Заочно арестованных финансистов проверяют на аферы в разных кредитных учреждениях. Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Спектр», средства от которых впоследствии присвоили. При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.
Поскольку ходатайства о заключении под стражу банкиров рассматривались судом заочно, то сами заседания прошли скоротечно и по вполне ожидаемому сценарию. Представитель ГСУ Сергей Кабанов, обосновывая необходимость ареста Якова Гембуха, напомнил, что следствие по хищению у УМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при этом председатель совета директоров кредитного учреждения сначала числился в нем свидетелем. Однако в июле 2021 года банкир перестал являться на допросы. В итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Через несколько дней экс-банкира объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Заочный арест банкира понадобился для того, чтобы документы на него можно было отправить в Интерпол. Также следователь сообщил, что, по его данным, обвиняемый в июле 2021 года вылетел в Гамбург и возвращаться в Россию не намерен.
В ходе судебного разбирательства господин Кабанов, упомянув, что подследственный обвиняется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру.
Однако в ходе рассмотрения ходатайства выяснилось, что речь идет о выводе в апреле 2018 года из УМ-банка 134 млн руб.
Сделано это было, как считает следствие, путем заключения договора покупки низколиквидных облигаций некоего ООО «Спектр», после чего средства были похищены.
Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового. Следователь указал, что Андрея Шляхового не удалось задержать ни по адресу его проживания в Москве, ни в Калмыкии, где тот до недавних пор был зарегистрирован. Однако, по данным правоохранителей, банкир осел в Сербии, попав туда по маршруту Белоруссия — Ереван — Белград. Констатировав, что следствие сделало по поиску экс-банкира «все возможное», господин Кабанов попросил суд удовлетворить ходатайство ГСУ о заочном аресте обвиняемого на два месяца.
Прокуратура полностью солидаризировалась со следствием.
Адвокаты, в свою очередь, высказались категорически против удовлетворения ходатайств следствия. В частности, защитник Якова Гембуха пытался убедить судью, что следствие не представило убедительных доказательств причастности его подзащитного к хищениям.
«В ГСУ считают преступление завершенным с момента перевода компании "Спектр" последнего транша из 134 млн руб.,— заявил адвокат.— Однако о том, что произошло в дальнейшем и куда делись миллионы, в ГСУ не сообщают».
Кроме того, продолжил адвокат, решение о выкупе облигаций ООО принималось в УМ-банке коллегиально, а Яков Гембух, будучи там председателем совета директоров, лишь утвердил его. Так что, заметил адвокат, непонятно, почему к ответственности привлекли лишь его подзащитного. Юрист также отметил, что его подзащитный ни от кого не скрывался, а в Германию вылетел для лечения. При этом якобы Яков Гембух так и не был извещен о необходимости явки в ГСУ: в представленных материалах дела не содержится об этом никаких сведений. Защитник также подчеркнул, что подследственный является старым больным пенсионером.
Примерно в том же ключе выступил и адвокат Андрея Шляхового Алексей Голубев. В частности, он обратил внимание председательствующей на то, что следствие не уведомило его подопечного о вызове на допросы. Адвокат даже сообщил, что после объявления господина Шляхового в международный розыск тот якобы прилетал в апреле этого года в Москву из Белграда, но никто его в аэропорту задерживать не стал. Господин Голубев попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства ГСУ как необоснованном.
Однако суд поддержал позицию следствия и обоих банкиров арестовал.
Не исключено, впрочем, что заочно арестованных финансистов проверят на причастность к махинациям, связанным и с другими банками. По данным источников “Ъ”, обвиняемые могли быть причастны к разорению, например, КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк. По мнению силовиков, господа Шляховой и Гембух якобы считались специалистами по выводу средств из кредитных учреждений.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Шляховой и Гембух обнесли не один банк
Так как обращения о заключении под арест банкиров рассматривались судом заочно, то сами совещания прошли быстротечно и по полностью ожидаемому варианту. Представитель ГСУ Сергей Кабанов, аргументируя надобность задержания Якова Гембуха, упомянул, что следствие по хищению у РАЗУМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при всем этом глава совета руководителей финансовой организации поначалу считался в нем очевидцем. Но в июле 2021 года банкир закончил являться на дачу показаний. В конечном итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере). Спустя несколько суток бывший-банкира объявили поначалу в общегосударственный, а потом и в интернациональный розыск. Заочный арест банкира пригодился с той целью, чтоб документы на него можно было выслать в Интерпол. Кроме того сотрудник следственных органов сказал, что, по имеющимся у него сведениям, который обвиняется в июле 2021 года отправился в Гамбург и ворачиваться в Российскую Федерацию не хочет.
В процессе рассмотрения дела в суде господин Кабанов, сообщив, что подследственный инкриминируется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру.
Но в процессе изучения обращения было установлено, что идет речь о выводе в апреле 2018 года из РАЗУМ-банка 134 млн руб.
Изготовлено это было, как полагает следствие, методом заключения контракта покупки низколиквидных облигаций некоего ООО «Диапазон», после этого средства были похищены.
Приблизительно по той же схеме прошло обсуждение обращения о задержании бывшего обладателя банков «Агросоюз» и РАЗУМ-банк Андрея Шляхового. Сотрудник следственных органов подчеркнул, что Андрея Шляхового не получилось задержать ни по адресу его жительства в столице России, ни в Республики Калмыкия, где тот до недавних пор был зарегистрирован. Но, по данным сотрудников правоохранительных органов, банкир ишак в Сербии, попав туда по пути Республика Беларусь — Ереван — Белград. Резюмировав, что следствие сделало по розыску бывший-банкира «все вероятное», господин Кабанов попросил суд удовлетворить обращение ГСУ о заочном аресте обвиняемого на два месяца.
Прокуратура всецело солидаризировалась со следственными органами.
Юристы, со своей стороны, высказались решительно против ублажения обращений следствия. А именно, заступник Якова Гембуха пробовал уверить судью, что следствие не представило неоспоримых доказанных фактов соучастности его подзащитного к хищениям.
«В ГСУ считают преступление оконченным с момента перевода компании "Диапазон" последнего перевода из 134 млн руб.,— заявил юрист.— Но про то, что случилось в предстоящем и куда делись миллионы, в ГСУ не докладывают».
А также, продолжил юрист, решение о выкупе облигаций ООО принималось в РАЗУМ-банке коллегиально, а Яков Гембух, являясь там главой совета руководителей, только утвердил его. Так что, увидел юрист, неясно, почему к ответственности завлекли только его подзащитного. Юрист также подчеркнул, что его клиент ни от кого не прятался, а в ФРГ вылетел для исцеления. При всем этом будто бы Яков Гембух так и не был извещен о необходимости явки в ГСУ: в представленных материалах дела не содержится об этом никаких информации. Заступник также отметил, что подследственный является старым нездоровым пенсионером.
Приблизительно в том же ключе выступил и юрист Андрея Шляхового Алексей Голубев. А именно, он направил внимание председательствующей на то, что следствие не уведомило его подопечного о вызове на дачу показаний. Юрист даже сказал, что после объявления господина Шляхового в интернациональный розыск тот будто бы прилетал в апреле текущего года в Москву из Белграда, но никто его в аэропорту задерживать не стал. Господин Голубев попросил судью отказать в одобрении обращения ГСУ как безосновательном.
Но суд поддержал подход следственных органов и обоих банкиров арестовал.
Не исключено, вообщем, что заочно арестованных экономистов проведут проверку на отношение к афёрам, которые были связаны и с иными банками. По данным источников “Ъ”, которые обвиняются были бы имеет отношение к разорению, к примеру, КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк. Как убеждены правохранители, господа Шляховой и Гембух будто бы числились спецами по выводу средств из финансовых организаций.
