На фото: Ачилбай Раматов Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены
О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны.
Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.
Ачилбай Раматов
Но в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неизвестной женщине по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет почти на миллион долларов.
Рано Раматова
Доверенность на этот счет принадлежала одному из самых влиятельных бизнесменов страны Пайзуллажону Мирзаеву, сооснователю группы компаний «Ориент». Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.
Почему этому человеку доверили счет, принадлежащий неизвестной женщине?
Хотя имя Раматовой никогда не появлялось в открытых источниках, журналисты редакции узнали, что ее муж — Ачилбай Раматов, первый вице-премьер-министр Узбекистана и бывший руководитель государственного железнодорожного предприятия «Узбекистанские железные дороги».
Это вопиющий конфликт интересов: в то же время, когда был открыт швейцарский счет Раматовой, с 2010 по 2015 год, железнодорожное предприятие, которое возглавлял ее муж, заключало контракты с Orient Group.
Нет прямых доказательств того, что деньги на счете Раматовой представляли собой «откат», взятку или другую незаконную деятельность, хотя в местной прессе годами ходили слухи о том, что Мирзаев, сооснователь Orient Group, был «кошельком» ее мужа.
Файзулла (Пайзуллажон) Мирзаев, имеющий крупные доли в большинстве компаний в составе Orient Group, абсолютно неизвестная общественности личность. Его имя можно встретить лишь в учредительных документах десятка компаний и списке акционеров. На сайте принадлежащих ему компаний невозможно найти какую-либо информацию о Мирзаеве или его фотографию.
Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев
Существует и другая связь между Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей и предоставленной редакцией и другим партнерам.
Согласно этим документам, Раматова владела компанией на Британских Виргинских Островах (БВО). При регистрации компании в качестве источника дохода она указала «средства, полученные от равного участия в ряде предприятий» в Узбекистане, включая импорт стали, строительство железнодорожных линий и поставку железнодорожных шпал.
Названия предприятий указаны не были, и неясно, кто их совладельцы. Журналисты не обнаружили ни одной компании, находящейся в собственности Раматовой в Узбекистане.
Однако ясно, что у Раматовой были тесные связи с «Ориентом». Когда в марте 2015 года власти БВО проводили расследование в отношении ее компании на предмет отмывания денег, Orient Finans и Orient Building представили аналогичные рекомендательные письма в ее поддержку. В обоих письмах Раматову описывали как «ценного клиента». (Когда репортеры связались с бывшей юристкой Orient Building, подписавшей письмо, она сказала, что Раматова «работала в компании», но не ответила на последующие вопросы.)
Результаты проверки на предмет отмывания денег неизвестны. Но вскоре после того, как регистратора компании Раматовой на БВО уведомили о расследовании, ее счет в Credit Suisse был закрыт, а в следующем году ее компания прекратила деятельность.
Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета и директор расследовательского центра UzInvestigations, которая опубликовала подробный отчет о деятельности Orient Group и ее связях с политическими деятелями, сказал, что эти выводы вписываются в более широкую картину в Узбекистане, где «авторитарная власть используется в качестве инструмента тщательного создания бизнес-империй для тех, кто контролирует рычаги в правительстве».
«Очень хорошо известно, что Orient Group очень сильно политически связана с рядом влиятельных семей в политической инфраструктуре Узбекистана, — сказал он. — Они также имеют… сомнительные отношения с национальными железными дорогами, [которые]… давно подозревают в высокой степени коррумпированности».
В железнодорожном секторе, как сказал Ласслетт, «существует крайне проблематичная ситуация, когда крупные контракты предоставляются для прямой закупки компаниям, политически связанным с высшими должностными лицами, которые выступают потенциальными акционерами или бенефициарными владельцами».
«В этом контексте у общественности есть все основания сказать: “Это коррупция? Это конфликт интересов? Эти люди используют политическую власть для того, чтобы исправить контракты, которые были предоставлены их собственным бизнес-группам?”» — сказал он.
Ни Раматов, ни Мирзаев не ответили на просьбы о комментарии для этой статьи. Раматова заявила, что утверждения редакции не подтверждаются имеющимися в ее распоряжении документами, но не привела никаких доказательств. После этого она перестала отвечать на вопросы журналистов.
22 февраля, после того как OCCRP опубликовал интерактивную статью, в которой Раматова была включена в число сомнительных клиентов Credit Suisse, новостной сайт Daryo.uz сообщил, что получил комментарий от Раматова. Согласно сообщению, Раматов заявил, что информация не соответствует действительности, отрицал, что у кого-либо из членов его семьи есть банковские счета за рубежом, и попросил прессу не распространять «ложную информацию».
Восхождение тихого чиновника
Не каждый может получить поздравление с днем рождения от своей любимой футбольной команды. В августе 2017 года игроки узбекского «Локомотива» из Ташкента — команды, основанной государственным железнодорожным предприятием, — сделали все возможное, чтобы поздравить одного из высших должностных лиц страны с 55-летием.
Так на YouTube появилось видео, в котором игроки детской команды стоят на поле в форме цифры 55, хлопают и скандируют «Поздравляем!».
Поздравления принимал Ачилбай Раматов. Менее чем за год до этого его повысили до первого заместителя премьер-министра Узбекистана.
Большая часть чиновничьей карьеры Раматова связана с транспортным сектором. С 2002 по 2019 год он возглавлял национальную железную дорогу — в течение двух лет он даже совмещал руководство «Узбекистанскими железными дорогами» и вице-премьерство.
Долгие годы Раматов оставался не самым публичным чиновником, но его работа была важна для экономики. Железные дороги играют ключевую роль в импорте и экспорте Узбекистана — страны, не имеющей прямых выходов к морским торговым маршрутам. За 17 лет руководства Раматова в стране появились новые маршруты и поезда, была запущена первая в Центральной Азии система высокоскоростного железнодорожного сообщения. Редкие его появления в новостях обычно были связаны с такими достижениями.
Раматов также сталкивался с критикой, особенно когда стал первым вице-премьером. В мае 2020 года после прорыва недавно построенной плотины погибли несколько человек, а тысячи домов в Узбекистане и Казахстане оказались затоплены. Винили в том числе Раматова — за то, что он занимал две должности одновременно.
Но растущая известность никак не коснулась семьи Раматова. На протяжении многих лет узбекские СМИ сообщали только о том, что он был женат и имел трех дочерей.
Маневры с офшорами и расследование отмывания денег
То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.
Рано Раматова, жена первого вице-премьер-министра Узбекистана, похоже, именно такой пример. В придачу к миллиону долларов на счете в швейцарском банке у нее была фирма на Британских Виргинских Островах, по-видимому, связанная с государственной железнодорожной компанией, находившейся под управлением ее мужа.
В феврале 2010 года на БВО зарегистрировали компанию Keltran International Limited. Хотя Раматова была бенефициаром Keltran — человеком, который получает выгоду от ее деятельности, — она лично не владела долями. Фактический владелец компании — другая офшорная фирма. Предположительно, таким образом пытались скрыть связь Раматовой с Keltran. OCCRP удалось узнать о компании только благодаря Pandora Papers.
В справке о бенефициарном собственнике, которую требовалось заполнить для открытия компании, Раматова написала, что источник ее доходов — совладение бизнесом в Узбекистане, занимающимся импортом стали, строительством железнодорожных путей и поставками железнодорожных шпал. OCCRP не смог найти какой-либо бизнес в Узбекистане, которым бы владела Раматова, но если она и работала в этой сфере, это был бы большой конфликт интересов, учитывая занимаемую ее мужем в то время должность.
Согласно документам Keltran, целью компании было «хранение средств для инвестирования в различные ценные бумаги». Вдобавок к этому вице-президента швейцарского частного банка Clariden Leu указали как контактное лицо по вопросам управления компанией.
Хотя неясно, сколько денег прошло через Keltran, документы показывают, что в течение нескольких лет у компании были отношения с Clariden Leu, включая «соглашение об инвестиционном портфолио», что означает, что банк мог инвестировать от имени Раматовой.
Кроме того, документы демонстрируют, что у Keltran был банковский счет в другом швейцарском банке — Falcon Private.
Просторный московский офис
Адрес, появляющийся в записях Keltran, ведет к другой компании, которой Раматова владела в России, — «Эйч Ди Трейд».
Она стала владельцем этой компании в 2010 году — тогда же, когда был зарегистрирован Keltran. В августе 2014 года российская компания приобрела офисное пространство площадью почти 600 квадратных метров. Стоимость покупки неизвестна. Сейчас схожий офис стоит более ста миллионов рублей, или 1,3 миллиона долларов.
Счет Раматовой в Credit Suisse был открыт через несколько месяцев после регистрации офшорной компании. Его держателем было неизвестное юридическое лицо — вполне возможно, что Keltran, особенно учитывая то, что Clariden Leu позже был поглощен Credit Suisse. Согласно утечке из Credit Suisse, баланс счета достиг пика в 2012 году и был близок к миллиону долларов.
В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов запрос на предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания денег компанией. В ответ агент подтвердил, что Раматова была бенефициаром компании, предоставил документы о директорах компании, объяснение о том, какую комплексную проверку он предпринимал и предоставил несколько рекомендательных писем для Раматовой.
Одно из них было от вице-президента банка Clariden Leu, который отвечал за ее счет.
Еще два примечательных письма были из Узбекистана — оба от компаний Orient Group. Письма, описывающие Раматову как «ценного клиента», показывали, что у нее много лет были деловые отношения с Orient Group. Даты составления писем — вскоре после запроса от Агентства финансовых расследований — явно указывают на то, что они были подготовлены специально в защиту Раматовой, а вовсе не были частью комплексной проверки, которую бы проводили ранее.
Orient Group — узбекский бизнес-конгломерат, который получал государственные подряды от ее мужа и у основателя которого была доверенность на управление ее счетом в Credit Suisse.
Вскоре и компанию Раматовой, и ее счет закрыли.
Связи Раматовой с Keltran
Офшорные документы дают представление о компании Раматовой на Британских Виргинских Островах Keltran International Limited, ее связях с государственной железной дорогой Узбекистана, которой руководил ее муж, и отношениях с Orient Group, которая вела дела с железной дорогой.
— Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Building, еще одной компании Orient Group
— Анкета Раматовой показывает, что она ждала доходов от железнодорожного бизнеса в Узбекистане, что ее компания была создана для инвестиций, и что дела вел банк Clariden Leu
— Протокол заседания совета директоров Keltran показывает, что компания заложила все свои активы, стоимость которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu
— Письмо от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, информирующее о том, что агентство ищет документы в связи с расследованием финансовых преступлений
— Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, подтверждающий статус Раматовой в каачестве бенефициара Keltran и тот факт, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в Швейцарии
— Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Finans, компании из Orient Group в Узбекистане.
Бизнес с «Ориентом»
В последние годы Orient Group разрекламировал себя как главный партнер «Узбекистанских железных дорог» в строительстве транспортной инфраструктуры страны.
На самом деле бизнес-отношения этого конгломерата с «Узбекистанскими железными дорогами» начались намного раньше, в то время, когда счет Раматовой в Credit Suisse был еще открыт. Большую часть бизнеса корпорация вела в тех же сферах, которые указаны в офшорных документах Раматовой.
Компания конгломерата «Ориент Мебель» начинала с импорта стрелочных переводов в Узбекистан в 2008 году. В последующем она продолжала импортировать и другие комплектующие для строительства железных дорог, включая железнодорожные шпалы — отрасль бизнеса, которая в офшорных документах Раматовой указана как источник ее дохода.
«Ориент Билдинг» — компания, которая написала ей рекомендательное письмо в 2015 году, — импортировала сталь в Узбекистан в 2012 году. Именно эта деятельность и указана в документах Раматовой.
В 2011 году «Ориент Финанс Банк» — другая компания, которая позже написала рекомендательное письмо для нее, — стала спонсором основанной «Узбекистанскими железными дорогами» футбольной команды «Локомотив Ташкент».
Что такое Orient Group?
Orient Group — это не одна компания, а группа компаний с разными владельцами, которые презентуют себя под одним брендом.
Orient Group также расширила бизнес в партнерстве с «Узбекистанскими железными дорогами», завершив строительство современного логистического центра в Ташкенте в 2014 году. С тех пор она расширила этот центр и построила в городе еще два терминала.
Сейчас конгломерат называет «Узбекистанские железные дороги» одним из главных партнеров в проектах по строительству транспортной инфраструктуры. При этом одну из фирм «Ориента» специально создали, чтобы вести бизнес с госкомпанией.
Еще один учредитель с хорошими связями
Помимо Мирзаева, у Orient Group есть более публичный сооснователь — Сакен Полатов. Два его некоммерческих увлечения — бокс и футбол — тесно связывают его с Раматовым, который до 2019 года руководил одним из его главных клиентов.
В интервью 2019 года, вскоре после того как он занял высокий пост в Федерации бокса Узбекистана, Полатов поблагодарил ее председателя Раматова за оказанное доверие. Он также сказал, что раньше работал в футбольном клубе «Локомотив Ташкент», который принадлежит государственной железнодорожной компании.
Orient Group выполнял и другую высокую миссию, в этот раз для самого президента. В феврале 2021 года узбекская служба радио «Свобода» опубликовала расследование, в котором рассказала о построенном для президента «секретном дворце» — особняке в природном заповеднике. Согласно информации радио «Свобода», одна из подрядных компаний Orient Group поставляла на стройку цемент и металл. Совладелец этой компании — Ойбек Умаров, брат зятя Мирзиёева.
Просьбы OCCRP о комментариях Раматовы оставили без ответа.
Однако две недели назад журналисты получили своего рода ответ: в малоизвестном издании EADaily появилась статья с названием «Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование».
Со ссылкой на источник в администрации президента автор описал OCCRP как связанное с армией и ЦРУ скандальное пропагандистское издание, которое ведет информационную войну против России, а сейчас нацелилось на Узбекистан.
Сама статья не содержала никаких конкретных угроз. Но вскоре ее опубликовал другой сайт под более зловещим названием: «Штатных дояров пощупают за вымя».
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова
На фотографии: Ачилбай Раматов Заместитель премьер-министра Узбекистана связан с большим делом через тайные счета и офшорные зоны супруги
О жене первого вице-главу правительства Узбекистана нет практически никакой общественной инфы. Но утечки документов с Английских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на её потаенную роль в одном из больших коммерческих проектов государства.
Логично, что утечка данных из этого большого швейцарского банка, как Credit Suisse, обнаружила счета, принадлежащие популярным мультимиллионерам, олигархам и иным приметным людям со всех частей света.
Ачилбай Раматов
Однако в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неведомой даме по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет практически на миллион долларов.
Рано Раматова
Доверенность по этому вопросу принадлежала одному из самых имеющих влияние предпринимателей государства Пайзуллажону Мирзаеву, соорганизатору группы компаний «Ориент». Данный конгломерат, один из самых крупных в Узбекистане, имеет интересы в почти всех сферах — от банковского дела до строительства и сельхозпроизводства.
Почему данному человеку доверили счет, который принадлежит неведомой даме?
Однако имя Раматовой никогда не возникало в открытых источниках, репортеры редакции узнали, что её супруг — Ачилбай Раматов, 1-ый вице-глава правительства Узбекистана и бывший управляющий муниципального жд компании «Узбекистанские стальные дороги».
Это возмутительный конфликт интересов: одновременно, когда был открыт швейцарский счет Раматовой, с 2010 по 2015 год, жд предприятие, которое возглавлял её супруг, заключало договоры с Orient Group.
Нет прямых доказанных фактов того, что средства на счете Раматовой представляли собой «откат», взятку либо другую нелегальную деятельность, однако в местной прессе годами ходили слухи про то, что Мирзаев, соорганизатор Orient Group, был «кошельком» её супруга.
Файзулла (Пайзуллажон) Мирзаев,который имеет большие толики в большинстве компаний в составе Orient Group, полностью неведомая общественности личность. Его имя можно повстречать только в учредительных документах 10-ка компаний и перечне владельцев акций. На интернет-ресурсе принадлежащих ему компаний нереально найти какие-то сведения о Мирзаеве либо его изображение.
Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев
Существует и иная связь меж Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, приобретенной Межгосударственным объединением представителей СМИ-расследователей и предоставленной редакцией и иным партнерам.
В соответствии с этим документам, Раматова обладала компанией на Английских Виргинских Островах (БВО). При регистрации компании в качестве источника дохода она указала «средства, приобретенные от равного участия в ряде компаний» в Узбекистане, в том числе импорт стали, стройку жд линий и поставку жд шпал.
Наименования компаний указаны не были, и непонятно, кто их партнеры. Репортеры не нашли ни одной компании, которая находится в принадлежности Раматовой в Узбекистане.
Но понятно, что у Раматовой были тесноватые связи с «Ориентом». Когда в марте 2015 года власти БВО проводили расследование в отношении её компании на предмет легализации денежных средств, Orient Finans и Orient Building представили такие же рекомендательные письма в её поддержку. В обоих письмах Раматову обрисовывали как «ценного клиента». (Когда репортеры связались с бывшей юристкой Orient Building, которая подписала письмо, она сообщила, что Раматова «трудилась в компании», но не ответила на следующие вопросы.)
Показатели проверки на предмет легализации денежных средств неопознаны. Однако скоро после того, как регистратора компании Раматовой на БВО сообщили о расследовании, её счет в Credit Suisse был закрыт, а в предстоящем году её компания закончила деятельность.
Кристиан Ласслетт, доктор криминологии Ольстерского института и руководитель расследовательского центра UzInvestigations, опубликовавш?? детализированный отчет о работе Orient Group и её связях с политическими деятелями, сообщил, что эти заключения вписываются в больше широкую картину в Узбекистане, где «авторитарная власть употребляется в качестве инструмента кропотливого сотворения бизнес-империй для тех, кто держит под контролем рычаги в кабинете министров».
«Сильно отлично понятно, что Orient Group чрезвычайно очень политически связана с рядом имеющих влияние семей в политической комплексу инфраструктурных объектов Узбекистана, — сообщил он. — Кроме того, они имеют… непонятные отношения с государственными стальными магистралями, [которые]… издавна подозревают в высочайшей степени продажности».
В жд секторе, как произнес Ласслетт, «существует очень трудная положение дел, когда большие договоры предоставляются для прямой закупки компаниям, политически связанным с высшими должностными лицами, выступающие возможными владельцами акций либо бенефициарными обладателями».
«В данном контексте у общественности все есть основания сообщить: “Это коррупция? Это конфликт интересов? Эти люди употребляют политическую власть с той целью, чтоб поправить договоры, бывш?? предоставлены их своим бизнес-группам?”» — произнес он.
Ни Раматов, ни Мирзаев не ответили на просьбы о комменты для данной статьи. Раматова сообщила, что утверждения редакции не подтверждаются существующими в её распоряжении документами, но не привела никаких доказанных фактов. После чего она закончила отвечать на вопросы представителей СМИ.
22 февраля, после того как OCCRP предал гласности интерактивную статью, в какой Раматова была включена в количество непонятных клиентов Credit Suisse, информационный портал Daryo.uz сказал, что получил комментарий от Раматова. В соответствии с сообщению, Раматов сообщил, что информация не соответствует реальности, опровергал, что у кого-то из членов его семьи есть счета в банках за границей, и попросил прессу не распространять «неверную данные».
Подъем тихого государственного служащего
Не каждый может получить поздравление с днем рождения от собственной возлюбленной футбольной команды. В конце лета 2017 года игроки узбекского «Локомотива» из Ташкента — команды, которая была основана муниципальным жд предприятием, — сделали все вероятное, чтоб поздравить 1-го из высших руководящих лиц государства с 55-летием.
Так на Ютуб возникло видео, в каком игроки детской команды стоят на поле в форме числа 55, хлопают и скандируют «Поздравляем!».
Поздравления воспринимал Ачилбай Раматов. Наименее чем за год ранее его повысили до первого заместителя главу правительства Узбекистана.
Большая часть чиновничьей карьеры Раматова связана с транспортным сектором. С 2002 по 2019 год он возглавлял национальную металлическую магистраль — на протяжении 2-х лет он даже кооперировал управление «Узбекистанскими стальными магистралями» и вице-премьерство.
Долгие и длительные годы Раматов оставался не самым общественным государственным служащим, но его работа была принципиальна для экономики. Стальные дороги играют главную роль в импорте и экспорте Узбекистана — государства, не имеющей прямых выходов к морским торговым маршрутам. За семнадцать лет управления Раматова в государстве возникли новые маршруты и поезда, была запущена 1-ая в Центральной Азии система скоростного жд сообщения. Редчайшие его возникновения в новостях обычно были соединены с такими достижениями.
Раматов также сталкивался с критикой, в особенности когда стал первым заместителем премьер-министра. В мае 2020 года после прорыва не так давно построенной дамбы погибли несколько человек, а тысячи домов в Узбекистане и Казахстане оказались затоплены. Обвиняли также Раматова — за то, что он занимал две должности сразу.
Однако возрастающая известность никак не задела семьи Раматова. В протяжении почти всех лет узбекские средства массовой информации рассказывали только про то, что он был женат и имел 3-х дочерей.
Маневры с офшорными зонами и расследование легализации денежных средств
То, как работает коррупция в самых высоких кругах власти в постсоветских государствах, таковых как Российская Федерация, Казахстан и Кыргызстан, указывает, что влиятельные государственные служащие время от времени утаивают от общественности жен и партнеров по особой причине: они нередко практически обладают не поддающимся объяснению богатством.
Рано Раматова, супруга первого вице-главу правительства Узбекистана, вероятно, конкретно этот пример. В придачу к миллиону долларов на счете в швейцарском банке у нее была компания на Английских Виргинских Островах, вероятно, сплетенная с гос жд компанией, которая находилась под управлением её супруга.
В феврале 2010 года на БВО зарегистрировали компанию Keltran International Limited. Однако Раматова была выгодоприобретателем Keltran — человеком, получающ?? выгоду от её работе, — она лично не обладала долями. Реальный собственник компании — иная офшорная компания. Вероятно, таким образом пробовали утаить связь Раматовой с Keltran. OCCRP получилось выяснить о компании только благодаря Pandora Papers.
В справке о бенефициарном собственнике, которую требовалось заполнить для открытия компании, Раматова сообщила, что источник её доходов — совладение делом в Узбекистане, которые занимались импортом стали, строительством жд путей и поставками жд шпал. OCCRP не сумел найти какой-нибудь бизнес в Узбекистане, которым бы обладала Раматова, но если она и работала в данной отрасли, это был бы большой конфликт интересов, беря во внимание занимаемую её супругом в то время пост.
В соответствии с документам Keltran, целью компании было «хранение средств для инвестирования в разные ценные бумаги». Вприбавок к данному заместителя президента швейцарского личного банка Clariden Leu указали как контактное лицо по вопросам управления компанией.
Однако непонятно, сколько средств прошло через Keltran, документы демонстрируют, что на протяжении нескольких лет у компании были отношения с Clariden Leu, в том числе «соглашение об инвестиционном портфолио», что значит, что банк мог вкладывать от имени Раматовой.
А также, документы показывают, что у Keltran был счёт в банке в другом швейцарском банке — Falcon Private.
Просторный столичный кабинет
Адрес, появляющийся в записях Keltran, ведет к иной компании, которой Раматова обладала в Российской Федерации, — «Эйч Ди Трейд».
Она стала обладателем этой компании в 2010 году — тогда же, когда был зарегистрирован Keltran. В конце лета 2014 года организация из России заполучила офисное место площадью практически 600 квадратных метров. Цена покупки неведома. На данный момент похожий кабинет стоит больше 100 миллионов рублей, либо 1,3 миллиона долларов.
Счет Раматовой в Credit Suisse был открыт через несколько месяцев после регистрации офшорной компании. Его держателем было неведомое юрлицо — полностью может быть, что Keltran, в особенности беря во внимание то, что Clariden Leu позднее был поглощен Credit Suisse. В соответствии с утечке из Credit Suisse, баланс счета достиг пика в 2012 году и был близок к миллиону долларов.
В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — компания, которая вела её документацию, — получил от Агентства денежных расследований Английских Виргинских Островов запрос на предоставление инфы в связи с расследованием вероятного легализации денежных средств компанией. В ответ агент сообщил, что Раматова была выгодоприобретателем компании, предоставил документы о руководителях компании, разъяснение про то, какую всеохватывающую проверку он решал и предоставил несколько рекомендательных писем для Раматовой.
Одно из них было от вице-руководителя банка Clariden Leu, отвечавш?? за её счет.
Еще два приметных письма были из Узбекистана — оба от компаний Orient Group. Письма, которые описывают Раматову как «ценного клиента», демонстрировали, что у нее на протяжении нескольких лет были деловые отношения с Orient Group. Даты составления писем — скоро после запроса от Агентства денежных расследований — очевидно говорят о том, что они были подготовлены специально в защиту Раматовой, а совсем не были частью всеохватывающей проверки, которую бы проводили до этого.
Orient Group — узбекский бизнес-конгломерат, получавш?? муниципальные подряды от её супруга и у основоположника которого была доверенность на управление её счетом в Credit Suisse.
Скоро и компанию Раматовой, и её счет закрыли.
Связи Раматовой с Keltran
Офшорные документы дают представление о компании Раматовой на Английских Виргинских Островах Keltran International Limited, её связях с гос стальной дорогой Узбекистана, которой управлял её супруг, и отношениях с Orient Group, которая вела дела с стальной дорогой.
— Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Building, очередной компании Orient Group
— Анкета Раматовой указывает, что она ожидала доходов от жд бизнеса в Узбекистане, что её компания была предназначена для вложений, и что дела вел банк Clariden Leu
— Протокол совещания совета руководителей Keltran указывает, что компания заложила все свои активы, цена которых неведома, чтоб получить кредит на неведомую сумму от банка Clariden Leu
— Письмо от Агентства денежных расследований Английских Виргинских Островов, которое информирует про то, что агентство отыскивает документы в связи с расследованием денежных преступлений
— Ответ регистрационного агента на письмо Агентства денежных расследований Английских Виргинских Островов, который подтверждает статус Раматовой в каачестве выгодоприобретателя Keltran и то обстоятельство, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в Швейцарии
— Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Finans, компании из Orient Group в Узбекистане.
Бизнес с «Ориентом»
В последние несколько лет Orient Group разрекламировал себя как основной партнер «Узбекистанских стальных дорог» в строительстве транспортной инфраструктурных объектов государства.
В действительности бизнес-отношения этого конгломерата с «Узбекистанскими стальными магистралями» начались намного ранее, тогда, когда счет Раматовой в Credit Suisse был еще открыт. Огромную часть бизнеса компания вела в тех же сферах, которые указаны в офшорных документах Раматовой.
Компания конгломерата «Ориент Мебель» начинала с импорта стрелочных переводов в Узбекистан в 2008 году. В следующем она продолжала импортировать и иные комплектующие для строительства стальных дорог, в том числе жд шпалы — ветвь бизнеса, которая в офшорных документах Раматовой указана как источник её дохода.
«Ориент Билдинг» — компания, написавш?? ей рекомендательное письмо в 2015 году, — импортировала сталь в Узбекистан в 2012 году. Эта самая деятельность и указана в документах Раматовой.
В 2011 году «Ориент Финанс Банк» — иная компания, которая позднее написала рекомендательное письмо для нее, — стала благотворителем основанной «Узбекистанскими стальными магистралями» футбольной команды «Локомотив Ташкент».
Что подобное Orient Group?
Orient Group — это не одна компания, а группа компаний с различными обладателями, презентующ?? себя под одним брендом.
Orient Group также расширила бизнес в сотрудничестве с «Узбекистанскими стальными магистралями», завершив стройку современного транспортного узла в Ташкенте в 2014 году. С того времени она расширила данный центр и выстроила в городе еще два терминала.
На данный момент конгломерат называет «Узбекистанские стальные дороги» одним из основных партнеров в проектах по строительству транспортной инфраструктурных объектов. При всем этом одну из компаний «Ориента» специально сделали, чтоб вести бизнес с государственной организацией.
Очередной основатель с неплохими связями
Кроме Мирзаева, у Orient Group есть больше общественный соорганизатор — Сакен Полатов. Два его некоммерческих увлечения — бокс и футбол — тесновато связывают его с Раматовым, который до 2019 года управлял одним из его основных клиентов.
В беседе 2019 года, скоро после того как он занял высочайший пост в Федерации бокса Узбекистана, Полатов выразил благодарность её главу Раматова за оказанное доверие. Кроме того, он сообщил, что ранее трудился в футбольном клубе «Локомотив Ташкент», который принадлежит гос жд компании.
Orient Group делал и другую высшую цель, в сей раз для самого президента. В феврале 2021 года узбекская служба радио «Свобода» предала гласности расследование, в каком поведала о построенном для президента «засекреченном дворце» — коттедже в природном заповеднике. В соответствии с инфы радио «Свобода», одна из подрядных компаний Orient Group поставляла на стройку цемент и сплав. Один из собственников этой компании — Ойбек Умаров, брат зятя Мирзиёева.
Просьбы OCCRP о комментах Раматовы оставили без ответа.
Но 14 дней назад репортеры получили собственного рода ответ: в малоизвестном издании EADaily возникла публикация с заглавием «Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование».
Ссылаясь на собеседник в администрации президента автор обрисовал OCCRP как связанное с армией и ЦРУ скандальное агитационное издание, которое ведет информационную войну против Рф, а на данный момент нацелилось на Узбекистан.
Сама публикация не содержала никаких определенных угроз. Однако скоро её предал гласности иной веб-сайт под больше наизловещим заглавием: «Штатных дояров пощупают за вымя».
