В Редакцию Москов Пост попали документы про то, каким образом из КБ «Новопокровский» выводились млрд через фиктивные безвозвратные кредиты.
Целых 19 компаний могли участвовать в «распильной схеме» банка «Новопокровский» под управлением Алексея Демьянова и братьев Кнаусов и с участием наших старых героев Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Про это журналисту Редакции сказал наш источник, который предоставил документы.
Положение дел изучал журналист Москов Пост.
Умопомрачительная схема
В сентябре 2020 года Тверской районный суд города Москва арестовал господина Демьянова по подозрению в хищении из финансовой организации по меньшей мере 100 миллионов рублей, а сначала прошедшего года его завлекли к субсидиарной ответственности на сумму 2,5 миллиардов рублей. Про это докладывал «Коммерсант».
Однако стало известно, что предъявленные Демьянову обвинения могут быть далековато не многим, в чём его (и, нужно мыслить, Кнаусов), можно обличить. Как заявляет наш источник, «Демьяновым был скрыты эпизоды хищения сделанной им преступной организации, также через ООО «Базисгазпоставка» денег методом выдачи заранее не возвратимых займов, которые «обналичивались» в этот же день. Размер похищенного превосходит 300 миллионов рублей».
Будто бы для обозначенных задач Иваном Пожарским (руководитель фирмы «ВК Консалтинг», через которую могли подделываться документы) был привлечен Пшеничников, бывш?? оформлен на пост гендиректора и владельца ООО «Базисгазпоставка». На этой должности он проработал с 2016 по 2019 год. На данный момент считается владельцем компании.
С компании Владислава Елизарова в 2020 году взыскали 3,3 миллионов рублей в пользу будто бы отмывочной структуры бывших и сегодняшних владельцев «Новопокровского» «Базисгазпоставки».
Источник также заявляет, что располагает записью, где Демьянов открыто сознаётся в том, что создавал организацию «Базисгазпоставка» для хищения средств из банка. И опять вопрос – где же эти показания в деле? При всем этом «Базисгазпоставка» получала нехилые договоры от МВД и остальных структур. Два из них до настоящего времени в стадии выполнения, невзирая на истёкшие сроки.
19 «кубышек» Демьянова и Кнаусов
Из предоставленной инфы нам также появились сведения о остальных правовых лицах, на которые были бы оформлены фиктивные безвозвратные кредиты. Согласно мнению Елизарова, номинальные главы этих организаций запуганы как Демьяновым, так и органами охраны правопорядка, которых он с сообщниками будто бы купил.
Ниже приведена таблица с списком таковых организаций:
Фото: предоставлено читателем The Moscow Post
Фото: предоставлено читателем The Moscow Post
Домашний «отмыв»
В их числе есть очень любознательные компании. К примеру, микрокредитная компания «Домашние Средства». Она тоже в процедуре признания банкротом. В основателях конторы офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Выгодоприобретателем считается Евгений Бернштам.
За компанией целый ворох скандалов. Как писала «Фонтанка», «Домашние средства» были бы имеет отношение к не самым этичным способам возмещения задолженности. В их числе: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, к слову, обладал и коллекторским агентством «Секвойя», которое различалось чрезвычайно твердыми способами выбивания средств с клиентов.
В 2018 году она не согласилась выкупать предъявленные к оферте облигации на сумму 800 миллионов рублей, допустив технический дефолт и таким образом поставив финансистов в чрезвычайно непонятное положение, которое почти все называют просто прямым обманом.
Сходу после возникновения инфы о представленном плане реструктуризации выпуска облигаций «Домашних средств» появились сведения о добровольческом уходе из жизни члена совета руководителей МФК Юрия Котлера. Он был найден в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. Рядом была найдена прощальное письмо, из которой следовало, что у Котлера были личные трудности. Одной из них мог быть его долг по кредиту ВТБ — 48 миллионов рублей. Не стало ли решение Бернштама разрывом последней нити, что вселяла в менеджера надежду на то, что всё появляется?
В конечном итоге Бернштама обвинили в разработке денежной пирамиды, «Домашние средства» разорились, а финансисты, не успевшие сбежать, остались «у разбитого корыта». В процедуре признания банкротом структура предъявила к «Русскому Эталону» Рустама Тарико нехилые требования на сотни миллионов, оспаривая до этого заключённые меж ними сделки по переуступке прав условий. Ходили домыслы, что все эти манипуляции были не так чтобы легитимны и совершались с той целью, чтоб прибавить в карманах Тарико и Бернштама. Москов Пост тщательно освещал эту историю.
Что ж, сейчас на Берштайна и Тарико могут «наехать» и за помощь в выводе средств «Новопокровского»?
ОПТИМизм Шандаловых
В перечне есть ещё одна занятная контора – компания АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым. По имеющимся сведениям «Версии», выгодоприобретателями ГК «Оптимы» (из той же структуры, что и АО) являются также брат Валерия Андрей Шандалов и их партнёр – гражданин Киселёв.
ГК «Оптима» бытует в деле о мошенничестве и неуплате налоговых платежей. Также конкретно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный кредит на $35 млн, который так и не возвратила, потом разорившись. При всем этом в свое время «Оптима» заходила в 20-ку самых больших информационно-технологических организаций в Российской Федерации!
Вот, что пишет об этом «Версия»: «Через подконтрольные организации выгодоприобретатели банка похитили средства, приобретенные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, выходит, разорили, пробуя упрятать в воду концы. Общий вред для подрядные организации и банка оценивается больше чем в 8 миллиардов рублей».
При всем этом имя Андрея Шандалова «сияло» также и в истории с попыткой обогатиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Тут тоже не вышло без кредитов, бывш?? выделены потенциально контролируемым семейству Шандаловых компаниям. И, конечно же, не были возвращены.
«Энергострим» инициировал судебные дела, одновременно в сеть утекла переписка Шандалова с денежным руководителем ГК «Оптима» Кириллом Зацепиным, организовывавш?? в группе «Оптима» создание компаний-однодневок. Судя по контексту, средства выводились в офшорные зоны.
Шандаловы нередко действовали по схеме: позаимствовать, не возвратить, а позже по договорам переуступки прав условий к связанным с ними офшорам получить контроль над банкротством компаний-должников. Москов Пост тщательно описывал схему в расследовании «Андрей и Валерий Шандаловы скрывают свои концы в Республики Удмуртия. Как простить себе долг в 27 миллиардов. руб.»
Шандаловы, по имеющимся сведениям, живут в Австрии. Однако дела, вероятно, продолжают вести в Российской Федерации – помогая иным банкирам выводить млрд в «кубышки»?
Одна и та же схема всюду
Однако вернёмся к списку. Большая часть компаний, которые перечислены, или должники, или идут к данному. Кроме «Норда» – эта организация убрана из списка организаций потому, что информацию о ней недостоверны. И «Техгазснаб» – ещё действует, однако, по имеющимся сведениям, есть решения о частичной либо полной приостановке операций по счетам налоговыми органами.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Кроме того до настоящего времени действует ООО «СНП», которое оформлено на Инну Пожарскую. Потенциально жену либо родственницу Ивана Пожарского. При этом, дама подала обращение о сомнительности информации о ней, как об участнике организации. Однако эти сведения не с потолка же берётся.
Вместе с тем практически у каждой есть некоторое число муниципальных договоров. Нередко – очень приличное.
Та же АО «Оптима» являлась поставщиком в 179 муниципальных договорах на сумму 9,6 миллиардов рублей. Заказывали у неё структуры «Транснефти» и Министерство обороны.
С 3,8 миллиардов рублей выручки в 2017 году к 2019 «Оптима» попала в нуле. Данный актив в прошедшем году стал лотом на торгах собственности «Новопокровского».
А вот договоры иной организации из перечня. Фото: https://www.rusprofile.ru
Данная же судьба поняла и другие перечисленные в таблице активы.
Фото: https://www.asv.org.ru
Исполнены при всем этом совсем не все договоры, бравш?? на себя эти общества. Заказчики в сумме понесли утраты в сотни миллионов рублей.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Основатель одной из компаний из перечня – ООО «НПК «Проектный Инжиниринг» Маслов Валентин Владимирович (либо его полный тёзка) в 2016 году становился фигурантом судебного заявления по причине неуплаты кредитных средств Фонду содействия предоставления кредита малого предпринимательства города Москва.
В деле бытует также «Росинтербанк», от которого Маслов выступал поручителем. Подчеркнём, в 2022 году суд признал данный банк нулем и привлёк к субсидиарной ответственности на сумму 65,83 миллиардов рублей бывшего заместителя председателя и члена совета руководителей банка Рамиля Закерова.
Похоже, людей в компании, потенциально использовавшиеся для вывода средств «Новопокровского» банка, набирали с разумом. И схему провернули похожую?
Фото: https://mos-gorsud.ru
Все данные по компаниям наш осведомитель выслал также Генеральному прокурору Краснову. Если делу дадут ход, Кнаусы и Демьянов могут даже из-за рубежа, где они, по домыслам, на данный момент находятся, услышать клич далёких краёв.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
