Семерых участников московского филиала украинской финансовой пирамиды, известной как Forex MMCIS group, осудили за мошенничество. Они завлекали инвесторов в свои сети обещаниями фантастических годовых 60-120%. Суд установил, что деньгами клиентов не управляли, а отправляли в офшоры. Вкладчики же получали фиктивные отчеты о преумножении своего состояния. На данный момент установлены несколько сотен потерпевших, которым обанкротившийся брокер остался должен порядка полумиллиарда рублей.
Головной офис MMCIS находится на Украине, но форекс-брокер также имел филиал в России вместе с обширной клиентской базой. Украинские правоохранители еще в конце 2014 года завели уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Одновременно расследование деятельности финансовой пирамиды началось и в России на основании заявлений трех сотен пострадавших. За месяц до этого Forex MMCIS group объявило себя банкротом. С течением времени количество пострадавших возросло до трех с половиной тысяч. Только в окончательной версии обвинительного заключения количество потерпевших исчисляется все также лишь несколькими сотнями. Не исключено, что часть материалов правоохранители выделили в отдельное производство. Как сообщают некоторые источники, речь идет о нескольких десятках тысяч пострадавших.
Основал MMCIS Константин Кондаков в 2007 году, зарегистрировав ее на Сент-Винсент и Гренадинах. В том же году фирма, позиционировавшая себя международной корпорацией, инвестирующей средства в западные финансовые институты, начала свою деятельность в столице Украины. Мощная рекламная компания в России началась в 2011 году. К ней привлекли известных артистов и звезд шоу-бизнеса. Тогда проводилось много акций и розыгрышей призов и для клиентов, и для трейдеров. Деньги от инвесторов компания сама не принимала, только через компании-партнеры (ООО «Профит-консул», ООО «ИРТ Консалт» и др.).
Только к весне 2016 года правоохранители смогли собрать достаточно доказательств мошеннической деятельности аферистов от трейдинга. Обвиняемых арестовали, обвинив в обмане инвесторов и злоупотреблении их доверием. Самое большее количество эпизодов мошенничества (121) вменили директору московского филиала MMCIS Анастасии Теплыгиной и Дмитрию Мишину, руководившему «ИРТ Консалт». Свою деятельность пирамида прекратила еще осенью 2014 года. Ее клиенты сразу же столкнулись с проблемами при выводе средств. Управляющие форекс-брокера не растерялись и во всех тяжких обвинили платежные системы. Якобы те и похитили все деньги инвесторов, а помогли им в этом неизвестные рейдеры.
К слову, московский суд приступил к рассмотрению мошеннических дел трейдеров лишь с третьего раза. Один раз дело возвращалось надзору для устранения несоответствий, второй раз уточнялась его подсудность. В итоге суд признал вину подсудимых полностью доказанной, однако назначил наказание меньше запрошенного гособвинителем. Так, Мишин вместо 11 лет лишения свободы, получил 8. Теплыгину отправили в колонию на 7 лет, вместо запрашиваемых 11. Остальных фигурантов приговорили к срокам от 5 до 6,5 лет. Кроме того, части потерпевших они возместят причиненный ущерб.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
