного учреждения. Зато семья смогла нажиться почти на 100 миллионов рублей.
На данный момент известно, что злоумышленники действовали с августа прошлого года. И такую приличную сумму смогли «сколотить» всего за месяц. Они приходили в офис банка и покупали валюту по выгодному (рассекреченному) курсу. А затем, получив снова нужную информацию, через банковское приложение продавали средства. В итоге подобных операций набралось более 3,3 тысячи. На это обратила свое внимание служба экономической безопасности. Слишком уж подозрительно одинаковыми были действия одними и теми же клиентами.
Первыми удалось задержаться родственников. Следствие перед Зеленоградским судом столице настаивало на домашнем аресте подозреваемых. Ведь статья-то довольно увесистая – незаконная банковская деятельность в составе организованной группы. И сроки по ней до семи лет. Но судья, видимо, был в хорошем настроении, что закрыть в жилище решил только одного фигуранта. Им оказался, по версии следствия, главный вдохновитель аферы. Естественно, сразу же полетела апелляция на это решение. Не гоже одному получить домашний арест, пока остальные члены семьи вообще ни в чем не ограничены. На днях установили и подельников-банкиров. Им инкриминировали получение коммерческого подкупа. Однако и к троице финансистов Фемида была благосклонной – все расписались в подписках о невыезде.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
